流水涉4000億，涉案超5萬人，全國(guó)“虛擬貨幣第一案”告破！

每經(jīng)編輯 張錦河    

據(jù)平安湖北公眾號(hào)消息，記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達(dá)4000億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。

民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

專案組將邱某某等3名犯罪嫌疑人從境外遣返回國(guó)。圖片來源：平安湖北

一起報(bào)案牽出4000億大案，涉案人員超5萬人

2021年7月28日，熊某向湖北省荊門市沙洋縣公安局紀(jì)山派出所報(bào)案：“警官，我報(bào)案，請(qǐng)你們救救我，我在手機(jī)上賭博，輸?shù)眉叶家⒘耍?rdquo;

熊某業(yè)余時(shí)間喜歡玩手機(jī)，當(dāng)年6月，他看到同事在用手機(jī)玩棋牌游戲，充值100元就能贏得數(shù)千元。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，很快也贏了一筆錢。玩了一段時(shí)間后，他賭注越下越大，贏錢概率卻越來越小了。最終，熊某輸進(jìn)去10萬余元。

隨著案件調(diào)查的深入，沙洋縣公安局民警們意識(shí)到，這絕不是一起簡(jiǎn)單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

“初步查明，這起網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案流水金額達(dá)4000億元，涉案人員有5萬多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣公安局的案情匯報(bào)后，荊門市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)陳實(shí)當(dāng)即下令，抽調(diào)警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級(jí)有關(guān)部門確定為省督、部督案件。

超130名嫌疑人被抓獲，全國(guó)“虛擬貨幣第一案”告破

然而，該團(tuán)伙作案手法新穎且隱蔽，傳統(tǒng)的偵查手段很難發(fā)揮作用。該網(wǎng)絡(luò)賭博打著游戲棋牌室的幌子，服務(wù)器設(shè)在境外，調(diào)查與取證困難；犯罪團(tuán)伙骨干境外指揮，境內(nèi)的代理就發(fā)展了數(shù)百個(gè)下線代理，鎖定與緝捕十分不易；犯罪團(tuán)伙還采用線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白方式，將涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，極具隱蔽性，溯源比較困難。

辦案人員隨后不斷探索，開創(chuàng)了打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的經(jīng)典技戰(zhàn)法——“資金穿透法”，跟蹤資金流向找出了破案關(guān)鍵。

隨后，專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。 

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。 

審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。 

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。 

在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。 

2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。 

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。

超60%的電信詐騙資金通過虛擬貨幣洗白

中國(guó)新聞周刊報(bào)道，由于虛擬貨幣具有匿名性、科技性、便捷性等特點(diǎn)，目前虛擬幣犯罪加速向傳銷、販毒、電詐等重點(diǎn)領(lǐng)域滲透。

據(jù)公安部第三研究所信息網(wǎng)絡(luò)安全公安部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及歐科云鏈研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，洗錢、詐騙、傳銷、賭博是2022年最常見的四種虛擬貨幣犯罪形式，其中54.72%的虛擬貨幣犯罪與洗錢相關(guān)，21.13%與詐騙相關(guān)。

最高檢、央行早在2021年就聯(lián)合發(fā)文定調(diào)虛擬貨幣被利用為洗錢新手段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前超過60%以上的電信詐騙資金最后都通過虛擬貨幣洗白。

比如近年來流行的新型的洗錢形式“跑分”，就是引誘用戶在平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)成為“跑分客”，幫助犯罪團(tuán)隊(duì)完成收款。有人甚至并不清楚這一行為，只以為幫人收收款，賺個(gè)兩三千元的“好處費(fèi)”。但就是這一筆筆涉及非法活動(dòng)的支付交易被偽裝成“跑分”平臺(tái)用戶的日常收款，大大提高了資金流向的追蹤難度。最終犯罪團(tuán)伙通過使用加密貨幣交易平臺(tái)上的虛擬貨幣進(jìn)行交易，轉(zhuǎn)移和隱藏非法資金。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自平安湖北、公開資料