詐騙48萬多人、非法集資530億的特大集資詐騙案宣判：主犯被判無期徒刑

據(jù)杭州市檢察院官方微信，5月8日上午10時，由杭州市檢察院提起公訴的“三三”系集資詐騙案，在杭州市中級人民法院依法公開宣判，法院對被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關(guān)證件案，對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑，對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及沒收財產(chǎn)、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機關(guān)證件罪定罪處罰，責(zé)令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

經(jīng)審理查明：2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、陳大為、莫艷麗、胡學(xué)民、張偉芬、胡夢潔等人，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數(shù)十家公司（以下簡稱“三三”系公司）并由王文俊實際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平臺、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭邵潔、周曉垣和撒榮閣為負責(zé)人的寶利來平臺操盤團隊，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

具體模式如下：

1.線下實體招攬加盟商騙取資金

2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，通過“三三”系公司各地市場運營人員，以招商會、微信群、培訓(xùn)講課等方式進行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發(fā)展加盟商，以一次性繳納相應(yīng)費用獲取加盟商資格，后續(xù)使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費。逐步形成寶利來平臺和易通商城的市代理、區(qū)代理和服務(wù)網(wǎng)點三個加盟商層級。

2.線上玉石資產(chǎn)證券化交易騙取資金

2014年6月，王文俊在嘉興成立訊通公司，經(jīng)被告人陳大為推薦由鄭大信息技術(shù)有限公司開發(fā)寶利來平臺軟件，2015年7月,通過訊通公司運行寶利來平臺，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產(chǎn)包，由玉茶坊和湖北玉子春秋兩家關(guān)聯(lián)公司先后以2000元或3000元的初始單價，在一級市場向各級加盟商和會員發(fā)售共30期原始資產(chǎn)包收取認購款，再將原始資產(chǎn)包作為交易標的掛在寶利來平臺二級市場，吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展網(wǎng)上玉石訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續(xù)費；以區(qū)域提成、推薦提成、地區(qū)市場排名提成等多種提成方式及會員在寶利來平臺的采購?？罘e分指定消費為誘餌，刺激玉茶坊、康滿堂加盟商積極發(fā)展平臺會員。2016年7月，王文俊指使陳大為、潘春紅等人以訊通公司名義全資收購名稱和經(jīng)營范圍經(jīng)省金融辦報備的禾商所（報備的經(jīng)營范圍是為大宗商品提供現(xiàn)貨交易平臺服務(wù)，所屬行業(yè)為紡織品、針織品及原料批發(fā)），將寶利來平臺掛在禾商所名下進行交易，對外宣傳是經(jīng)批準的禾商所寶利來平臺。收購禾商所之后，寶利來平臺會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產(chǎn)品的標價虛構(gòu)所發(fā)售的原始資產(chǎn)包具有十倍增值空間，承諾資產(chǎn)包價格漲至十倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月后雙倍返還資產(chǎn)包交易款的“1+1交割”等交易規(guī)則，誘使寶利來平臺會員為獲取高額資金返利，通過認購原始資產(chǎn)包及入金參與平臺交易。為達到持續(xù)吸收、占有會員資金的目的，王文俊等人先后花費巨額資金雇傭邵潔、周曉垣為首和撒榮閣為首的兩支操盤團隊，通過操作訊通公司提供的公司自用賬戶和自留資產(chǎn)包、虛擬資金流水，采取高進低拋、自買自賣等方式干預(yù)、改變盤面趨勢、方向和震蕩幅度，給寶利來平臺會員造成每期資產(chǎn)包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象，吸引會員大量投入資金，并根據(jù)指示在資產(chǎn)包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。王文俊等人未使用第三方監(jiān)管賬戶監(jiān)管會員出入金，而是通過訊通公司財務(wù)部和結(jié)算部等人員核對會員銀行入金款后手工錄入寶利來平臺，以使會員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節(jié)，給會員造成賬面資產(chǎn)持續(xù)盈利的假象，會員入金款實際已被王文俊等人蓄資金池用于兌付十倍回購、“1+1交割”的會員出金等占有使用。寶利來平臺資產(chǎn)包的交易品種及交易規(guī)則等事項均未依規(guī)向金融辦報備，屬于違規(guī)交易，王文俊等人明知禾商所被金融辦要求關(guān)閉，仍先后遷移至江西于都、遼寧岫巖繼續(xù)非法集資。

3.網(wǎng)上商城充值和開店騙取資金

2016年12月，為騙取資金兌付寶利來平臺會員出金，王文俊等人聯(lián)系他人在杭州蕭山成立易通公司，設(shè)立易通商城網(wǎng)上交易平臺，向?qū)毨麃砑用松毯蜁T發(fā)布積分充值促銷獎勵活動，即現(xiàn)金充值按1比3獲取積分（1個積分可按1元在商城使用）后還可按70%比例循環(huán)使用積分，以充值返利的高額回報非法集資。同時，寶利來平臺的賬戶資產(chǎn)按1比3平移為易通商城積分。2017年6月，王文俊等人在易通公司設(shè)立玉之家商城積分兌現(xiàn)平臺和積分兌換模式，但通過訊通公司賬戶返還兌現(xiàn)1%的比例后未能持續(xù)兌付。同年8月，為兌付易通商城積分和寶利來平臺會員出金，王文俊等人上線運行新版易通商城，以無風(fēng)險開店、不盈利全額返還現(xiàn)金的承諾為誘，吸引會員用現(xiàn)金、寶利來賬戶資產(chǎn)、易通寶積分在新版商城投資開店，繼續(xù)騙取資金。

各被告人在明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，分工合作、相互配合，共同實施上述犯罪。

王文俊等人向境內(nèi)外48萬余人非法集資530余億元。至案發(fā)，造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車輛、玉石等財物。

此外，法院還查明趙小龍犯偽造國家機關(guān)證件罪的事實。

杭州市中級人民法院認為，被告人王文俊伙同被告人王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、莫艷麗、胡學(xué)民、陳大為、邵潔、張偉芬、周曉垣、胡夢潔、撒榮閣，以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無實際兌付能力的情況下，通過線下實體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；趙小龍偽造人民警察證，其行為還構(gòu)成偽造國家機關(guān)證件罪。各被告人實施的集資詐騙行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成境內(nèi)外集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴重，依法應(yīng)當予以嚴懲。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

因新冠肺炎疫情防控需要，本案采取法庭與羈押場所連線的方式視頻宣判，并通過“中國庭審公開網(wǎng)”進行了視頻直播。

（封面圖來自：攝圖網(wǎng)）