歪門邪道！初中文化農(nóng)民假借私募公司搞傳銷，宣稱投資賭場被追刑責(zé)

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

一般大眾印象中的私募，從業(yè)者都是高大上的專業(yè)人士。而如今一個(gè)只有初中文化水平的農(nóng)民，卻假借私募公司的名義，搞起了傳銷。據(jù)山東省廣饒縣人民法院的一則刑事判決書顯示，被告人張勇伙同他人成為晨麗基金投資平臺(tái)會(huì)員，后由張勇等人任講師，對外稱晨麗基金來自菲律賓，資金用于投資酒店、賭場等，以每日獲取1%-3.3%的高額利息拉人頭，變相以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格。動(dòng)態(tài)收益為會(huì)員可推薦其他人成為晨麗基金的會(huì)員并登記為自己的下線，可收取下線投資所得利息的8%-20%作為獎(jiǎng)勵(lì)，以此吸引會(huì)員不斷發(fā)展下線。而晨麗基金公司也未在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。

初中文化農(nóng)民假借私募公司搞傳銷

據(jù)山東省廣饒縣人民法院的一則刑事判決書顯示，被告人張勇，初中文化，農(nóng)民，2019年9月9日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被廣饒縣公安局刑事拘留，2019年10月17日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被逮捕。

經(jīng)審理查明，2017年3月份，被告人張勇伙同他人通過陳某1、張某6了解到晨麗基金投資平臺(tái)，并成為晨麗基金的會(huì)員，后由孫某2在廣饒縣新天地商務(wù)中心租賃辦公地點(diǎn)，由張勇等人任講師，對外稱晨麗基金來自菲律賓，資金用于投資酒店、賭場，投資安全、穩(wěn)定且收益大。晨麗基金分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種模式：靜態(tài)收益為購買A、B、C、D、E等不同種類的“基金”，每日獲取1%-3.3%的高額利息。晨麗基金系統(tǒng)在每個(gè)會(huì)員注冊購買基金后會(huì)立即扣除100美元作為平臺(tái)管理費(fèi)，變相以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格。

動(dòng)態(tài)收益為會(huì)員可推薦其他人成為晨麗基金的會(huì)員并登記為自己的下線，對應(yīng)下線層級，可收取下線投資所得利息的8%-20%作為獎(jiǎng)勵(lì)，以此吸引會(huì)員不斷發(fā)展下線。2017年3月-7月，被告人張勇在廣饒縣新天地商務(wù)中心五樓漢庭酒店內(nèi)擔(dān)任講師宣講晨麗基金，積極發(fā)展下線。因發(fā)展下線多人，張勇為晨麗基金的五星經(jīng)理人。而直到被查處時(shí)，張勇共發(fā)展下線超6個(gè)層級52人；

同年3月份，王某1和劉某5前往菲律賓進(jìn)行了考察。后王某1、劉某5、孫某2、艾某在廣饒縣境內(nèi)發(fā)展晨麗基金投資平臺(tái)。劉某5聯(lián)系了李某1，李某1聯(lián)系了呂某，呂某又聯(lián)系了被告人張勇加入。2017年5月份，孫某2在廣饒縣新天地商務(wù)中心五樓租賃場地作為晨麗基金的辦公場所。2017年3月份至7月份，被告人張勇?lián)沃v師宣講晨麗基金，積極發(fā)展下線。2017年6月晨麗基金投資系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清零，會(huì)員“投資人”無法取回投資款，共造成當(dāng)事人損失205.83萬元，張勇從中獲利21.35萬元。

另查明，2018年9月，陳某2、袁某、高某2等人到廣饒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱投資的晨麗基金平臺(tái)涉嫌非法集資，廣饒縣公安局于2018年9月29日立案偵查。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張勇組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資基金為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得入會(huì)資格，并按照一定順序組織層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，宣傳引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為，其行為觸犯了刑法相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

日息1%-3.3%拉人頭 宣稱投資賭場被追刑責(zé)

對于晨麗基金投資平臺(tái)是否具有私募基金管理人資格，廣東監(jiān)管局關(guān)于晨麗理財(cái)基金公司涉及證券業(yè)務(wù)問題的復(fù)函中表示，經(jīng)查詢證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站，截至2017年8月18日，中國證監(jiān)會(huì)未批準(zhǔn)晨麗理財(cái)基金公司為公開募集證券投資基金的基金管理人。經(jīng)查詢基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，截至2017年8月18日，晨麗理財(cái)基金公司未在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記，亦未有該公司管理的私募基金產(chǎn)品在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。

而值得注意的是，據(jù)晨麗太陽城理財(cái)基金網(wǎng)上的宣傳材料，證實(shí)晨麗太陽城理財(cái)基金的投資收益方式包括：靜態(tài)收益，購買基金以美元計(jì)算，BTC交易。每個(gè)會(huì)員注冊購買基金后會(huì)立即扣除100美元用于平臺(tái)管理費(fèi)。會(huì)員購買金額500-30000美元?；痤愋头譃锳、B、C、D類基金。A類基金每天1%的利息，隨時(shí)可以提現(xiàn)；B類基金每天1.3%的利息，封閉期67天。到期之后本和息自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類基金，繼續(xù)享受A類基金計(jì)息。C類基金，每天1.6%的利息，封閉期157天，到期之后本和息自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類基金，繼續(xù)享受A類基金計(jì)息。D類基金，每天3.3%的利息，封閉期367天。到期之后本和息自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類基金，繼續(xù)享受A類基金計(jì)息。

動(dòng)態(tài)收益分為直推會(huì)員投資獲利、管理獎(jiǎng)金、業(yè)績獎(jiǎng)金。首先，直推會(huì)員投資10000美元,可獲得1000美元,直推會(huì)員投資20000美元,可獲得2000美元，以此類推。其次，管理獎(jiǎng)金，A直推2人，A升級為一星經(jīng)理人，下面2人每人直推2人，A升級為二星經(jīng)理人，以此類推。一星經(jīng)理人獎(jiǎng)勵(lì)九代團(tuán)隊(duì)百分之8%，二星經(jīng)理人獎(jiǎng)勵(lì)百分之9%，三星經(jīng)理人獎(jiǎng)勵(lì)百分之10%，四星經(jīng)理人百分之12%，五星經(jīng)理人百分之15%，九星經(jīng)理人百分之20%。另外，業(yè)績獎(jiǎng)金：直推金額滿10000美元可參與平臺(tái)抽獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金金額(20美元-2000美元)。

法院認(rèn)為，被告人張勇在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任講師宣傳介紹晨麗基金，積極發(fā)展下線，對傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。被告人張勇依法可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。依照《刑法》之規(guī)定，以及《最高法、最高檢、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，被告人張勇犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。被告人張勇的違法所得110781元予以追繳。

私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華表示，過去幾年，私募進(jìn)入高速發(fā)展階段，魚龍混雜在所難免，其中存在著不少龐氏騙局，以私募為名行傳銷騙局。典型的招數(shù)就是多招人廣撒網(wǎng)，以高利息吸引投資資金，將資金作為工資發(fā)給發(fā)展下線多的高層，不斷開疆拓土。從宣傳看起來收益很好，但底下的風(fēng)險(xiǎn)和暗涌卻往往被投資者忽視。這類打著私募旗號的非法集資行為層出不窮，這些傳銷騙局讓很多不了解詳情的投資人掉進(jìn)了深坑。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)