重磅！“特大非法集資案”告破：涉案金額16億，約2000人被坑，39名犯罪嫌疑人被捕……

每經(jīng)編輯 張喜威

據(jù)微信公眾號“廣州天河公安”消息，廣州市公安局新聞辦公室今天（7月23日）通報：近日，天河警方在開展“颶風(fēng)2020”專項行動中，偵破一宗特大非法集資案件，涉案的深圳濱?；鸸痉欠ㄎ展姶婵?6億元，涉及利益受損群眾約2000人。

案發(fā)：老板溜了，1200萬元不見了

“1200萬元就這么不見了，我們兩天兩夜沒睡，還是沒守住他，求你們幫忙找到他，讓他還錢........”1月23日，從東北來廣州的張女士到天河警方經(jīng)偵大隊報警求助。

這到底是怎么回事？民警了解到，張女士和其他3名投資人在位于天河區(qū)珠江新城的深圳濱?；鸸就顿Y了理財產(chǎn)品1200余萬元，2019年10月產(chǎn)品到期不能兌付。張女士原本想在春節(jié)前拿回投資本息過個好年，殊不知到公司辦公現(xiàn)場一看，只見千余平方米的辦公區(qū)只剩下寥寥數(shù)人。張女士和幾位投資人馬上“入駐”公司，輪流值守，一心想向公司老板林某拿回投資款，但林某卻趁機溜走了，任何方式都無法聯(lián)系上。

接到張女士報警后，天河警方經(jīng)偵大隊對該基金公司進行核查，確認(rèn)公司存在重大風(fēng)險。3月12日，天河警方立案偵查。

偵查：集資詐騙，涉案金額16億元

天河警方查實，2016年至2019年12月期間，在未取得向公眾吸收存款的資質(zhì)下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳濱?；鸸久x，先后以20余個項目發(fā)行理財產(chǎn)品30余個，累計募集資金20億元；2019年10月開始不能如期兌付，累計存量待付額16.34億元，涉及客戶人數(shù)1938人。

該公司在陜西、山東、湖南等地成立分公司，以及以濱海企業(yè)信息咨詢有限公司名義，在遼寧、江蘇、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘業(yè)務(wù)員，通過舉辦高爾夫球賽、推介會、路演等公開方式，或讓業(yè)務(wù)員向社會不特定人群進行公開宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實力并推介理財產(chǎn)品。

為大量吸納資金，該公司的產(chǎn)品說明宣傳單以及公司業(yè)務(wù)員口頭或微信、短信、郵件等明確向客戶承諾，本金不受損失并可獲得8%到11%不等年化收益；公司允許業(yè)務(wù)員以個人名義提出申請，即可成為“超級投資人”，接收投資額低于100萬元不合格投資人的投資款。

該公司通過不備案、不托管（私募基金賬戶）、控制項目方資金賬戶等逃避監(jiān)管，形成資金池操作，將數(shù)億元投資款用于借新還舊、公司經(jīng)營性支出，以及挪作他用。

收網(wǎng)：全線抓捕，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕

隨著逐步摸清犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、核實犯罪嫌疑人落腳點，抓捕時機逐漸成熟。

6月9日，在廣東省公安廳經(jīng)偵局、廣州市公安局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，天河警方出動大批警力分為40余個抓捕組，將廣州地區(qū)涉嫌參與集資詐騙的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕歸案，依法刑事拘留45人。

7月17日，該案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

目前，警方正在深入調(diào)查取證，并全力追繳涉案資產(chǎn)，以最大限度維護投資人合法權(quán)益。請各位投資人不造謠、不信謠、不傳謠，通過合法渠道表達個人訴求，不參與非法維權(quán)集會串聯(lián)，并主動向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?，積極收集提供合同、繳款憑證等證據(jù)。對故意造謠傳謠、聚集鬧事等違法犯罪行為，警方將依法予以處罰。

警方提醒

警方提醒廣大市民群眾，要理性投資理財，確保個人財產(chǎn)安全。高收益必然伴隨高風(fēng)險，請?zhí)岣呔?，拒絕誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。

封面圖片來源：微信公眾號“廣州天河公安”