上半年四類犯罪嚴(yán)重影響疫情防控，電信詐騙升七成，最高檢總結(jié)：詐騙犯罪有這4個特點

每經(jīng)編輯 張楊運

微信公眾號“最高人民檢察院”7月26日消息，今年以來，新冠肺炎疫情給我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來巨大沖擊，也給人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序帶來嚴(yán)重影響。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，檢察機關(guān)與全國人民一道同心戰(zhàn)疫，嚴(yán)格依法辦理涉疫案件，有力保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)案件，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。今年上半年，全國檢察機關(guān)共批捕妨害疫情防控犯罪4480件5370人、起訴4527件5565人。

一、四類妨害疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)犯罪突出

一是制售假冒偽劣防疫物資犯罪。上半年，檢察機關(guān)起訴的妨害疫情防控犯罪案中，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品犯罪251人。在防控疫情和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的特殊時期，一些犯罪分子利欲熏心，制售偽劣防疫物資用品，嚴(yán)重危害人民身體健康和生命安全。這些物資不僅涉及口罩、醫(yī)用酒精、消毒液等普通防疫用品，甚至還有呼吸機等醫(yī)療設(shè)備，部分防疫物資被銷往疫區(qū)、醫(yī)院、防疫部門、藥店等防疫一線，有的涉案金額達(dá)到上百萬元，危害極大。最高人民檢察院發(fā)布第四批涉疫典型案例，集中公布了一批制售假冒偽劣防疫物資的犯罪案件，震懾不法企業(yè)商家，引導(dǎo)人民群眾提升防范意識，維護(hù)自身權(quán)益。最高檢還聯(lián)合最高法院等發(fā)布指導(dǎo)意見，明確將制假售假等9類犯罪作為打擊重點，維護(hù)疫情防控社會秩序。

二是虛假銷售防疫物資的詐騙犯罪。上半年，詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)。全國檢察機關(guān)共起訴涉疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的詐騙犯罪2417人。其中，以虛假銷售口罩騙取錢財?shù)木佣?，特別是利用網(wǎng)絡(luò)手段實施詐騙的案件數(shù)量較大。一些不法分子利用防疫物資、生產(chǎn)物資需求激增，供應(yīng)不足的客觀情況，鉆企業(yè)急于復(fù)工、思慮不細(xì)的漏洞，虛假銷售騙取錢財。最高人民檢察院發(fā)布第五批涉疫典型案例，對虛假出售口罩、針對公司企業(yè)合同詐騙、針對中小企業(yè)貸款詐騙等多發(fā)詐騙類型予以發(fā)布，并向社會發(fā)布10條防騙建議。

三是哄抬防疫物資、生產(chǎn)物資、民生物資價格犯罪。一些不法分子利用防疫期間防疫用品緊缺、民眾防疫心切等因素，短期內(nèi)幾倍、十幾倍甚至幾十倍哄抬價格，牟取暴利，嚴(yán)重擾亂疫情防控時期的市場供應(yīng)秩序。在推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要時期，一些不法分子又利用企業(yè)急于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的迫切心理，高價兜售口罩、額溫槍、消毒液等復(fù)工復(fù)產(chǎn)必需品，加大企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)成本。特別是在一些倒賣熔噴布（口罩關(guān)鍵原材料）案件中，不法分子瞄準(zhǔn)其生產(chǎn)要求高、短期擴產(chǎn)難的情況，趁機哄抬倒賣，導(dǎo)致價格快速成倍上漲，出現(xiàn)口罩企業(yè)“求料無門”“機器等布”的情況，危害嚴(yán)重。檢察機關(guān)與公安機關(guān)密切配合，迅速出擊，突出重點，打早打小，重點懲治了一批哄抬價格幅度大、涉案金額多、社會影響惡劣的案件，保持了高壓嚴(yán)懲態(tài)勢。最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布“依法嚴(yán)懲哄抬物價犯罪典型案例”，嚴(yán)正警示不法分子犯罪必將受到嚴(yán)懲，促進(jìn)營造遵紀(jì)守法的社會氛圍，共同確保戰(zhàn)疫勝利。

四是其他妨害疫情防控相關(guān)犯罪。全國檢察機關(guān)還突出辦案重點，針對一些地方連續(xù)發(fā)生擾醫(yī)傷醫(yī)事件，會同國家衛(wèi)健委等發(fā)布通知，及時發(fā)布相關(guān)典型案例，嚴(yán)懲7類涉醫(yī)犯罪，保障醫(yī)務(wù)人員安全，維護(hù)良好醫(yī)療秩序。針對濫食野生動物陋習(xí)，認(rèn)真落實全國人大常委會有關(guān)決定，有針對性加大打擊非法獵捕、買賣野生動物犯罪力度。針對境外疫情快速蔓延，會同海關(guān)總署等出臺意見，依法懲治妨害國境衛(wèi)生檢疫犯罪，嚴(yán)密防范境外輸入性風(fēng)險。上半年，全國檢察機關(guān)共起訴妨害公務(wù)罪832人，非法狩獵罪480人，非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物制品罪336人，尋釁滋事罪220人，非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪177人，妨害傳染病防治犯罪80人，為維護(hù)社會大局穩(wěn)定、保障疫情防控工作順利開展提供有力保障。

二、在依法懲治妨害復(fù)工復(fù)產(chǎn)犯罪中準(zhǔn)確把握法律政策界限

檢察機關(guān)根據(jù)國內(nèi)外疫情防控和經(jīng)濟(jì)形勢的階段性變化，因時因勢調(diào)整工作著力點和應(yīng)對舉措，準(zhǔn)確把握法律政策界限，精準(zhǔn)履職，主動服務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。

一是準(zhǔn)確把握法律政策界限。針對整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，充分考慮新冠肺炎疫情對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響，在司法辦案中把握好法律政策界限。比如，對疫情防控期間超出經(jīng)營范圍，生產(chǎn)經(jīng)營疫情防控產(chǎn)品、商品，或因疫情防控需要，為趕工期導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)注不符合相關(guān)規(guī)定，但產(chǎn)品經(jīng)鑒定符合國家相關(guān)衛(wèi)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，未造成實質(zhì)危害的，一般不作為犯罪處理。又如，對為解決復(fù)工復(fù)產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金，惡意透支信用卡，導(dǎo)致欠款難以及時歸還的行為，綜合考慮主客觀方面因素，依法審慎處理。最高人民檢察院發(fā)布的第六批涉疫典型案例，對湖州王某某、符某某虛開增值稅專用發(fā)票不起訴案進(jìn)行釋法說理，取得了良好效果。

二是進(jìn)一步落實少捕慎訴司法理念。針對疫情期間民營經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)存在特殊困難的實際情況，檢察機關(guān)通過司法辦案加強平等保護(hù)，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營。對于確因經(jīng)營困難誘發(fā)的可能涉嫌刑事犯罪的案件，仔細(xì)甄別、認(rèn)真研判。對于已挽回經(jīng)濟(jì)損失、社會危害性不大的涉民企輕微刑事案件，堅持依法能不訴的不訴，依法可不作刑事案件處理的，積極引導(dǎo)通過行政處罰、民事訴訟等手段予以調(diào)整。

三是進(jìn)一步加大認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用力度。充分履行檢察機關(guān)在刑事訴訟中的主導(dǎo)責(zé)任，積極推動適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，保護(hù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，助力企業(yè)渡過難關(guān)。同時，注意結(jié)合辦案做好釋法說理、消彌對抗情緒等工作。

四是慎重適用人身和財產(chǎn)強制措施。強化對涉民營企業(yè)案件逮捕社會危險性審查，進(jìn)一步降低涉民營企業(yè)案件審前羈押率。對于訴訟階段在押的企業(yè)經(jīng)營者，及時開展羈押必要性審查，對于不影響訴訟進(jìn)行和疫情防控的，依法及時變更強制措施。在辦理涉民營企業(yè)案件時，注重盡量不適用限制財產(chǎn)權(quán)利的強制措施。對于涉案企業(yè)正在投入生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)創(chuàng)新的設(shè)備、資金和技術(shù)資料等，原則上不予查封、扣押、凍結(jié)。確實需要采用查封、扣押、凍結(jié)的，也采取適當(dāng)措施保障必備的流動資金、往來賬號和生產(chǎn)運營資料。

三、優(yōu)化辦案方式，助力企業(yè)盡快恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營

檢察機關(guān)積極適應(yīng)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)要求，克服困難，創(chuàng)新辦案方式，切實加快辦案進(jìn)度，保證辦案質(zhì)量。

一是加強外部溝通協(xié)調(diào)，切實加快辦案進(jìn)度。加強與公安機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，加大提前介入、引導(dǎo)偵查工作力度。上半年，檢察機關(guān)辦理涉疫案件提前介入6289件，占受理審查起訴案件的92.8%。加強與法院溝通，加大簡易程序、速裁程序的適用，提高辦案效率，防止案件久拖不決。上半年，檢察機關(guān)提起公訴的犯罪案件，適用簡易程序?qū)徑Y(jié)177394件，適用速裁程序77649件。此外，還主動適應(yīng)疫情防控常態(tài)化要求，創(chuàng)新線上辦案模式，積極開展在線提審、在線取證、在線宣告等訴訟活動，提高司法辦案效率。

二是改進(jìn)工作方式，提升辦案質(zhì)量。注重提升退回補充偵查工作質(zhì)量，進(jìn)一步細(xì)化補充偵查提綱內(nèi)容，加強與公安機關(guān)的溝通，加大對退查內(nèi)容的解釋說明，有效縮減訴訟環(huán)節(jié)和辦案周期。上半年，檢察機關(guān)辦理審查起訴案件的退查數(shù)同比下降21.3%，延長審限數(shù)同比下降28.4%。檢察機關(guān)自行補充偵查5222件，與去年同期相比上升8倍多。檢察環(huán)節(jié)“案-件比”進(jìn)一步下降，辦案質(zhì)量明顯提升。

四、深入開展涉疫信訪矛盾排查化解

檢察機關(guān)按照“群眾信訪件件有回復(fù)”工作要求，堅持以矛盾平息化解、案結(jié)事了人和為工作目標(biāo)，暢通申訴渠道，科學(xué)研判，多元化解，積極維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

一是梳理排查涉疫信訪事項。對疫情發(fā)生以來各地尤其是湖北檢察機關(guān)接收的涉疫信訪事項，逐一排查，逐項梳理信訪人主要訴求，準(zhǔn)確鑒別檢察機關(guān)管轄的涉疫信訪事項和非檢察機關(guān)管轄的涉疫信訪事項、重大涉疫信訪事項和一般涉疫信訪事項，確保底數(shù)清、去向明。上半年，全國檢察機關(guān)共接收涉疫情信訪1652件，一季度接收1343件，二季度接收309件，環(huán)比下降77%。其中，屬于檢察機關(guān)管轄的308件，不屬于檢察機關(guān)管轄的1344件；檢察機關(guān)自行辦理答復(fù)819件，轉(zhuǎn)送有關(guān)機關(guān)辦理833件。

二是精準(zhǔn)分析研判交辦督辦。對已經(jīng)排查出來的涉疫信訪事項，結(jié)合系統(tǒng)線上和各地報送線下有關(guān)情況，及時進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)、預(yù)警重大矛盾糾紛隱患，重點對涉檢信訪事項提出有針對性意見建議。開展涉非公經(jīng)濟(jì)控告申訴案件清理和監(jiān)督專項活動，對最高人民檢察院接收的屬于檢察機關(guān)管轄的涉非公經(jīng)濟(jì)信訪事項，集中進(jìn)行交辦督辦，努力解決一批影響企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)且群眾反映強烈的問題，目前已集中交辦169件。

三是堅持涉疫情信訪事項多元化解。各級檢察機關(guān)結(jié)合信訪積案清理化解專項工作，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”原則，綜合運用公開聽證、釋法說理、司法救助、心理疏導(dǎo)、教育引導(dǎo)等多種方式，努力將涉疫矛盾糾紛化解在基層，將重大穩(wěn)定風(fēng)險防范在市域。特別是對湖北檢察機關(guān)排查出的20件涉疫信訪事項，列入信訪積案清理化解范圍，按照一案一策一表要求，指定專門辦案組指導(dǎo)湖北省院逐案建檔，明確包案單位和責(zé)任人，每周對標(biāo)對表提醒督促。

上半年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升七成

檢察機關(guān)從嚴(yán)懲治詐騙犯罪，依法防控促進(jìn)社會治理

今年上半年，全國檢察機關(guān)共起訴詐騙犯罪58101人，同比上升35%。其中，起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實施的詐騙犯罪32463人，同比上升77.1%。特別是妨害疫情防控犯罪中，詐騙犯罪多發(fā)，檢察機關(guān)起訴詐騙犯罪人數(shù)占全部妨害疫情防控犯罪人數(shù)的43.4%。最高人民檢察院有針對性地開展指導(dǎo)，目前已發(fā)布的十批涉疫情防控典型案例中，涉及詐騙罪的共9起。

一、上半年詐騙犯罪趨勢及特點

一是涉及社會生活領(lǐng)域范圍廣、層次多，社會危害性大。從上半年檢察機關(guān)辦案情況看，涉及詐騙犯罪的名目繁多，上至國家宏觀政策，下至老百姓衣食住行，包括涉疫情詐騙、“醫(yī)托”詐騙、“保健品”詐騙、“招生中介”詐騙、“套路貸”詐騙、騙取國家補貼詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙等等，不斷“推陳出新”，范圍涉及教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、社保、征地拆遷、精準(zhǔn)扶貧、金融信貸等多個領(lǐng)域，不僅給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失，也嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。特別是一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破國界、地域和人員的限制，具有涉眾、跨境、遠(yuǎn)程、電子支付等特征，不特定受害群體多，危害大。

二是詐騙犯罪公司化、專業(yè)化、職業(yè)化特征明顯。檢察機關(guān)辦理的詐騙犯罪案件中，近七成為共同犯罪，犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變，詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確、各司其職、層級式管理、自成體系，呈現(xiàn)越來越明顯的專業(yè)化趨勢。如，有的成立專門公司，租用高檔寫字樓，設(shè)立多個部門或崗位，利用合法的網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳、招聘，對招聘人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，采用企業(yè)運作模式管理，披著“合法外衣”，迷惑性更強。同時，這種公司化、專業(yè)化、職業(yè)化的詐騙方式也催生了為不法分子提供幫助并從中獲利的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

三是犯罪手段日益智能化。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，詐騙犯罪開始更多向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。人工智能、機器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被用于實施詐騙的各個環(huán)節(jié)，犯罪分子虛構(gòu)事實、隱瞞身份，利用各種代理、匿名等技術(shù)手段，在虛擬空間中實施犯罪。犯罪手段也從傳統(tǒng)的現(xiàn)金交付式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔镁W(wǎng)上銀行、支付平臺轉(zhuǎn)賬。

四是催生其他牽連犯罪，形成犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的實施和完成需要借助一定條件，圍繞著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已經(jīng)形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和犯罪利益聯(lián)合體，與其他違法犯罪活動分工合作、相互交織。從公民個人信息的非法獲取和提供，到“偽基站”設(shè)備、短信群發(fā)器的制造和銷售，到虛假網(wǎng)絡(luò)平臺的傳播和維護(hù)，再到批量購買他人身份證、銀行卡以及手機“黑卡”，由此可能引發(fā)侵犯公民個人信息，妨害信用卡管理，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，破壞計算機信息系統(tǒng)，掩飾、隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪，從而形成以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為核心犯罪的“產(chǎn)業(yè)鏈”上下游犯罪。

二、檢察機關(guān)從嚴(yán)懲治、依法防控

依法懲治和防范犯罪，及時向社會公眾和有關(guān)部門發(fā)出預(yù)警，是檢察機關(guān)義不容辭的責(zé)任。在司法辦案中，檢察機關(guān)認(rèn)真履行職責(zé)，既堅持對詐騙犯罪保持高壓態(tài)勢，又有針對性地細(xì)化各項執(zhí)法舉措，通過制發(fā)檢察建議等促進(jìn)社會治理。

一是嚴(yán)把辦案質(zhì)量關(guān)。檢察機關(guān)嚴(yán)把批捕、起訴詐騙案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，以事實為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，做到不枉不縱。特別是對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，注重電子數(shù)據(jù)在事實認(rèn)定中的核心作用，努力構(gòu)建電子數(shù)據(jù)、言詞證據(jù)、書證之間相互印證的證據(jù)鏈條。依法嚴(yán)懲涉疫詐騙犯罪，同步介入偵查引導(dǎo)取證，依法快捕快訴，形成震懾效應(yīng)。如浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院辦理的應(yīng)某涉疫詐騙案，檢察機關(guān)第一時間提前介入，從案件發(fā)生到辦結(jié)，僅用5天時間，體現(xiàn)了從快從嚴(yán)辦理、維護(hù)社會大局穩(wěn)定的態(tài)度和決心。

二是著力強化訴訟監(jiān)督。在辦理詐騙案件中，要求公安機關(guān)說明不立案理由1247件，同期公安機關(guān)立案857件，占要求說明不立案理由數(shù)的68.7%；要求公安機關(guān)說明立案理由758件，同期公安機關(guān)撤案627件，占要求說明不立案理由數(shù)的82.7%。在審查逮捕和審查起訴環(huán)節(jié)，注重案件的漏犯追訴工作，糾正公安機關(guān)漏捕733人，糾正公安機關(guān)遺漏審查起訴同案犯1113人。

三是堅持打擊與防范并重。上半年，全國檢察機關(guān)針對詐騙犯罪發(fā)出檢察建議298件，促進(jìn)攜手共同防范詐騙犯罪，推動深層次治理。如，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的通信企業(yè)、銀行、中介組織等在電信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中存在的漏洞，廣東省廣州市檢察院、東莞市檢察院及時提出檢察建議，敦促有關(guān)單位強化監(jiān)管、完善機制，助推長效制度建設(shè)。

四是全力做好追贓挽損工作。各地檢察機關(guān)抓住介入偵查引導(dǎo)取證、審查起訴等重要環(huán)節(jié)，督促偵查機關(guān)積極追繳贓款，配合有關(guān)部門做好追贓挽損工作，努力將詐騙犯罪給人民群眾造成的經(jīng)濟(jì)損失降至最低。如北京市檢察院辦理的林某某套路貸案件，該案涉及22套房產(chǎn)輪候查封，在房產(chǎn)可能被其他案件先行處置的情況下，首創(chuàng)制發(fā)《暫緩執(zhí)行函》，及時送達(dá)相關(guān)法院，建議先前查封法院對涉案房產(chǎn)暫緩執(zhí)行，待犯罪事實查明后統(tǒng)一處置，為追回涉案房產(chǎn)、挽回被害人損失作出最大努力。

檢察官提醒大家，對詐騙犯罪要有很高的警惕，不要指望“天上掉餡餅”，也不要以為便宜就輕信，守好自己的“錢袋子”。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)