每日經(jīng)濟(jì)新聞
首發(fā)快訊

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 首發(fā)快訊 > 正文

涉案金額高達(dá)400億元!衡陽縣公安破獲特大洗錢犯罪集團(tuán)案,抓獲犯罪嫌疑人93人!

2022-09-27 07:00:59

2022年9月23日,衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”新聞發(fā)布會。會上,首次公開通報(bào)了“百日行動”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元,目前已串并涉電詐案件300余起。

在衡陽縣人民政府副縣長、縣公安局黨委書記、局長劉小龍的高度重視和直接指揮下,衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手,深度研判,縝密偵查,2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動,全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán),抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè),繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺,查封凍結(jié)涉案資金3億元,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。

經(jīng)查,自2018年開始,犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn),將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白,最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主,從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理之中。( 衡陽縣公安公眾號)

責(zé)編 尹華祿

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费