未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，廣州農(nóng)商行被罰590萬元

2022-01-06 22:10:32

每經(jīng)AI快訊，1月6日，中國人民銀行廣州分行發(fā)布了一張罰單，劍指廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)負(fù)責(zé)人。罰單顯示，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要違規(guī)事實(shí)為違反反洗錢法律法規(guī)的如下規(guī)定：1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；3、與身份不明的客戶發(fā)生交易。針對上述違法行為，中國人民銀行廣州分行對廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款人民幣590萬元。（中國人民銀行廣州分行）

責(zé)編蔡鼎

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