“史無(wú)前例”！300億美元灰飛煙滅，超百萬(wàn)人血本無(wú)歸，這個(gè)國(guó)家出手了，啥情況？

每經(jīng)編輯 畢陸名

據(jù)央視新聞24日消息，據(jù)土耳其媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日?qǐng)?bào)道，土耳其以涉嫌欺詐罪對(duì)加密貨幣交易平臺(tái)FTX前首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德展開(kāi)調(diào)查，并沒(méi)收其相關(guān)資產(chǎn)。從逾300億美元估值到“灰飛煙滅”，Sam Bankman-Fried締造的加密貨幣帝國(guó)FTX集團(tuán)轟然崩塌。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，加密貨幣交易所FTX迎來(lái)在美國(guó)遞交破產(chǎn)申請(qǐng)后的首場(chǎng)法庭聽(tīng)證會(huì)，向了結(jié)加密貨幣史上最大破產(chǎn)案邁出關(guān)鍵一步。對(duì)于數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的債權(quán)人而言，最大的噩耗在于，他們幾乎不可能追回絕大部分損失，F(xiàn)TX的大量資產(chǎn)不是被偷就是失蹤。

來(lái)自美國(guó)蘇利文·克倫威爾律師事務(wù)所（Sullivan&Cromwell LLP）的FTX破產(chǎn)律師James Bromley告訴法官，很遺憾債務(wù)人FTX的經(jīng)營(yíng)狀況不是特別好，這已經(jīng)是個(gè)保守的說(shuō)法了，Sam Bankman-Fried的加密貨幣帝國(guó)垮臺(tái)非常迅速，令人“極其震驚”。Bromley用“史無(wú)前例”來(lái)形容這宗破產(chǎn)案。“FTX的大量資產(chǎn)要么被盜，要么丟失。此外，大量資金似乎已從其他組別轉(zhuǎn)移到Alameda組別。”

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件，F(xiàn)TX集團(tuán)在破產(chǎn)申請(qǐng)中披露的負(fù)債高達(dá)100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產(chǎn)，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現(xiàn)金。

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土耳其對(duì)FTX前首席執(zhí)行官展開(kāi)調(diào)查

據(jù)央視新聞24日援引土耳其媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日?qǐng)?bào)道，土耳其以涉嫌欺詐罪對(duì)加密貨幣交易平臺(tái)FTX前首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德展開(kāi)調(diào)查，并沒(méi)收其相關(guān)資產(chǎn)。據(jù)美國(guó)?？怂剐侣劗?dāng)?shù)貢r(shí)間11月16日?qǐng)?bào)道，近期宣布破產(chǎn)的大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易集團(tuán)創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德等人遭到投資者的集體起訴，投資者稱其違反了佛羅里達(dá)州法律并使消費(fèi)者蒙受超過(guò)110億美元的損失。

據(jù)悉，訴訟書中稱，F(xiàn)TX“基于虛假陳述和欺騙性行為”，讓消費(fèi)者遭受損失，創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德以及多位名人參與、協(xié)助和促進(jìn)了該平臺(tái)的活動(dòng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月16日，美國(guó)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)表示，將于12月舉行聽(tīng)證會(huì)，調(diào)查于近期宣布破產(chǎn)的大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易集團(tuán)，預(yù)計(jì)FTX創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德將出席聽(tīng)證會(huì)。該委員會(huì)表示，監(jiān)督企業(yè)行為是國(guó)會(huì)最關(guān)鍵的職能之一，眾議院將徹底調(diào)查FTX破產(chǎn)的原因，并追究不良行為者的責(zé)任。FTX曾是世界上最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，本月早些時(shí)候申請(qǐng)破產(chǎn)。據(jù)稱超過(guò)100萬(wàn)投資者持有FTX資金，投資者來(lái)自包括土耳其在內(nèi)的27個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

FTX交易公司11日通過(guò)社交媒體發(fā)布公告說(shuō)，該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司已經(jīng)按照美國(guó)相關(guān)法律啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序。公告說(shuō)，F(xiàn)TX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德已經(jīng)辭職，但將繼續(xù)協(xié)助公司有序過(guò)渡。約翰·杰伊已經(jīng)被任命為新任首席執(zhí)行官。

由于美聯(lián)儲(chǔ)加息加重投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，金融市場(chǎng)避險(xiǎn)需求升高，比特幣等加密貨幣價(jià)格今年6月開(kāi)始大幅下跌。今年7月，美國(guó)加密貨幣經(jīng)紀(jì)商旅行者數(shù)字公司和加密貨幣借貸平臺(tái)塞爾西烏斯網(wǎng)絡(luò)公司先后申請(qǐng)破產(chǎn)，不少投資者因無(wú)法提取加密貨幣資產(chǎn)而遭受損失。

巨震之后何去何從？

從種種跡象來(lái)看，F(xiàn)TX轟然倒塌引發(fā)的沖擊還將繼續(xù)，投資者對(duì)于整個(gè)加密貨幣行業(yè)的擔(dān)憂揮之不去。

在FTX丑聞徹底曝光后，一直以來(lái)極度厭惡比特幣等加密貨幣的伯克希爾哈撒韋副董事長(zhǎng)查理·芒格批評(píng)稱，在美國(guó)看到那些有頭有臉的人幫助加密貨幣這種東西存在，這是一件令人痛苦的事情。“加密貨幣是一個(gè)非常、非常壞的東西，這個(gè)國(guó)家不需要對(duì)綁架者有利的貨幣。當(dāng)區(qū)塊鏈這種好主意被過(guò)分使用時(shí)，就變成了加密貨幣這種壞主意。”

美國(guó)最大加密貨幣交易平臺(tái)Coinbase Global首席財(cái)務(wù)官阿萊西婭·哈斯（Alesia Haas）更是警告稱，F(xiàn)TX宣告破產(chǎn)并非事件的結(jié)局，其將對(duì)加密貨幣行業(yè)造成全面影響，只是這一影響目前尚未顯現(xiàn)。

在FTX破產(chǎn)沖擊波拖累下，即使是相對(duì)健康的Coinbase股價(jià)也在持續(xù)下挫。從大環(huán)境看，由于美聯(lián)儲(chǔ)加息以及市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒，投資者們紛紛拋售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，今年以來(lái)加密貨幣行業(yè)早已“冰封”，Coinbase最近已經(jīng)歷了今年的第二輪裁員，今年股價(jià)累計(jì)暴跌逾80%。

花旗分析師約瑟夫·阿尤布（Joseph Ayoub）預(yù)計(jì)，隨著FTX申請(qǐng)破產(chǎn)，整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)都將進(jìn)一步蔓延。“在加密貨幣市場(chǎng)內(nèi)部，還不清楚這種情況會(huì)發(fā)展到什么程度和深度……危機(jī)的蔓延可能會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。”

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FTX的迅速消亡不僅給加密貨幣行業(yè)，也給華爾街帶來(lái)了沖擊波。包括Paradigm、貝萊德和老虎環(huán)球等知名公司們都曾支持過(guò)FTX。例如，紅杉資本減記了對(duì)該交易所的全部逾2億美元投資，并向投資者道歉。

不過(guò)Ayoub也提醒投資者無(wú)需過(guò)度恐慌：“我認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)傳播不太可能蔓延到更廣泛的金融市場(chǎng)，這主要是因?yàn)榧用茇泿攀袌?chǎng)的規(guī)模只有8300億美元左右，相比之下美股規(guī)模足足有43萬(wàn)億美元。”

風(fēng)波之后加密貨幣行業(yè)將何去何從？劉斌認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，市場(chǎng)會(huì)逐漸發(fā)現(xiàn)，加密市場(chǎng)雖然會(huì)繼續(xù)發(fā)展，但是不太可能會(huì)成為主流，也不太可能代替?zhèn)鹘y(tǒng)金融市場(chǎng)，只能是傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的一種補(bǔ)充。

官方層面的數(shù)字貨幣更可能成為未來(lái)的主流趨勢(shì)。中國(guó)銀行研究院研究員呂昊旻對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱，央行數(shù)字貨幣可能是未來(lái)發(fā)展方向。2022年9月，美國(guó)白宮發(fā)布首個(gè)加密貨幣綜合監(jiān)管框架，概述了保護(hù)加密貨幣消費(fèi)者、投資者、企業(yè)、金融穩(wěn)定、國(guó)家安全和環(huán)境的建議，同時(shí)白宮也強(qiáng)調(diào)，支持美聯(lián)儲(chǔ)優(yōu)先推動(dòng)數(shù)字美元，推動(dòng)創(chuàng)新與開(kāi)發(fā)。

從全球來(lái)看，近年來(lái)，各經(jīng)濟(jì)體央行紛紛加強(qiáng)數(shù)字貨幣研發(fā)與試點(diǎn)，已有105個(gè)國(guó)家和地區(qū)正在探索研究央行數(shù)字貨幣，其中約50個(gè)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入到開(kāi)發(fā)、試點(diǎn)、發(fā)行等高級(jí)階段。

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