交易流水超20億，涉案80人！警方成功偵破

每經(jīng)編輯 畢陸名

據(jù)鄂爾多斯市公安局東勝分局微信公眾號(hào)“平安東勝”2月26日消息，近日，鄂爾多斯東勝警方成功偵破一起特大非法經(jīng)營案，涉案交易流水高達(dá)20億余元，涉案人員達(dá)80人。

涉案20多億

日前，分局經(jīng)偵大隊(duì)在對(duì)東勝公安分局“6.18”專案組偵辦的跨境賭博案件線索進(jìn)行重新梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)重要線索。辦案民警順藤摸瓜，成功偵破一起特大非法經(jīng)營案，涉案交易流水高達(dá)20億余元，涉案人員達(dá)80人。

2022年10月，東勝公安分局“6.18”專案組成功偵破了“幸福彩”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在協(xié)同作戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)，該案件中復(fù)雜多變、整進(jìn)散出的交易特點(diǎn)非比尋常。憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，民警敏銳的察覺案件背后有可能隱藏著不為人知的犯罪線索。民警通過網(wǎng)絡(luò)賭博案件中銀行賬戶交易流水特征進(jìn)行集中研判和深挖擴(kuò)線經(jīng)營。在重重迷霧中，最終發(fā)現(xiàn)了非法從事網(wǎng)絡(luò)資金支付結(jié)算的非法經(jīng)營線索。

圖片來源：“平安東勝”

專案組通過深度研判分析、層層抽絲剝繭，最終摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式等情況。與此同時(shí)，民警以“6.18”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中涉案的銀行卡為切入點(diǎn)，從信息流、人員流、資金流入手，核查重點(diǎn)賬戶80余個(gè)，賬戶交易涉及河南省、湖北省、湖南省、江蘇省等全國12個(gè)省市，涉案交易流水高達(dá)20億余元，民警通過逐一梳理排查，最終鎖定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人為該起案件的主要參與人員。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等人將自己的銀行卡或者收購的他人銀行卡捆綁在上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行“跑分”洗錢，同時(shí)使用“飛機(jī)”等聊天軟件做為溝通介質(zhì)，為不法犯罪行為進(jìn)行非法支付結(jié)算，從中非法牟利。

民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙根據(jù)不同的層級(jí)，不同人員的介紹，非法獲利的比例抽成也存在不同的差異，從三百、五百的整體結(jié)算到支付結(jié)算總金額的千分之一至千分之五之間不等。

案件抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持線，分局在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。辦案民警迅速出動(dòng)奔赴全國各地展開抓捕行動(dòng)。隨著胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落網(wǎng)，以非法營利為目的的非法經(jīng)營案件得以成功告破。

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

跨境賭博危害巨大，一旦沾上往往深陷其中難以自拔，輕則錢財(cái)散盡，重則家破人亡。再次警告廣大市民，組織、參與跨境賭博屬于違法行為，無論線上線下，均構(gòu)成犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法予以查處。請(qǐng)廣大群眾認(rèn)清跨境賭博“逢賭必輸”“十賭十騙”“十賭十輸”不要被賭博的“甜頭小利”所迷惑，自覺提高拒賭反賭意識(shí)，不參賭、不從事與賭博相關(guān)的工作。同時(shí)提醒廣大群眾，一定要認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)賭博的騙人本質(zhì)及嚴(yán)重危害性，切勿泥足深陷。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合“平安東勝”

封面圖片來源：平安東勝