“內(nèi)鬼”栽了！一金融官員一審獲刑12年，包商銀行原董事長曾送他千萬豪宅

每經(jīng)編輯 何小桃    

被查一年后，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局原黨委委員劉金明因犯受賄罪，一審被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元。

12月30日中國裁判文書網(wǎng)公布了該案的一審刑事判決書。根據(jù)判決書，劉金明非法收受他人財(cái)物，共計(jì)價值人民幣3166.2902萬元。

值得注意的是，從劉金明的受賄對象來看，既包括包商銀行原董事長李鎮(zhèn)西、行長王慧萍、常務(wù)副行長魏占元等人，也包括一些工程承攬方，還包括其同事內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局原新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管處處長柴寶玉。

行賄人員的請托之事，多為入股銀行、調(diào)整或介紹工作、承攬工程、辦理貸款等。僅從調(diào)整工作來看，柴寶玉為感謝劉金明將其妻子安排到中信銀行呼和浩特分行工作，在劉金明辦公室送給其2萬元和瓷花瓶1個；王愛軍為感謝劉金明將其調(diào)整為化德縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委書記、理事長，送給劉金明10萬元。

劉金明非法收受的財(cái)務(wù)則包括現(xiàn)金、銀行股權(quán)、房屋、瓷花瓶、金條等。

中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在通報(bào)中曾指出，劉金明身為金融監(jiān)管部門的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實(shí)；嚴(yán)重背離金融監(jiān)管初衷，棄守監(jiān)管職責(zé)，與被監(jiān)管機(jī)構(gòu)“親”“清”不分，甘于被“圍獵”，樂于當(dāng)“內(nèi)鬼”，對有關(guān)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)野蠻擴(kuò)張大肆放水，助推金融風(fēng)險(xiǎn)；破壞監(jiān)管隊(duì)伍風(fēng)氣、監(jiān)管機(jī)構(gòu)政治生態(tài)，造成隊(duì)伍管理、業(yè)務(wù)監(jiān)管“雙失守”。

包商銀行原董事長、常務(wù)副行長送房送錢

法院審理查明，2013年夏，劉金明擔(dān)任內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委委員、紀(jì)委書記、副局長期間，包商銀行原董事長李鎮(zhèn)西在內(nèi)蒙古飯店送給劉金明人民幣200萬元。

2016年7月，李鎮(zhèn)西送給劉金明北京市朝陽區(qū)望京東房屋一套（價值人民幣783.8552萬元）和車位2個（購買價61萬元），并支付裝修費(fèi)（價值人民幣155.1萬元），總計(jì)人民幣999.9552萬元。2017年9月至案發(fā)前，該房屋及車位一直由劉金明女兒劉晶晶居住使用。

李鎮(zhèn)西為何要向劉金明行賄？劉金明在供述中證實(shí)，2013年夏天，李鎮(zhèn)西約自己在內(nèi)蒙古飯店房間見面，并收受200萬元現(xiàn)金，以表示自己對包商銀行各項(xiàng)經(jīng)營活動的照顧。

另外，2010年11月，包商銀行黨委副書記、常務(wù)副行長魏占元送給劉金明包頭金茂豪庭8號樓3單元1605室170.811平方米房屋一套（價值人民幣96.7864萬元）、車位一個（購買價14.8萬元）、儲藏間一個（購買價3.8847萬元），并支付裝修費(fèi)用人民幣30萬元，合計(jì)145.4711萬元。

此后，魏占元還多次送給劉金明數(shù)萬元到數(shù)十萬元不等的現(xiàn)金，合計(jì)345.4711萬元。

作為包商銀行行長，王慧萍與劉金明因工作關(guān)系相識。根據(jù)判決書，2010年到2017年，劉金明共收受王慧萍資金共27萬元。其中，2017年夏季，王慧萍請托劉金明幫助在招商銀行呼和浩特分行工作的侄女調(diào)整工作，送給劉金明5萬元。

在此過程中，劉金明之妻劉建華經(jīng)常充當(dāng)中間人的角色，代為收受相關(guān)人員贈送的財(cái)務(wù)。2012年，包商銀行行長助理、北京分行行長劉建軍按照李鎮(zhèn)西的安排，幫助劉金明之女劉晶晶到包商銀行北京分行工作了三年。

值得注意的是，2020年8月3日，時任人民銀行辦公廳主任，也是包商銀行接管組組長的周學(xué)東曾在央行主管的刊物《中國金融》上發(fā)表文章談包商銀行被接管的始末，他提到“監(jiān)管捕獲”是包商銀行公司治理失效的重要原因。從原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局副局長劉金明、賈奇珍等案件的查處中發(fā)現(xiàn)，部分甘于被“圍獵”的地方監(jiān)管高官不僅收受賄賂，還插手包商銀行內(nèi)部人事任命和工程承攬等事務(wù)；有些關(guān)系人通過自己控制的公司從包商銀行騙取巨額貸款，通過自辦的律師事務(wù)所從包商銀行獲取高額律師服務(wù)費(fèi)。

收受銀行股份

價值人民幣1254萬元

中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在通報(bào)中曾指出，劉金明違規(guī)入股銀行機(jī)構(gòu)謀利，判決書中披露了詳細(xì)的情況。

2011年7月，劉金明擔(dān)任內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委委員、紀(jì)委書記期間，張宏艾為感謝劉金明幫助其入股集寧包商村鎮(zhèn)銀行、化德包商村鎮(zhèn)銀行，送給劉金明集寧包商村鎮(zhèn)銀行12%股份和化德包商村鎮(zhèn)銀行9.8%股份，價值分別為960萬元、294萬元，共計(jì)人民幣1254萬元，均由他人代持。

張宏艾證實(shí)，為了感謝劉金明，自己送給其上述銀行股份，股份都是找人代持的，有幾個代持的人是自己找的。

一名代持人員的詢問筆錄證實(shí)，他是受委托幫他人代持股，自己在簽字時看到是化德包商村鎮(zhèn)銀行的入股協(xié)議，簽字是為了幫忙，也不收取費(fèi)用，也沒有拿到過股權(quán)證明文件，沒參加過股東大會，沒參與過分紅，也不認(rèn)識劉金明。

一審被判有期徒刑12年

處罰金100萬

據(jù)悉，2019年11月16日上午，駐銀保監(jiān)局紀(jì)檢監(jiān)察組通知劉金明到自治區(qū)紀(jì)委進(jìn)行談話，劉金明按時到達(dá)并接受談話，于2019年11月16日被內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會決定采取留置措施。

劉金明到案前主動向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)上繳案款共計(jì)人民幣3386500元，系違法所得。

一審法院認(rèn)為，劉金明身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利條件為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，共計(jì)價值人民幣3166.2902萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，法院予以采納。

法院認(rèn)為，劉金明在接到紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)電話傳喚后，主動到案，積極配合監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查，且到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。劉金明退回部分贓款，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情可以對其從輕處罰。

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，第三百八十六條，第三百八十三條，第六十七條第一款，第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條，第十八條，第十九條第一款之規(guī)定判決如下：

一、被告人劉金明犯受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元。

二、涉案違法所得，依法繼續(xù)予以追繳。

三、查封、扣押、凍結(jié)涉案物品，由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。

劉金明簡歷

劉金明，男，漢族，1960年10月生，河北順平人，在職大學(xué)文化程度，1976年12月參加工作，1979年5月加入中國共產(chǎn)黨。

1976年12月至1982年1月，在部隊(duì)服役；

1982年5月至2004年3月，先后在中國人民銀行集寧市支行、烏盟分行、錫盟分行、烏盟中心支行工作；

2004年3月至2008年5月，歷任烏蘭察布銀監(jiān)分局籌備組組長，黨委書記、局長；

2008年5月至2009年10月，任赤峰銀監(jiān)分局黨委書記、局長；

2009年10月至2011年6月，任包頭銀監(jiān)分局黨委書記、局長；

2011年6月至2018年10月，歷任內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委委員、紀(jì)委書記，黨委委員、副局長；

2018年10月至2019年11月，歷任內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局籌備組成員，黨委委員；

2019年11月，被銀保監(jiān)會黨委免去內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局黨委委員職務(wù)。

編輯|何小桃 肖勇 杜波

校對|趙云

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