地下錢莊非法買賣外匯境外“豪賭”，外匯局通報10起案例

4月16日，國家外匯管理局發(fā)布關(guān)于跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例的通報。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：

案例1：天津籍刑某非法買賣外匯案

2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：福建籍林某非法買賣外匯案

2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：湖北籍唐某非法買賣外匯案

2019年1月，唐某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合250.6萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款119萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：四川籍巫某非法買賣外匯案

2018年4月至12月，巫某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額折合200.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款96.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年1月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合147.1萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2018年5月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合156.91萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：貴州籍李某非法買賣外匯案

2015年10月至2016年7月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬美元。2018年4月至8月，李某再次通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款83.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：安徽籍錢某非法買賣外匯案

2018年7月至12月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合127萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款60.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：貴州籍文某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年2月，文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬港元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：境外個人CHEONG某非法買賣外匯案

2018年2月至7月，CHEONG某利用境內(nèi)賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)