卷入一起43億洗錢大案！第三方支付匯卡商務涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，一樁涉案43億元的洗錢大案迎來了一審判決，而一家第三方支付公司也卷入其中。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這家第三方支付機構是廣東匯卡商務服務有限公司（以下簡稱“匯卡商務”），其涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪。

值得注意的是，作為一家銀行卡收單機構，未來金融科技集團曾欲6000萬元收購匯卡商務60%股份。

匯卡商務涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪

3月23日，宜昌市公安局通報，匯卡商務涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決，“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等。該團伙為跨境賭博團伙“洗錢”43億元。

事實上，這樁43億洗錢大案可以追溯到2020年11月23日，“平安宜昌”微信公眾號發(fā)布文章《“洗錢”43億元！宜都警方破特大非法經(jīng)營案》，內(nèi)容稱宜昌市公安局已將犯罪團伙抓獲歸案。

案情顯示，2019年以來，白某某等人高薪聘請原第三方支付公司技術人員為其搭建第四方支付平臺“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪提供資金通道。

期間，匯卡商務第三方支付公司時任副總裁劉某某向控制“沐融”四方平臺的張某某提供3687個商戶號，提供違法犯罪資金收付通道，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

彼時，宜都市公安局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平臺，扣押、凍結資金近3500萬元。

未來金融科技集團曾欲收購60%股權

據(jù)悉，匯卡商務成立于2010年2月10日，注冊資本為6600萬人民幣。根據(jù)央行行政審批公示，匯卡商務持有一張廣東省銀行卡收單牌照，牌照的首次許可日期是2013年1月6日，有效期至2023年1月5日。

匯卡商務旗下網(wǎng)站金掌柜顯示，匯卡商務主要服務于中小微企業(yè)和金融機構。一方面，向中小微企業(yè)提供包括銀行卡收單在內(nèi)的收銀管理一體化、資金結算、融資信息服務、數(shù)據(jù)管理和電子商務等于一體的綜合交易管理服務；另一方面，向銀聯(lián)及商業(yè)銀行提供信息系統(tǒng)開發(fā)、金融終端拓展、裝機維護及商業(yè)增值等專業(yè)化服務。

未來金融科技集團（FTFT）曾在2021年3月23日披露，公司全資子公司富冊商業(yè)集團有限公司與廣州匯卡計算機網(wǎng)絡服務有限公司簽署《股權收購框架協(xié)議》，擬收購匯卡商務60%的股權。

根據(jù)協(xié)議，收購價格為人民幣6000萬元（約920萬美元），雙方將根據(jù)審計及盡職調(diào)查結果來確定最終收購價格；購買價格的一半將以現(xiàn)金來支付，另一半將以未來金融科技等值的股票來支付。

不過，這次股權收購最終還是沒有了下文。

2021年3月26日，金掌柜官網(wǎng)上發(fā)布了一則嚴正聲明，稱上述《股權收購框架協(xié)議》屬于意向框架協(xié)議，僅確定了雙方的合作意向，沒有實質性進展，該協(xié)議未經(jīng)廣州匯卡計算機網(wǎng)絡服務有限公司股東會和監(jiān)管機構同意，不具備法律效力。

記者注意到，距離未來金融集團終止收購意向已過去近一年時間，但國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，匯卡商務目前仍由廣州匯卡計算機網(wǎng)絡服務有限公司全資控股，其最近的一次工商信息變更記錄還停留在2018年。

（實習生宋欽章對本文亦有貢獻）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500731562