普路通董事會會議應(yīng)到8人實(shí)到5人 前控股股東代表全員缺席

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 文多    

一場本應(yīng)該由8人參與的上市公司董事會，卻只有5人參與，如此一幕出現(xiàn)在了普路通（SZ002769,股價8.42元，市值31.4億元）身上。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，缺席且未委托他人表決的3名董事全部來自于普路通國資股東廣州金控綠金投資有限公司（以下簡稱綠金投資）方面。綠金投資本是上市公司控股股東，但于今年一季度“卸任”。

對于董事缺席的情況，普路通方面表示以公告為準(zhǔn)，而綠金投資則稱不方便告知。

3位董事缺席董事會

10月18日，普路通公告稱，公司第五屆董事會第六次會議于10月17日召開，此次會議應(yīng)參加的董事人數(shù)為8人，實(shí)際參加表決的董事只有5人。公司副董事長汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會議。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，汪震東、胡仲亮、李廣偉均有綠金投資相關(guān)的履歷背景。

據(jù)普路通2021年年報，汪震東在綠金投資擔(dān)任副董事長、總經(jīng)理；胡仲亮在綠金投資擔(dān)任副總經(jīng)理及其一家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任執(zhí)行董事，在廣州金控花都商業(yè)保理擔(dān)任法人、執(zhí)行董事；李廣偉在綠金投資擔(dān)任總經(jīng)理助理，同時任其關(guān)聯(lián)企業(yè)廣州金控花都商業(yè)保理有限公司總經(jīng)理，并在廣州中建綠色金控建設(shè)投資有限公司擔(dān)任董事職務(wù)。

按照《公司章程》，普路通董事會由9名董事組成，其中含3名獨(dú)立董事。此次董事會，上市公司擬補(bǔ)選1名非獨(dú)立董事。公告顯示，經(jīng)公司控股股東陳書智推薦，并經(jīng)公司提名委員會審核通過，擬提名倪偉雄為非獨(dú)立董事候選人。倪偉雄于2006年入職普路通，曾先后擔(dān)任公司行政人事部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、證券法務(wù)部經(jīng)理、證券投資部經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

與此同時，普路通上述董事會還審議通過《關(guān)于擬更換公司部分獨(dú)立董事的議案》。議案顯示，公司董事會同意張俊生辭去獨(dú)立董事的申請，并擬提名傅冠強(qiáng)為獨(dú)立董事候選人。此外，普路通還擬對公司第五屆董事會各專門委員會成員進(jìn)行部分調(diào)整。

一場董事會竟然有三成的董事沒參加，這也引起了監(jiān)管層的關(guān)注。10月18日，深交所對普路通下發(fā)了關(guān)注函，要求公司說明此次董事會的召開程序是否合法合規(guī)，是否保障了董事的知情權(quán)、參與權(quán)；說明3名董事缺席會議且未委托他人表決的原因，及是否符合“勤勉盡責(zé)”的要求；未出席董事是否對此次董事會決議存在爭議，糾紛。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者10月19日上午曾致電普路通，相關(guān)人士表示以公告信息為準(zhǔn)。

國資股東一季度“卸任”控股股東

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，普路通于2021年12月完成董事會換屆工作，汪震東、李廣偉在當(dāng)時首次出任公司董事，而胡仲亮則從2019年5月下旬起便開始擔(dān)任公司董事，三人的任職截止日均為2024年12月9日。在普路通第五屆董事會召開的前五次會議中，公司董事均全員參與。

值得一提的是，綠金投資曾是普路通的控股股東，但于今年一季度“卸任”。

2018年11月，普路通實(shí)際控制人陳書智等與綠金投資達(dá)成協(xié)議，陳書智將其直接持有的上市公司2006.69萬股股份（占公司股份總數(shù)的5.37%）轉(zhuǎn)讓給綠金投資；陳書智及張云將其所持有的深圳市聚智通信息技術(shù)有限公司（以下簡稱聚智通）100%股份轉(zhuǎn)讓給綠金投資，聚智通持有上市公司股份1974.36萬股，占公司股份總數(shù)的5.29%。此外，陳書智將其在上述股份轉(zhuǎn)讓后所持上市公司剩余的7155.96萬股股份（占公司股份總數(shù)的19.18%）所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給綠金投資。

至2019年3月，上述股份轉(zhuǎn)讓交易和表決權(quán)委托交易陸續(xù)達(dá)成，綠金投資由此成為普路通新任控股股東，上市公司實(shí)際控制人變更為廣州市人民政府。此后，普路通于2019年5月更換了部分非獨(dú)立董事。

不過，上市公司今年3月中旬宣布，由于綠金投資在表決權(quán)委托期36個月內(nèi)并未通過有效方式增持并成為公司第一大股東，所以陳書智與綠金投資的表決權(quán)委托于3月11日到期終止暨表決權(quán)委托關(guān)系解除。上市公司控股股東、實(shí)際控制人變更為了陳書智。彼時，上市公司透露，陳書智與綠金投資將本著友好協(xié)商的原則下確定公司董事會、監(jiān)事會改選等相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)，盡快完成控制權(quán)的順利過渡。7月末，吳立揚(yáng)宣布辭去擔(dān)任的上市公司董事、董事長職務(wù)、戰(zhàn)略委員會召集人及提名委員會委員職務(wù)，辭任后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

記者19日曾致電綠金投資，對方表示不清楚相關(guān)情況，也不方便告知。

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