募集資金用途變更 晶瑞電材成立的光刻膠業(yè)務(wù)子公司擬申請掛牌新三板

每經(jīng)記者 魏官紅    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

5月12日，晶瑞電材（300655.SZ）公告稱，2022年5月11日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司擬申請新三板掛牌的議案》，同意公司從事光刻膠業(yè)務(wù)的子公司蘇州瑞紅電子化學(xué)品有限公司（以下簡稱蘇州瑞紅）申請?jiān)谛氯鍜炫啤?/p>

據(jù)悉，經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2507號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值總額不超過5.23億元（含5.23億元）的可轉(zhuǎn)換公司債券，實(shí)際可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為5.15億元。截至2022年5月10日，公司募集資金投資項(xiàng)目“集成電路制造用高端光刻膠研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)際累計(jì)投入募集金額1.65億元，公司擬將光刻膠研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司變更為全資子公司蘇州瑞紅（目前為公司的全資子公司，考慮到其擬引入其他股東，未來將變?yōu)楣镜目毓勺庸荆?，該?xiàng)目已形成的相關(guān)資產(chǎn)由公司出售給蘇州瑞紅；對光刻膠研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將該項(xiàng)目未使用的“建筑工程費(fèi)”共計(jì)8138.68萬元用于“設(shè)備及安裝費(fèi)”，同時(shí)將光刻膠研發(fā)項(xiàng)目未使用的募集資金1.4億元（含相關(guān)利息）以向蘇州瑞紅增資的方式投入光刻膠研發(fā)項(xiàng)目。本次募集資金用途變更事項(xiàng)涉及金額3.05億元，占調(diào)整后募集資金投資總額的59.20%，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不涉及重大資產(chǎn)重組。

晶瑞電材在公告中表示，鑒于蘇州瑞紅的光刻膠業(yè)務(wù)近年高速成長，營收和利潤已達(dá)到適合獨(dú)立發(fā)展的規(guī)模，考慮到公司擬變更募投項(xiàng)目“集成電路制造用高端光刻膠研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)施主體，由公司變?yōu)樘K州瑞紅，并將該募投項(xiàng)目尚未使用的募集資金1.4億元（含相關(guān)利息）增資蘇州瑞紅；為進(jìn)一步完善蘇州瑞紅的股權(quán)結(jié)構(gòu)，滿足股份改制要求、增強(qiáng)蘇州瑞紅綜合競爭力、完善公司整體戰(zhàn)略布局，同時(shí)為了充分調(diào)動(dòng)公司及蘇州瑞紅董事、監(jiān)事、高管及核心員工的工作積極性、建立健全公司及蘇州瑞紅的長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才、優(yōu)化蘇州瑞紅經(jīng)營管理架構(gòu)，提升其盈利能力，引入用于股權(quán)激勵(lì)的員工持股平臺、瑞紅鋰電池材料（蘇州）有限公司等其他投資者對全資子公司蘇州瑞紅實(shí)施增資。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400071459