周焯華跨境賭博犯罪集團骨干所涉案件一審開庭

2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，被告人張時秀犯開設(shè)賭場罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

公訴機關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算；通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設(shè)賭場犯罪，共發(fā)展股東級代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經(jīng)濟秩序。

公訴機關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實施非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。（溫州市中級人民法院公眾號）