男子10萬元投資“狗狗幣”，大漲200倍以為自己“暴富”，結(jié)果交易平臺(tái)關(guān)門了...

每經(jīng)編輯 孫志成    

近期虛擬貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)引發(fā)廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，比特幣價(jià)格自去年持續(xù)攀升，在一年時(shí)間里從不到1萬美元到突破6萬美元，經(jīng)歷多次大幅調(diào)整，目前維持在3.8萬美元左右。

在比特幣的帶動(dòng)下，很多虛擬幣都出現(xiàn)大漲，投機(jī)行為也更為頻繁。而一些人也盯上了虛擬幣，利用投資者希望“暴富”的心理來圖謀不軌。

買了幣卻沒法賣出

今年上半年，隨著虛擬幣整體市值的暴漲，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢詐騙的重災(zāi)區(qū)，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺(tái)組織的交易炒作活動(dòng)，落入了別人精心布局的陷阱。

據(jù)央視新聞，不久前，李女士找到記者，稱她在境外交易平臺(tái)上買入的一種虛擬幣，竟然在想賣的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)賣不掉了，投入的錢全都打了水漂。

李女士： 你看這是我當(dāng)時(shí)截的圖，賣出的時(shí)候它就顯示交易失敗。

李女士展示的這種虛擬幣名叫 TRTC ，今年年初，這種虛擬幣從一文不值，價(jià)格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，在境外平臺(tái)上用約合六千元人民幣，買入了這種TRTC幣。

李女士： 我們都把這種幣叫百倍幣，你可以想想這個(gè)最開始的時(shí)候行情有多好，覺得它能漲一百倍。

記者： 沒有懷疑過會(huì)出問題？

李女士： 沒有懷疑，因?yàn)檫@個(gè)幣主打的概念叫流動(dòng)性挖礦，算是現(xiàn)在幣圈一個(gè)新的投資風(fēng)口吧，大家都在炒，沒想過竟然最后不讓賣了。

一賣出就報(bào)錯(cuò)，這樣的問題是個(gè)別現(xiàn)象，還是普遍情況？另一位熟悉炒幣流程的玩家，幫記者進(jìn)行了一次測試。

這位玩家告訴，這種TRTC幣只能用另一種數(shù)字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中，這位玩家正在通過手機(jī)上的App訪問虛擬幣交易平臺(tái)，來買進(jìn)以太坊，再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)了交易失敗的提醒頁面。

據(jù)報(bào)道北京衛(wèi)視法治進(jìn)行時(shí)報(bào)道，2017年，北京的周先生投資10萬元錢，以2分錢左右的單價(jià)購置了一款名叫“狗狗幣”的虛擬貨幣。周先生說，“狗狗幣”可能大漲，自己準(zhǔn)備長線投資。不到4年，暴漲200倍。

10萬元投資，飆漲到一千多萬元，周先生欣喜若狂?？墒蔷驮谶@個(gè)時(shí)候，幣云科技公司的交易網(wǎng)站卻關(guān)閉了。平臺(tái)打不開，周先生購買的虛擬貨幣就無法套現(xiàn)。不管漲了多少倍，都僅僅是一個(gè)數(shù)字。

原來運(yùn)營這個(gè)“狗狗幣”的平臺(tái)名為北京幣云科技有限公司交易網(wǎng)，這個(gè)交易網(wǎng)曾經(jīng)也是“幣圈”炙手可熱的大網(wǎng)站，據(jù)說十分可信，很多人都在上面賺到了錢?？墒沁@個(gè)所謂的大網(wǎng)站卻在去年就已經(jīng)關(guān)閉了。

啟信寶顯示，北京幣云科技有限公司成立于2014年，旗下業(yè)務(wù)主要為“比特幣交易網(wǎng)”，是一個(gè)面向中國市場的比特幣交易平臺(tái)，為比特幣愛好者提供交易服務(wù)及實(shí)時(shí)行情資訊。

啟信寶風(fēng)險(xiǎn)信息顯示， 該公司已于2019年8月30日注銷，原因?yàn)椤皼Q議解散” 。張壽松為北京幣云科技有限公司大股東、實(shí)際控制人、最終受益人，持股比例為63.3920%。

周先生稱，有自稱是前北京幣云科技有限公司的工作人員聯(lián)系了他， 說可以把他曾經(jīng)投資的“狗狗幣”轉(zhuǎn)移到一個(gè)其他的平臺(tái)，但是只能轉(zhuǎn)移50%，而且還要交一部分手續(xù)費(fèi)等雜七雜八的費(fèi)用，最終到賬大概只能轉(zhuǎn)移不到30% 。而這30%能否套現(xiàn)也是未知數(shù)，周先生覺得這并不是真正的轉(zhuǎn)移，而是又把他當(dāng)作韭菜想要再割一輪而已，而且他也不能忍受自己的“上千萬資產(chǎn)”如此縮水。

買了“百倍幣”緣何不能賣？

這個(gè)虛擬幣到底存在著什么問題？是交易系統(tǒng)出了臨時(shí)故障，還是人為設(shè)計(jì)的圈套呢？

一家專門做區(qū)塊鏈安全的技術(shù)公司的技術(shù)人員監(jiān)測到了TRTC的資金盤。沒想到的是，曾經(jīng)的百倍幣，現(xiàn)在已經(jīng)徹底成了空殼。

某區(qū)塊鏈技術(shù)公司安全工程師 李旋 ：池子里已經(jīng)被全部掏空了，價(jià)值歸零了，相當(dāng)于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59個(gè)以太坊吧，價(jià)值是10萬美金。

在這些歷史交易記錄中，的確存在著大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看，無論買入還是賣出，似乎并不存在障礙。但經(jīng)過仔細(xì)觀察后，技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)，只有交易地址尾號是799的用戶成功賣掉了幣，而像李女士一樣的其他投資者，卻無一人成功賣出。

李旋：在轉(zhuǎn)賬的函數(shù)里，其實(shí)有一個(gè)條件。最下邊這一行能看到， 發(fā)送者等于owner，也就是說只有owner（發(fā)行者）能賣出去，但是其他用戶的話就只能買不能賣 。正常的代碼是沒有這個(gè)限制的。

所謂的owner就是這個(gè)虛擬幣的創(chuàng)造者。這處精心設(shè)計(jì)，讓他自己成為了唯一一個(gè)有權(quán)賣出的人。不難看出，這位創(chuàng)造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示，最后一筆轉(zhuǎn)走了資金池里所有以太坊的，也正是此人。

通過這家區(qū)塊鏈安全公司的數(shù)據(jù)庫，技術(shù)人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。 這上邊是多達(dá)51種不同名稱的虛擬幣，而它們的創(chuàng)造者，統(tǒng)統(tǒng)是這位尾號799的神秘玩家 ，目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態(tài)。而在其他人發(fā)行的虛擬幣中，記者也發(fā)現(xiàn)了類似的套路，這種叫KKS的幣，也被創(chuàng)造者設(shè)置了交易障礙，讓投資者無法自由買賣。

如何炮制“百倍幣”？

那么這樣騙錢的虛擬幣到底是怎么發(fā)行上線的？為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢？?

一家廈門的區(qū)塊鏈技術(shù)公司，經(jīng)過反復(fù)研究，破解了這些騙錢的虛擬幣從發(fā)行到控盤的全部操作流程。

某區(qū)塊鏈技術(shù)安全工程師 馮昌盛： 預(yù)計(jì)三分鐘之內(nèi)可以發(fā)行這個(gè)幣。

記者： 三分鐘就可以？那我們來進(jìn)行一個(gè)計(jì)時(shí)，現(xiàn)在是早上的10：05分，我們請技術(shù)人員為我們進(jìn)行一個(gè)演示。

馮昌盛： 首先我們從主網(wǎng)隨便復(fù)制一個(gè)代幣代碼，然后放到線上的IDE（編程軟件）上，只要輸入代幣的名稱，我們起一個(gè)名字叫ABCD。然后只需要點(diǎn)擊“部署”，在交易所上架，設(shè)定一個(gè)初始價(jià)格1枚以太坊可以換10枚ABCD?，F(xiàn)在已經(jīng)成功了，那我們普通用戶就可以在交易頁面，直接找到這枚代幣。

記者： 可以成功搜到ABCD幣了，現(xiàn)在是10：07分，我們只用了不到三分鐘的時(shí)間就成功發(fā)行了一枚虛擬幣。

復(fù)制一段代碼，改一個(gè)名字，設(shè)定一個(gè)價(jià)格，只需要幾個(gè)簡單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺(tái)進(jìn)行買賣了 。然而更讓人意想不到的是，這種毫無價(jià)值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價(jià)格。

馮昌盛： 我們代幣發(fā)行，基本上所有的代幣都在我們手上，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價(jià)格，相當(dāng)于左手倒右手，把價(jià)格給拉高。

在這位技術(shù)人員的演示中，當(dāng)他自己買進(jìn)這種ABCD虛擬幣的時(shí)候，交易平臺(tái)的K線圖立刻出現(xiàn)大幅上漲。反之自己賣出的時(shí)候，K線圖又立即出現(xiàn)了下降。

左邊是操作，右邊是K線反饋

馮昌盛： 在一個(gè)項(xiàng)目方的宣傳洗腦之下，普通用戶一看到價(jià)格升高，普通用戶就會(huì)盲目跟風(fēng)購買這個(gè)代幣。當(dāng)大量用戶涌入購買這個(gè)代幣的時(shí)候，項(xiàng)目方就會(huì)使用他持有的代幣去砸盤。發(fā)布這種幣是沒有任何門檻的，去中心化的交易平臺(tái)，任何用戶都可以在這兒進(jìn)行交易、發(fā)布代幣，也不會(huì)核實(shí)代碼有沒有問題。

技術(shù)人員所說的這個(gè)沒有任何審核的交易平臺(tái)叫作uniswap，是一家境外交易網(wǎng)站，也是當(dāng)前全球活躍用戶最多的交易平臺(tái)之一.

2020年虛擬幣安全事件增長240%

這一類代幣發(fā)行融資活動(dòng)本質(zhì)是非法發(fā)行證券，涉嫌非法經(jīng)營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風(fēng)險(xiǎn)的冰山一角，虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風(fēng)險(xiǎn)？記者走訪了國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心。

國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著上半年虛擬幣交易量的活躍，各類風(fēng)險(xiǎn)隱患也是層出不窮。

國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 吳震：很多不法分子利用虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢或者非法資金轉(zhuǎn)移，可能會(huì)對國家的經(jīng)濟(jì)秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號進(jìn)行詐騙。同時(shí)，現(xiàn)在我們收錄了400多個(gè)漏洞，有漏洞就會(huì)被不法分子利用竊取相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)。

國家區(qū)塊鏈漏洞庫發(fā)布的報(bào)告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年度區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起，相比于2019年安全事件增長了近240%；主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺(tái)安全事件31起。所造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)179億美元，環(huán)比2019年增長了130%。

自新冠疫情以來，境外虛擬貨幣交易平臺(tái)上的各類非法金融活動(dòng)更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發(fā)行證券的代幣發(fā)行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠(yuǎn)期合約交易，有數(shù)十倍到上百倍的杠桿率，本質(zhì)上不過是“賭多空”的游戲。這類非法期貨活動(dòng)給參與群眾帶來巨額財(cái)產(chǎn)損失，時(shí)常有投機(jī)者爆倉的新聞報(bào)道，但虛擬貨幣交易平臺(tái)在背后賺得盆滿缽滿。

編輯|孫志成?肖勇??王嘉琦

校對|盧祥勇

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