超10萬投資者被收割，涉及8.2萬枚比特幣，又一龐氏騙局曝光！

每經(jīng)編輯 畢陸名 孫志成 蓋源源    

據(jù)中國證券報6日報道，據(jù)美國證券交易委員會（SEC）日前公告，SEC宣布對Trade Coin Club運營商提起訴訟，聲稱這是一個大規(guī)模的加密龐氏騙局。

SEC表示，Trade Coin Club創(chuàng)建者和三名美國發(fā)起人在2016年至2018年期間從全球10萬多名投資者手中籌集了超過82000枚比特幣，當(dāng)時價值2.95億美元，約合人民幣21億元。Trade Coin Club承諾機(jī)器人每秒進(jìn)行“數(shù)百萬次微交易”，向投資者提供0.35%的最低每日回報。SEC指出，該平臺的用戶收益完全來自于新用戶投入的資金，并非所謂的機(jī)器人套利交易，仰賴于典型后金補(bǔ)前金的運作手法。

事實上，利用投資者對數(shù)字資產(chǎn)的興趣而進(jìn)行加密貨幣欺詐的案例在海外并不罕見。就在今年8月初，SEC指控加密貨幣平臺Forsage創(chuàng)辦及營銷團(tuán)隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，波及全球數(shù)百萬散戶投資者。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-501024898

近期，美股市場整體呈“動蕩不安”走勢。在美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險增大和美股拋售壓力增強(qiáng)的背景下，SEC發(fā)出警告，或有更多公司在經(jīng)營不善的狀況下進(jìn)行欺詐。

SEC代理首席會計師Paul Munter稱，當(dāng)前美國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在很大的不確定性，從歷史上看，這種環(huán)境往往會導(dǎo)致欺詐風(fēng)險增加。因此，“我們正努力積極主動地與市場對話”。

Munter在上個月的一份聲明中表示，SEC擔(dān)心審計師往往不能對潛在金融欺詐的危險信號做出及時和充分的反應(yīng)。當(dāng)審計師專注于他們不需要做的事情時，“尤其令人不安”，這可能會降低發(fā)現(xiàn)公司欺詐的可能性。

今年以來，幣圈“雷聲陣陣”，持續(xù)上演超級風(fēng)暴。因不同緣由而陷入流動性危機(jī)之際，多家加密資產(chǎn)平臺已限制用戶的交易活動。

7月17日，安銀（AEX）交易所發(fā)布公告稱，根據(jù)廣西警方的要求，將于2022年7月17日15:32（UTC+8）暫停平臺相關(guān)服務(wù)，全力配合警方調(diào)查。后續(xù)等待警方公告。安銀創(chuàng)始人為黃天威，成立于2003年，是加密貨幣交易所成立時間最長的幾家中型交易所之一。

此前，受“LUNA”項目暴雷波及，6月16日，安銀發(fā)布公告宣布，即日起36小時內(nèi)將暫停包括比特幣、以太坊等主流幣種的提款服務(wù)，并于6月25日采取了每日提現(xiàn)限額500美元的策略。

根據(jù)安銀當(dāng)時披露的數(shù)據(jù)，自5月中旬LUNA崩盤以來，其各類資產(chǎn)流出總市值已達(dá)4.5億USDT（包括合作機(jī)構(gòu)退出），約合人民幣30億元。

與此同時，安銀存在Curve（去中心化金融服務(wù)協(xié)議）里的USDC、USDT兩種穩(wěn)定幣資產(chǎn)均受到TerraUSD崩盤波及，出現(xiàn)了大量損失，但具體金額未披露。

7月25日，加密貨幣交易所虎符（Hoo）在官網(wǎng)和微博發(fā)布《關(guān)于虎符債幣轉(zhuǎn)換方案、合伙人投資及其它業(yè)務(wù)優(yōu)化方案》公告，稱其將于8月1日起停止所有交易服務(wù)，撤銷所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢包賬戶。

此前6月19日，虎符發(fā)布公告稱，近期由于市場行情波動大，加上業(yè)內(nèi)一些大型機(jī)構(gòu)相繼發(fā)生被清算、流動性枯竭等問題加劇用戶的恐慌情緒。從而引起虎符平臺的提幣用戶也在大規(guī)模增加，熱錢包流動性受影響。

Hotbit是最新暫停交易活動的機(jī)構(gòu)之一。8月11日，加密交易平臺Hotbit發(fā)布聲明稱，將暫停充值、提現(xiàn)及交易功能，具體恢復(fù)時間目前無法確定。“Hotbit將在資產(chǎn)解凍后立即恢復(fù)正常服務(wù)。Hotbit上所有用戶的資產(chǎn)和數(shù)據(jù)都是安全和正確的。”

對于暫停服務(wù)期間用戶資產(chǎn)如何處理，Hotbit表示，服務(wù)恢復(fù)前，用戶未成交的掛單將被取消為防止持倉造成損失，2022年8月10日北京時間晚上8點前，用戶所有杠桿ETF持倉將被清算，用戶投資產(chǎn)品收益將正常分配，用戶補(bǔ)償方案將在網(wǎng)站恢復(fù)時公布。

Hotbit Global成立于2018年1月，為區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)國際站，向全球超過210個國家及地區(qū)的用戶提供超過450幣種的加密貨幣交易服務(wù)，累計注冊用戶超過200萬。

暫停交易活動后，部分加密資產(chǎn)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行重組。8月9日，加密貨幣交易所CoinFLEX通知客戶稱，因某位客戶未能滿足追加以穩(wěn)定幣USD Coin計價的4700萬美元保證金的要求，該機(jī)構(gòu)已向塞舌爾法院申請重組。

該公司表示，由于在清算客戶的“大量FLEX幣頭寸”時出現(xiàn)了重大損失，因此缺口為8400萬美元。6月，CoinFLEX曾因“極端的市場條件”和“涉及一個對手方的持續(xù)不確定性”暫停了用戶提款活動。

除上述機(jī)構(gòu)外，此前，加密貨幣金融服務(wù)提供商Babel Finance已聘請律師就其重組方案提供咨詢；加密資產(chǎn)借貸機(jī)構(gòu)Vauld和加密貨幣交易所Zipmex也申請了針對債權(quán)人的保護(hù)。

據(jù)證券時報報道，BitMEX前首席執(zhí)行官Arthur Hayes此前表示，20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價格支撐位，如果被突破，將引發(fā)“巨大的拋售壓力”。另外，比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認(rèn)為，根據(jù)之前熊市的經(jīng)驗，比特幣可能會從歷史高點下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。

據(jù)CNN報道，有分析師表示，跌破20000美元關(guān)口，對于在疫情期間蓬勃發(fā)展的市場來說，將是一個清醒的里程碑。外匯公司Oanda的高級市場分析師克雷格·厄拉姆在一份報告中表示：“跌破20000美元將是巨大的心理打擊，并可能使比特幣進(jìn)一步下跌。”

編輯|畢陸名 孫志成 蓋源源

校對|張益銘

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