重磅！知名證券投資咨詢機(jī)構(gòu)被查，董事長(zhǎng)在內(nèi)12名高管被依法逮捕

每經(jīng)編輯 張楊運(yùn)

據(jù)深圳龍崗公安微信公號(hào)28日消息，近日，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連華訊”），對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施。

（警方在深圳某寫字樓的收網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)）

大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，是國(guó)內(nèi)較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運(yùn)營(yíng)，同年在新三板掛牌上市。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，公司上半年的投資顧問業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

冠冕堂皇的“新三板上市公司”，持照經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，背后卻暗藏詐騙斂財(cái)?shù)奶茁?，又是如何被警方盯上的呢?/p>

撤案：受害人的妥協(xié)

去年3月，股民王女士（化名）在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱可以免費(fèi)贈(zèng)送三支“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進(jìn)了該公司的一個(gè)薦股群。

群內(nèi)每天都有“名師”推薦優(yōu)質(zhì)股票，還會(huì)推送“名師”點(diǎn)評(píng)股市行情的視頻直播鏈接。

王女士默默觀察了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)推薦的股票有一些確實(shí)會(huì)暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)出一些賺了錢的圖片。

（薦股群內(nèi)聊天記錄）

眼見群友盈利，再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會(huì)幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，1個(gè)月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤(rùn)。于是王女士付款28000元購(gòu)買了“華訊股票APP”的VIP會(huì)員。

剛交了錢，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對(duì)一的服務(wù)”。

之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

（事主陳述自己被騙經(jīng)過）

王女士聯(lián)系公司討要說法未果，便向龍崗警方報(bào)警，并聲稱要去證監(jiān)會(huì)投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。

（事主講述被騙經(jīng)過）

但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)大連華訊投資公司的投訴舉報(bào)比比皆是。

（涉大連華訊網(wǎng)上投訴）

深入調(diào)查后，警方初步掌握了該公司的運(yùn)營(yíng)模式。

真相：揮舞在韭菜頭上的鐮刀

前期調(diào)查顯示，大連華訊投資公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，就是兜售公司研發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”的會(huì)員，收取服務(wù)費(fèi)。

公司先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放“薦股名師”的廣告，以免費(fèi)領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注；隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”，誘導(dǎo)其購(gòu)買APP會(huì)員。

（該公司的“名師”廣告）

“華訊股票”App最便宜的會(huì)員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績(jī)提成。

（該公司不同檔會(huì)員價(jià)位表）

經(jīng)大量調(diào)查取證工作，警方也掌握了大連華訊公司涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告犯罪的實(shí)錘。

第一錘：公司到底有無“名師”？

公司對(duì)外聲稱“有85位專業(yè)研究員，26位國(guó)家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級(jí)技術(shù)職稱”。

事實(shí)上，公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，初高中學(xué)歷的更是不在少數(shù)。

以公司客服部為例，50名客服人員要負(fù)責(zé)“服務(wù)”兩萬余名會(huì)員，其中僅4人具有證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格，“一對(duì)一”專業(yè)服務(wù)根本無從談起。

（公司投資咨詢業(yè)務(wù)員講述）

至于所謂的“名師”，專業(yè)水平如何？我們聽聽公司營(yíng)銷總監(jiān)怎么說：

（公司營(yíng)銷總監(jiān)講述）

第二錘：為何付費(fèi)前暴漲、付費(fèi)后“跌媽不認(rèn)”？

付費(fèi)前，在薦股群里，“名師”會(huì)推送集合競(jìng)價(jià)的高開股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會(huì)在開盤后迅速漲停，但投資人幾乎沒有買入機(jī)會(huì)，卻會(huì)給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

這類股票當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也大，必然有漲有跌，在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報(bào)喜不報(bào)憂”，對(duì)上漲的股票夸大其詞，對(duì)下跌的股票閉口不提。

如果有投資者質(zhì)疑為何推薦的股票跌了，業(yè)務(wù)員同樣也有說辭，比如“免費(fèi)的有金子也有沙子，這是因?yàn)闆]有購(gòu)買公司的炒股軟件，沒有買賣信號(hào)”等等，進(jìn)一步忽悠投資者購(gòu)買會(huì)員。

（公司銷售負(fù)責(zé)人講述）

付費(fèi)后，在App上，公司“名師”自知專業(yè)能力無法規(guī)避股市風(fēng)險(xiǎn)，為防止客戶買入后被套牢后投訴，只能推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運(yùn)氣了。

第三錘：薦股群里其他人盈利的真相？

客戶在付費(fèi)之后，就會(huì)被移出薦股群。公司的這一操作，是因?yàn)閷?duì)自己的服務(wù)沒有信心。

（公司營(yíng)銷總監(jiān)講述）

前文提到的報(bào)案人王女士，在虧損后又用微信小號(hào)重新進(jìn)入薦股群，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在群里發(fā)圖曬盈利的幾個(gè)“老面孔”，也自稱買了會(huì)員，但還是活躍在群里沒有被踢掉，王女士懷疑這里面有“托兒”的存在。

據(jù)調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會(huì)員，專門負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好。

（事主講述被騙經(jīng)過）

第四錘：炒股軟件真有那么神奇嗎？

據(jù)調(diào)查，在2020年4月推出“華訊股票”APP之前，該公司基本以人工對(duì)接提供咨詢，但由于無法提供承諾的服務(wù)和受益，導(dǎo)致大量客戶投訴。

事實(shí)上，華訊股票APP僅僅是公司董事長(zhǎng)周某富看到國(guó)內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門緊急研發(fā)的。

其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的。宣稱算法只是顯得更高端。

“其實(shí)沒有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會(huì)用的。”一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員如此交代。

（華訊股票APP）

第五錘：慎之又慎的“合規(guī)”審查

2017年以來，大連華訊投資公司因業(yè)務(wù)員不具有證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為，被全國(guó)多地證監(jiān)局行政處罰。

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司可謂煞費(fèi)苦心。

一方面，公司合規(guī)部門會(huì)刪除業(yè)務(wù)員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天記錄，銷毀證據(jù)；

另一方面，嚴(yán)令禁止業(yè)務(wù)員向公務(wù)員、警察、律師、記者等群體推薦產(chǎn)品，理由是“他們的法律意識(shí)比較強(qiáng)，比較難搞”。

（該公司合規(guī)部門員工供述）

第六錘：專注投訴的“風(fēng)控”團(tuán)隊(duì)

當(dāng)付費(fèi)客戶虧損后，首先由客服部進(jìn)行安撫，但如果虧損過多，必然引發(fā)投訴。

為了防止引起警方及證監(jiān)會(huì)的注意，公司甚至購(gòu)買了專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)，并專門設(shè)有風(fēng)控公關(guān)部門。

當(dāng)監(jiān)測(cè)到有客戶在網(wǎng)上發(fā)布針對(duì)公司的負(fù)面評(píng)論后，風(fēng)控部門會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系客戶，商量退費(fèi)事宜，而退費(fèi)的前提就是要?jiǎng)h除所有聊天記錄、刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面言論、撤銷向證監(jiān)會(huì)的投訴、撤銷報(bào)警等等。

（風(fēng)控系統(tǒng)中的投訴情況）

逮捕：多行不義罪有應(yīng)得

警方檢查多名業(yè)務(wù)員聊天記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，一邊是客戶令人心酸的信息：

“手里股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”

“大盤形勢(shì)這么好，有專家指導(dǎo)，股票還虧了”

而另一邊，是部分員工在公司一個(gè)名為“億萬富翁”的內(nèi)部交流群里毫不掩飾的討論

“你們幾個(gè)先討論一下怎么騙客戶錢”；

還有業(yè)務(wù)員向朋友炫耀

“我們公司就是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識(shí)才會(huì)購(gòu)買這些產(chǎn)品”；

也有業(yè)務(wù)員在聊天中良心發(fā)現(xiàn)

“我覺得我們的客戶太可憐了……”

（公司業(yè)務(wù)員微信聊天記錄）

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對(duì)大連華訊投資公司包括董事長(zhǎng)周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊公司涉案金額高達(dá)27億，投資受損人遍布各地，為全面收集犯罪證據(jù)、挽回投資人損失，現(xiàn)公開征集案件線索，相關(guān)受害人可及時(shí)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

深圳市公安局龍崗分局刑警大隊(duì)

電話：0755-89329972

多少事實(shí)證明所謂的投資消息最后都是騙局。

如大連華訊投資公司這樣的“行業(yè)翹楚”，尚且為了收割咨詢費(fèi)不顧投資人虧損，更何況網(wǎng)絡(luò)上那些野雞“薦股磚家”？

如果低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的消息是真的，那么人人都能當(dāng)“股神”，到最后誰又是虧的那個(gè)？

不要在賠光身家之后才大徹大悟：“哦，原來是我。”