2021-11-24 11:08:02
新湖中寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年11月19日以書(shū)面?zhèn)髡?、電子郵件等方式發(fā)出通知,于2021年11月23日以通訊方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加簽字表決的董事7名,實(shí)際參加簽字表決的董事7名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
一、以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修改<公司章程>的議案》
詳見(jiàn)公司公告臨2021-057號(hào)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見(jiàn)公司公告臨2021-058號(hào)。
特此公告。
新湖中寶股份有限公司董事會(huì)
2021年11月24日
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