浙江龍泉警方偵破“網(wǎng)絡洗錢”大案 涉案金額超10億元

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記者從浙江省麗水市公安機關獲悉，麗水龍泉警方近期偵破一專門為網(wǎng)絡違法犯罪提供非法支付結算業(yè)務的關聯(lián)犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結資金6000余萬元，涉案金額超10億元。

2019年5月，龍泉警方在調查一起網(wǎng)絡賭博案件時發(fā)現(xiàn)，參賭人員在網(wǎng)絡賭博平臺充值的資金最終進入多個貿易公司的對公賬戶。犯罪分子通過“洗錢”進行資金流轉或直接給參賭人員提現(xiàn)。

為了查清案件，專案組民警多次赴重慶、湖南、杭州等地調查取證，摸清了非法支付結算團伙的完整“洗錢”通道。

據(jù)民警介紹，為了獲取巨額非法利潤，犯罪嫌疑人易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lián)網(wǎng)卡，然后用物聯(lián)網(wǎng)手機號向某通信公司申請手機充值卡卡密，賭客在賭博平臺上充值并完成支付后，會通過洗錢團伙建立的支付結算系統(tǒng)進行流轉，由易某等人收集卡密，完成第一道“洗錢”后，再將手機充值卡卡密批量銷售給下游團伙，轉在互聯(lián)網(wǎng)平臺上進行銷售，完成第二道“洗錢”。最終“洗白”資金給賭博人員提現(xiàn)。

“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞，利用非法注冊企業(yè)信息以虛構交易方式進行收款、代付，層層收取利益。這種非法資金支付結算業(yè)務是一種新型犯罪，隱蔽性強，對偵查帶來很大的難度，目前該類案件的打擊在全國還很少。”此案專案組組長楊孔發(fā)說。

8月21日，龍泉市公安局共派出警力120余名，分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津等地集中收網(wǎng)，抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個關聯(lián)犯罪團伙。

據(jù)犯罪嫌疑人劉某某交代，他建立的“華榮聚富”平臺具有代付結算功能，上游負責對接商戶資金流入，下游對接商戶資金流出。他注冊了多家空殼公司，利用空殼公司在某支付公司內注冊賬戶，一方面將商戶的資金進行流轉結算，另一方面將洗白的資金通過中轉以代付的形式支付給賭客，并將獲利部分支付給賭博平臺。

此案仍在進一步調查中。

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