驚天大騙局，涉案10個(gè)億！高管等人揮霍了2億元，6000人已中招，有人半年虧了一半

每經(jīng)編輯 畢陸名

如果有人要你投資一個(gè)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目還都是國家大力扶持發(fā)展、市場前景廣闊的新興產(chǎn)業(yè)，而且年收益率十分誘人，一年就能回本，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)？其實(shí)，我們不少人都曾經(jīng)聽到過或者碰到過類似這樣十分有吸引力的項(xiàng)目，聽起來高大上，好像也緊跟國家的政策、社會(huì)的熱點(diǎn)。當(dāng)你以為天上真的掉下一塊餡餅時(shí)，你可能已經(jīng)被砸進(jìn)了陷阱。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)6月18日?qǐng)?bào)道，2021年9月，海南張先生在高收益、高回報(bào)的誘惑下，經(jīng)老鄉(xiāng)介紹，投資全享通公司數(shù)個(gè)新能源汽車充電樁的項(xiàng)目。張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個(gè)人也進(jìn)行了投資，還有人一次性買了13個(gè)充電樁，投入75萬元。出人意料的是，不久后，投了23.2萬元的張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。

經(jīng)查，全享通公司在山東、湖南等多個(gè)省份建立了運(yùn)營中心以招攬客戶，共賣出約15000份的“充電樁投資”，吸收6000余人的資金超過10億元。其中，約2億元資金被公司實(shí)控人、高管等人瓜分，肆意揮霍。

短時(shí)間非法吸納資金超10億

據(jù)央視財(cái)經(jīng)18日?qǐng)?bào)道，2021年9月，海南張先生的老鄉(xiāng)向他介紹了一個(gè)投資安裝新能源汽車充電樁的項(xiàng)目。只要花58000元購買一個(gè)充電樁，交給公司代為運(yùn)營，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是凈賺，投得越多，收益率越高，甚至可以達(dá)到200%。

受害人張先生（化名）：我當(dāng)時(shí)疑惑過，難道充電樁8個(gè)小時(shí)一直有車充電？安裝的每個(gè)充電樁都能產(chǎn)生這么多效益？

盡管半信半疑，張先生還是決定到公司的總部看一看。這個(gè)全享通公司的辦公室位于海南?？诜比A地帶的寫字樓。

受害人張先生（化名）：每天能看到簽合同的人抱著一摞合同在簽。

看著這么多人都投資，張先生有點(diǎn)動(dòng)心，幾天后，他到一家高檔酒店參加全享通公司舉辦的酒會(huì)和培訓(xùn)宣講活動(dòng)。

涉案公司宣講現(xiàn)場：大家不要認(rèn)為這是一個(gè)小項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目有核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

這一切都讓張先生逐步打消了疑慮，對(duì)全享通公司越來越信任。盡管家人反對(duì)，張先生還是一下子投了4個(gè)充電樁。張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個(gè)人也進(jìn)行了投資，還有人一次性買了13個(gè)充電樁，投入75萬元。

沒想到的是，剛6個(gè)月后，張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。到這時(shí)，投了23.2萬元的張先生，拿到了10萬多元的返利，相當(dāng)于本金的50%，還虧了一半。

警方發(fā)現(xiàn)，這家公司的賬戶沒有新能源充電樁收益。不過，公司卻總是有大筆的收入進(jìn)賬，而且是納稅大戶，按時(shí)繳稅納稅。為了躲避稅務(wù)的稽查，他就把該繳的稅繳掉。除了象征性的稅收和公司的基本運(yùn)作以外，其他的錢90%都直接計(jì)算到公司盈利里。

據(jù)南海網(wǎng)報(bào)道，“正規(guī)投資中，最高回報(bào)年化率也就是平時(shí)銀行存款年利率的3至4倍，而這種虛假投資竟將最高回報(bào)年化率鼓吹到200%，即投的多了半年即可回本。”?？诮?jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹。經(jīng)查，“全享通”對(duì)外售賣的所謂充電樁單價(jià)有5800元、10000元、58000元三種價(jià)格，投資人購買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，10000元的充電樁每周返利103元，58000元的樁每周返利1115元。

為了吸引投資人加大投資額度，公司還宣稱，隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購買13個(gè)58000元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。為此，該公司找人專門搭建了投資購買充電樁版APP，但必須由公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該APP連接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶資金等功能。

為了博取投資人信任，除了高額的收益回報(bào)，“全享通”推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營造聲勢(shì)，警方查明其中該公司用于運(yùn)營的2億元中，大部分資金用于召開推介會(huì)、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。

在基礎(chǔ)返利的基礎(chǔ)上，該公司對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)長和小隊(duì)長制定了銷售額15%提成的激勵(lì)機(jī)制，并且不定期地對(duì)“業(yè)績”好的銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)高檔電動(dòng)汽車。其中一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)長石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬元，公司獎(jiǎng)勵(lì)其一部150余萬元的豪華越野車。

經(jīng)查，全享通公司在山東、湖南、內(nèi)蒙古、浙江、山西、云南等多個(gè)省份建立了運(yùn)營中心以招攬客戶，共賣出約15000份的“充電樁投資”，吸收6000余人的資金超過10億元。其中，約6億元用于返利；約2億元資金被公司實(shí)控人、高管等人瓜分，肆意揮霍；約2億元用于公司營銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)。實(shí)際修建充電樁123個(gè)，用資1000多萬元，僅占資金總額的百分之一。

專家：高度警惕高收益+拉人頭傳銷

許以高額回報(bào)，施以小恩小惠，讓投資人一步步落入圈套，這是非法集資近年常采取的伎倆。本案中，嫌犯找人專門打造了投資購買充電樁的App，須通過公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App鏈接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶資金等功能。每當(dāng)投資人來海口進(jìn)行考察時(shí)，公司都會(huì)承擔(dān)食、宿、行全部費(fèi)用，再由教培人員給投資人洗腦，描繪充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景。

加之，公司不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營造聲勢(shì)，也讓眾多投資人難辨真?zhèn)巍?/p>

近年來越來越多犯罪分子打著高科技項(xiàng)目的幌子，以投資新興產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)為名義，實(shí)施非法集資。甄別這些良莠不齊的項(xiàng)目并不難，一方面可前往主管部門了解公司資質(zhì)及項(xiàng)目真實(shí)情況，另一方面要看公司開具的所謂年化回報(bào)率。本案中，200%的年化回報(bào)率明顯違背常識(shí)，意味著高風(fēng)險(xiǎn)或是投資騙局，投資人一定不要盲目和冒險(xiǎn)，應(yīng)選擇經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，具有相應(yīng)理財(cái)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，切莫一時(shí)貪心掉進(jìn)陷阱。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任周道許：對(duì)高收益和拉人頭的傳銷要高度警醒，同時(shí)要借助專業(yè)的力量，避免自己頭腦一發(fā)熱錢就砸進(jìn)去了。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合央視財(cái)經(jīng)、南海網(wǎng)、公開資料

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