國家外匯管理局通報10起典型案例：多人非法買賣外匯用于境外賭博，罰單合計超200萬元

每經(jīng)編輯 胡玲

9月26日，外匯局通報10起非法買賣外匯用于境外賭博活動的典型案例，對10名非法買賣外匯人員合計罰款209.4萬元，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

外匯局表示，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。

具體違規(guī)典型案例如下：

案例1：山東籍張某非法買賣外匯案

2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：河北籍李某非法買賣外匯案

2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案

2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：福建籍何某非法買賣外匯案

2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案

2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案

2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：北京籍李某非法買賣外匯案

2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：上海籍王某非法買賣外匯案

2019年3月，王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)