深挖寶利國(guó)際實(shí)控人周德洪案：涉嫌行賄或致侄女婿一家損失千萬(wàn)資產(chǎn)

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

近日，北京市中聞律師事務(wù)所律師劉長(zhǎng)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱(chēng)，8月5日，一起國(guó)家工作人員涉嫌受賄、濫用職權(quán)、徇私枉法的案件在無(wú)錫市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。

庭上，公訴機(jī)關(guān)稱(chēng)，原無(wú)錫市公安局國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)馬建洪涉及17起指控，并出示了相關(guān)證據(jù)。其中，寶利國(guó)際（300135，SZ）實(shí)控人周德洪向馬建洪累計(jì)行賄達(dá)93萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，馬建洪歸案后坦白交代了自己的罪行，可依法從寬從輕處理。

但出乎意料的是，據(jù)媒體報(bào)道，馬建洪當(dāng)庭翻供，對(duì)其中9起指控事實(shí)表示疑義，對(duì)另外8起則提出疑義。劉長(zhǎng)律師告訴記者，尤其是在提到周德洪案時(shí)，其稱(chēng)：“周德洪送的錢(qián)，金額大的部分是兩人之間的人情往來(lái)，只有小部分是為了案件。”

根據(jù)寶利國(guó)際于今年1月4日發(fā)布的公告，周德洪涉嫌單位行賄罪，已被檢查機(jī)關(guān)采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

而這也牽出了2017年3月寶利國(guó)際曾上演的一出親姑父與侄女婿反目的“大戲”，其中，親姑父正是寶利國(guó)際實(shí)控人周德洪，而侄女婿鄒愛(ài)國(guó)是寶利國(guó)際發(fā)起人之一，其以涉嫌職務(wù)侵占罪和非國(guó)家工作人員受賄罪被警方帶走調(diào)查。

上市公司中的家族內(nèi)斗

公開(kāi)資料顯示，2002年，周德洪與周秀鳳夫婦出資500萬(wàn)元成立了寶利國(guó)際前身江陰市寶利瀝青有限公司，主營(yíng)瀝青業(yè)務(wù)，2010年，寶利國(guó)際在創(chuàng)業(yè)板上市。

鄒愛(ài)國(guó)則是從2003年進(jìn)入寶利國(guó)際，到2017年案發(fā)時(shí)已工作了十余年，鄒愛(ài)國(guó)的妻子周士芳在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，周德洪與周秀鳳是她的親姑父和親姑媽?zhuān)脆u愛(ài)國(guó)是周德洪的侄女婿。

關(guān)于周德洪與鄒愛(ài)國(guó)關(guān)系破裂的原因，周士芳猜測(cè)，或許與2016年底證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)》（處罰字【2016】114號(hào)）有關(guān)。

圖片來(lái)源：寶利國(guó)際2016年12月29日公告截圖

周士芳認(rèn)為，由于周德洪可能會(huì)被實(shí)施“3年證券市場(chǎng)禁入”，所以在2017年初決定將公司交由其子周文彬管理，同時(shí)對(duì)寶利國(guó)際高管薪酬進(jìn)行改革。周德洪稱(chēng)，高管不能拿業(yè)績(jī)提成，只能領(lǐng)取年薪，“他其實(shí)看中了鄒愛(ài)國(guó)手上的客戶(hù)資源。”

鄒愛(ài)國(guó)并不同意周德洪的改革方案。“他說(shuō)自己的強(qiáng)項(xiàng)是銷(xiāo)售，單是自主銷(xiāo)售部分的業(yè)績(jī)就達(dá)到了寶利在江蘇瀝青市場(chǎng)的50%~60%，我記得他2016年做到了19萬(wàn)噸瀝青的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。所以他即使不做董事和副總經(jīng)理，做回一般銷(xiāo)售員，基本工資下降了，業(yè)務(wù)提成也能拿到手，但周德洪不愿意。”周士芳說(shuō)道。

于是，2017年3月17日，鄒愛(ài)國(guó)遞交書(shū)面辭職報(bào)告，稱(chēng)因公司內(nèi)部工作崗位變動(dòng)，請(qǐng)求辭去公司第四屆董事會(huì)董事、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，并同時(shí)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

但在2017年3月28日，寶利國(guó)際向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，鄒愛(ài)國(guó)隨即以職務(wù)侵占罪和非國(guó)家工作人員受賄罪被無(wú)錫市公安局經(jīng)偵大隊(duì)帶走調(diào)查。周士芳稱(chēng)，辦理鄒愛(ài)國(guó)案的警察包括時(shí)任無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)鋒和時(shí)任無(wú)錫市公安局國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)馬建洪。

周士芳表示，得到該消息后，她立刻向無(wú)錫市公安局了解案情，但見(jiàn)到辦案警察錢(qián)鋒時(shí)，她突然發(fā)現(xiàn)自己曾在寶利國(guó)際多次遇到過(guò)此人。錢(qián)鋒告訴她，讓她去求姑父姑媽?zhuān)屩艿潞?、周秀鳳高抬貴手。而當(dāng)她向周德洪祈求放過(guò)她們一家時(shí)，周德洪卻稱(chēng)并不清楚此事，以警方調(diào)查為準(zhǔn)。

此后，周士芳再度來(lái)到無(wú)錫市公安局時(shí)，錢(qián)鋒又告訴她，只要“退賠”給寶利國(guó)際200萬(wàn)元就行。“從一開(kāi)始的200萬(wàn)元，到之后的3000萬(wàn)元，我到后面才知道，公安局說(shuō)的這些錢(qián)其實(shí)都是周德洪在背后指使，是他在整我們。”周士芳分析總結(jié)道。

3000萬(wàn)元的退賠款從何而來(lái)？

圖片來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)截圖

根據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)《鄒愛(ài)國(guó)與江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司不當(dāng)?shù)美m紛二審民事裁定書(shū)》（（2019）蘇02民終267號(hào)），鄒愛(ài)國(guó)訴稱(chēng)，當(dāng)時(shí)他被關(guān)押在看守所，在公安局民警的逼迫下寫(xiě)了懺悔書(shū)，主要內(nèi)容是他書(shū)面承諾給寶利國(guó)際3000萬(wàn)元。此外，他又被迫違心地寫(xiě)了一份同意交出1000萬(wàn)元的紙條，落款時(shí)間為2017年4月18日。

2017年4月19日，公安局民警將鄒愛(ài)國(guó)帶出看守所，到江陰相關(guān)農(nóng)行和建行辦理了銀行本票，并讓他寫(xiě)了一份材料，主要是當(dāng)天給付寶利國(guó)際970萬(wàn)元等內(nèi)容，后寶利國(guó)際財(cái)務(wù)將兩張共970萬(wàn)元本票收走。

但法院審理認(rèn)為，對(duì)于鄒愛(ài)國(guó)是否應(yīng)退賠970萬(wàn)元給寶利公司，應(yīng)在該刑事案件中予以處理。因此，本案爭(zhēng)議的970萬(wàn)元不屬于民事案件受理范圍，法院作出駁回鄒愛(ài)國(guó)起訴的裁定。

另?yè)?jù)《鄒愛(ài)國(guó)與江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司追索勞動(dòng)報(bào)酬糾紛二審民事判決書(shū)》（（2019）蘇02民終2320號(hào)），鄒愛(ài)國(guó)訴稱(chēng)，寶利公司采用欺詐、脅迫的手段逼迫他作出承諾，目的是達(dá)到不予支付700萬(wàn)元業(yè)務(wù)費(fèi)的目的。法院認(rèn)為，鄒愛(ài)國(guó)主張?jiān)摃?shū)面承諾系其在脅迫下作出，并未提供證據(jù)證明，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。一審法院認(rèn)定承諾書(shū)有效，對(duì)鄒愛(ài)國(guó)的主張不予支持，并無(wú)不當(dāng)。二審法院駁回上訴，維持原判。

最終，鄒愛(ài)國(guó)給了錢(qián)，還被判了刑。

《江陰市人民法院刑事判決書(shū)》（（2018）蘇0281刑初162號(hào)）顯示，鄒愛(ài)國(guó)因在擔(dān)任寶利國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理期間收取好處費(fèi)211萬(wàn)元，還曾利用私刻的公章將21萬(wàn)元貨款非法占有，犯非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪被判處有期徒刑6年6個(gè)月。

對(duì)此，目前擔(dān)任鄒愛(ài)國(guó)案辯護(hù)律師的劉長(zhǎng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，作為時(shí)任寶利國(guó)際高管的鄒愛(ài)國(guó)與時(shí)任寶利國(guó)際董事長(zhǎng)周德洪之間的個(gè)人糾紛，原本可以通過(guò)溝通或者協(xié)商的方式化解，但周德洪涉嫌通過(guò)賄賂無(wú)錫市經(jīng)偵支隊(duì)民警等方式，違法動(dòng)用刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛。

辦案民警已被查

一審判決后，鄒愛(ài)國(guó)向無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴，二審駁回后又多次向無(wú)錫市中級(jí)人民法院申訴。2021年5月28日，鄒愛(ài)國(guó)又向江蘇省高級(jí)人民法院提交申訴，目前相關(guān)材料已被接收。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，彼時(shí)辦案警察包括時(shí)任無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)鋒和時(shí)任無(wú)錫市公安局國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)馬建洪，兩人目前均已被查。其中，錢(qián)鋒于2020年9月接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，馬建洪則被“雙開(kāi)”。

圖片來(lái)源：截圖自清廉江蘇微信公眾號(hào)

劉長(zhǎng)律師告訴記者，據(jù)8月5日參與馬建洪案旁聽(tīng)的人士介紹，公訴機(jī)關(guān)指控周德洪累計(jì)行賄馬建洪達(dá)93萬(wàn)元。庭審中，馬建洪稱(chēng)，自己拿了多少周德洪的錢(qián)記不清了，他和周德洪是同鄉(xiāng)兼同學(xué)關(guān)系，周德洪送的錢(qián)，金額大的部分是兩人之間的人情往來(lái)，只有小部分是為了案件。

據(jù)上游新聞報(bào)道，錢(qián)鋒表示，周德洪稱(chēng)如果3000萬(wàn)元退到位，就可以出諒解書(shū)，請(qǐng)示馬建洪后，就帶著鄒愛(ài)國(guó)出派出所取錢(qián)，直接交給周德洪，辦案的另一個(gè)目的就是讓鄒愛(ài)國(guó)把營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)的位置讓出來(lái)。之所以這樣辦案，一方面是周德洪提出要將鄒愛(ài)國(guó)的資產(chǎn)都退出來(lái)，馬建洪讓錢(qián)鋒告訴鄒愛(ài)國(guó)積極退贓，另一方面，也是方便讓周德洪拿到更多的錢(qián)。

有關(guān)部門(mén)經(jīng)過(guò)調(diào)查后認(rèn)為，錢(qián)鋒身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大；濫用職權(quán)致使國(guó)家和人民利益遭受重大損失，情節(jié)嚴(yán)重；又身為司法工作人員徇私枉法，對(duì)明知是無(wú)罪的人而使他受追訴，情節(jié)嚴(yán)重。應(yīng)當(dāng)以受賄罪、濫用職權(quán)罪、徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任。

司法材料顯示，在鄒愛(ài)國(guó)案辦理期間，周德洪曾向錢(qián)鋒送30萬(wàn)元好處費(fèi)。馬建洪則在供述中提到，包括鄒愛(ài)國(guó)案在內(nèi)，前后收到周德洪送來(lái)的錢(qián)款在70萬(wàn)元左右。此外，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，馬建洪和錢(qián)鋒的行為給鄒愛(ài)國(guó)一家造成了1605萬(wàn)元的損失。

劉長(zhǎng)律師表示，1605萬(wàn)元主要包括案發(fā)后的2017年4月，無(wú)錫市經(jīng)偵支隊(duì)民警違法將鄒愛(ài)國(guó)帶出看守所，強(qiáng)行從其賬戶(hù)上提取走的970萬(wàn)元，以及強(qiáng)迫鄒愛(ài)國(guó)簽字放棄的其在寶利國(guó)際的業(yè)務(wù)費(fèi)600余萬(wàn)元。這些錢(qián)，當(dāng)時(shí)即已經(jīng)以所謂的“退賠”的名義給了寶利國(guó)際，但是，鄒愛(ài)國(guó)案本身并不涉及如此巨大的損失，也無(wú)需向?qū)毨麌?guó)際退賠。馬建洪等人違法批準(zhǔn)并強(qiáng)行將鄒愛(ài)國(guó)帶出看守所取錢(qián)“退賠”的行為，已經(jīng)構(gòu)成濫用職權(quán)罪。

周德洪已被刑拘

今年1月4日，寶利國(guó)際披露稱(chēng)，于近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)周德洪家屬通知，周德洪因涉嫌單位行賄罪，已被檢查機(jī)關(guān)采取刑事拘留強(qiáng)制措施，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。

1月5日，寶利國(guó)際回復(fù)深交所關(guān)注函稱(chēng)，經(jīng)公司內(nèi)部核查并與周德洪家屬溝通，因案件尚在調(diào)查中，公司尚未掌握除《拘留通知書(shū)》外與案件有關(guān)的具體信息。從《拘留通知書(shū)》內(nèi)容分析，案件涉及公司責(zé)任，但具體情況仍需等待案件進(jìn)一步調(diào)查。

圖片來(lái)源：寶利國(guó)際公告截圖

5月21日，深交所向?qū)毨麌?guó)際下發(fā)2020年年報(bào)問(wèn)詢(xún)函，要求寶利國(guó)際披露上述案件涉及公司責(zé)任，說(shuō)明上述事項(xiàng)最新進(jìn)展，公司是否存在被調(diào)查或行政處罰情形，是否及時(shí)履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。寶利國(guó)際則回復(fù)稱(chēng)，目前公司不存在被調(diào)查或行政處罰的情形，相關(guān)案件尚在審理中，未有最終結(jié)果。

但劉長(zhǎng)律師表示，周德洪在鄒愛(ài)國(guó)案當(dāng)中，多次行賄包括馬建洪、錢(qián)鋒在內(nèi)的警察，要求警察按照其個(gè)人的要求、違法辦理案件，并以“退賠”的形式攫取利益，其個(gè)人已經(jīng)構(gòu)成行賄罪。其中，寶利國(guó)際在鄒愛(ài)國(guó)案中曾以“報(bào)案人”的身份出現(xiàn)，并且以公司名義收取了鄒愛(ài)國(guó)的所謂“退賠款”970萬(wàn)元，且如果給辦案民警的行賄款是以寶利國(guó)際的名義支付的，則寶利國(guó)際可能涉嫌單位行賄罪，公司亦將面臨刑事處罰。

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，寶利國(guó)際曾在2013年被蘇某告上法庭，要求支付湖南高速項(xiàng)目的銷(xiāo)售獎(jiǎng)金、提成3000余萬(wàn)元?？商K某以虛假訴訟罪的名義被立案?jìng)刹椴⑷”：驅(qū)彛?017年8月，蘇某得到50萬(wàn)元補(bǔ)償并放棄舉報(bào)，從而被釋放。

此事的背景從2015年12月中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)發(fā)布的一篇名為《寶利國(guó)際遭調(diào)查背后：前員工舉報(bào)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)》的報(bào)道中可見(jiàn)端倪，該報(bào)道稱(chēng)，有寶利國(guó)際前員工于2015年11月向證監(jiān)會(huì)舉報(bào)，內(nèi)容涉及湖南高速工程造假和轉(zhuǎn)移上市公司利潤(rùn)等。

上游新聞報(bào)道顯示，在辦理蘇某一案中，錢(qián)鋒先后收取周德洪辦案經(jīng)費(fèi)及好處費(fèi)10萬(wàn)元。錢(qián)鋒稱(chēng)，去深圳是馬建洪安排的，實(shí)際上并沒(méi)有審查案由，也沒(méi)有依據(jù)來(lái)源，虛假訴訟的概念也是根據(jù)周德洪的描述得出來(lái)的。

錢(qián)鋒稱(chēng)，在取證方面確實(shí)是違反了法律規(guī)定，嚴(yán)格的程序是受理再開(kāi)展工作，而蘇某的案子受理的程序也沒(méi)有做就去開(kāi)展了工作，根本原因是馬建洪的關(guān)照和周德洪的請(qǐng)托，包括之后去長(zhǎng)沙找蘇某，也是想通過(guò)向蘇某調(diào)查取證，達(dá)到讓蘇某撤訴的目的。

對(duì)于周德洪及寶利國(guó)際涉案詳情，近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次撥打上市公司公開(kāi)電話，但均無(wú)人接聽(tīng)。

8月19日晚間，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電周德洪之子、寶利國(guó)際現(xiàn)任董事長(zhǎng)周文彬，但該電話顯示未已暫停服務(wù)，記者又撥打了周德洪之女周文婷的電話，但周文婷在聽(tīng)聞?dòng)浾邅?lái)意后表示不予回應(yīng)，隨即掛斷電話。記者隨后向其發(fā)送了采訪短信，但截至發(fā)稿，未有回應(yīng)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)