境外團伙詐騙5.1億余元，2600多人上當！謹防電信詐騙五大套路，互聯(lián)網(wǎng)信息專家提醒......

每經(jīng)編輯 杜宇

“殺豬盤”是指不法分子通過網(wǎng)絡交友等方式，誘騙受害人投資、賭博、網(wǎng)貸的電信詐騙。他們往往通過塑造人設或謊稱權(quán)威機關(guān)，誘騙受害人大量投錢后再立刻注銷信息，即“殺豬”。

據(jù)檢察日報正義網(wǎng)日前消息，游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網(wǎng)絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”（下稱“MT4”）內(nèi)搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內(nèi)20余個省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經(jīng)江蘇省淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

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境外詐騙團詐騙5.1億元，2600多人上當

魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。魯大媽發(fā)現(xiàn)，群中有三四十個和她有共同愛好的股友，群內(nèi)股友經(jīng)常會發(fā)一些股票信息、指導老師名片、二維碼或可供鏈接的網(wǎng)址，點開后，就會進入直播間，這里有專業(yè)的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點贊、送花。漸漸地，魯大媽對這些非常專業(yè)的直播課程產(chǎn)生了興趣，對分析師有了信任。

魯大媽發(fā)現(xiàn)，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹慎的心理，迫不及待進入VIP微信群內(nèi)的“金港國際”投資平臺，在老師和客服引導下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產(chǎn)品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。由于能夠在MT4里看到自己所買產(chǎn)品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農(nóng)數(shù)據(jù)有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。

第七天她突然發(fā)現(xiàn)，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復是：“沒關(guān)系，你再準備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真?？芍钡剿绣X財被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。

“本來認為是投資，可當我把所有積蓄都投入以后，VIP關(guān)閉，微信群解散，再也聯(lián)系不上任何人……”2019年8月，知道上當受騙的魯大媽選擇了報案。

2020年3月，淮陰區(qū)檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時，該團伙主犯劉某起初以區(qū)塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數(shù)據(jù)面前，他才承認犯罪事實。

“這是一個分布于全國各地的龐大詐騙團伙，被查到的這60多人。審查起訴時，檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關(guān)詐騙平臺電子數(shù)據(jù)，對相關(guān)證據(jù)材料的取證規(guī)范性、證明力等進行審查確認，繪制62名犯罪嫌疑人的組織關(guān)系圖，明確主從犯分工。其間，在檢察機關(guān)和公安機關(guān)共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

2021年1月10日，淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。經(jīng)審理，淮陰區(qū)法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經(jīng)審理認為，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。

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謹防電信詐騙套路

一、取得信任

詐騙分子會在添加好友后頻繁與你聊天，讓你對其產(chǎn)生信任，有些詐騙分子甚至會對你關(guān)懷備至，與你確定戀愛關(guān)系，讓你對他（她）的信任更深。

二、慫恿投資

等到關(guān)系穩(wěn)定，詐騙分子便開始慫恿你在他們自制的平臺賭博或購買股票等投資產(chǎn)品，大多數(shù)人就會試著小額投入幾筆，詐騙分子會通過后臺操作，讓你小賺幾筆。

三、大量投入

當你嘗到甜頭之后，詐騙分子會聲稱自己已經(jīng)掌握了這個平臺的規(guī)律，只要跟著他（她）投資穩(wěn)賺不賠。這時，你已經(jīng)深信不疑，便往平臺里面大量投入。

四、無法提現(xiàn)

等到受害人投入大量金額之后，看到平臺上金額增加，準備將里面的金額提現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)無法提出。

五、銷聲匿跡

再想與對方交涉時，詐騙分子已經(jīng)消失得無影無蹤。等到受害人恍然大悟，發(fā)現(xiàn)自己上當受騙后，鈔票已經(jīng)進入詐騙分子的口袋了。

據(jù)中國新聞網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)信息領域?qū)＜液瘟⑷颂嵝眩?strong>“詐騙團伙會請一些有心理學背景的人士幫忙研究、撰寫話本，針對受害人年齡、性別、職業(yè)等特點，塑造契合其心理需求的人設，“有的甚至有受害者隱私信息，比如快遞、學歷、醫(yī)療等等，來增加他們話術(shù)的可信度。”

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年至今“殺豬盤”詐騙預警數(shù)據(jù)總數(shù)中有疑似高危數(shù)據(jù)52876條，18歲以上女性預警數(shù)據(jù)量為39727條，男性為13117條。何立人說這是因為女性比較感性，更容易產(chǎn)生情感共鳴。

“而且‘殺豬盤’是建立在社交基礎上的，隨著時間的變化，進化速度很快，話術(shù)、騙局會不斷更新，讓人防不勝防。”何立人補充道。

警方提示，對于引導在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財?shù)?，先給嘗甜頭再引導繼續(xù)投入的，必是詐騙。“天上不會掉餡餅”，所謂“低成本、高回報”往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢還是要腳踏實地。

每日經(jīng)濟新聞綜合檢察日報正義網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)

封面圖片來源：：攝圖網(wǎng)-500747479