潯興股份：甘情操不法侵占共管賬戶資金，有內(nèi)部人士擅自配合

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 趙李南 每經(jīng)記者 郭榮村     每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

10月15日晚，潯興股份（002098，SZ）發(fā)布《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所2019年半年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)的公告》（以下簡(jiǎn)稱《回復(fù)公告》），針對(duì)下屬子公司深圳價(jià)之鏈跨境電商有限公司（以下簡(jiǎn)稱價(jià)之鏈）總經(jīng)理甘情操因涉嫌合同詐騙被立案?jìng)刹橐皇?，披露了更多的?xì)節(jié)。 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，潯興股份披露其對(duì)甘情操涉嫌合同詐騙是主動(dòng)報(bào)的案。此外，潯興股份披露，甘情操對(duì)平安銀行共管賬戶的資金不法侵占還另有隱情：有潯興股份內(nèi)部人士“擅自配合”。

公司主動(dòng)報(bào)案 

深交所在問(wèn)詢函中稱：“我部關(guān)注到，甘情操近期在相關(guān)媒體發(fā)布個(gè)人聲明稱其不涉及合同詐騙，你公司對(duì)其報(bào)案系為自身的違法違規(guī)事項(xiàng)轉(zhuǎn)移注意力。請(qǐng)你公司說(shuō)明是否對(duì)甘情操報(bào)案、報(bào)案的具體原因。” 

對(duì)此，潯興股份回復(fù)稱，為了維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益，公司就甘情操、朱鈴等人涉嫌合同詐騙的違法行為向晉江市公安局報(bào)案。晉江市公安局通過(guò)前期偵查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要追究刑事責(zé)任，且屬于管轄范圍，決定對(duì)甘情操、朱鈴等人涉嫌合同詐騙的違法行為立案繼續(xù)偵查。 

而在今年9月15日晚間，彼時(shí)潯興股份發(fā)布公告稱，公司于2019年9月12日收到福建省晉江市公安局出具的《立案告知書(shū)》，被告知：甘情操等人涉嫌合同詐騙案，已被立案?jìng)刹椤?nbsp;

此前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就“是否是貴司主動(dòng)報(bào)案？”的問(wèn)題采訪潯興股份，潯興股份當(dāng)時(shí)回復(fù)道：“公司配合警方偵查”。 

潯興股份與甘情操之間的不合由來(lái)已久。最初的導(dǎo)火索在于潯興股份并購(gòu)的價(jià)之鏈未完成承諾業(yè)績(jī)，由此引發(fā)了雙方的糾紛。 

潯興股份在《回復(fù)公告》中稱，甘情操、朱鈴、深圳市共同夢(mèng)想科技企業(yè)（有限合伙）與第三人之間糾紛不斷暴露嚴(yán)重影響《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償安排的可回收性，加之，甘情操、朱玲夫妻攜幼子避居海外缺乏履約誠(chéng)意，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償履約能力可執(zhí)行性受到影響，具有不確定性。 

此外，潯興股份表示，針對(duì)甘情操惡意轉(zhuǎn)移共管賬戶資金、逃避承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)，公司已申請(qǐng)仲裁前保全。

公司稱共管賬戶資金被不法侵占 

深交所在問(wèn)詢函中要求潯興股份披露：公司與價(jià)之鏈共同設(shè)立的共管賬戶目前的資金余額、是否按照協(xié)議約定進(jìn)行資金支取、是否存在被他人挪用及不當(dāng)掛失的情形。 

潯興股份稱，為了保證甘情操、朱鈴和深圳市共同夢(mèng)想科技企業(yè)（有限合伙）（以下合稱業(yè)績(jī)承諾方）能夠?qū)I(yè)績(jī)承諾的有效履行，公司與業(yè)績(jī)承諾方以甘情操名義在泉州銀行龍湖支行開(kāi)立預(yù)留雙印鑒的共管賬戶，用于存放業(yè)績(jī)承諾保證金人民幣1.6億元，但由于甘情操拒絕配合，并未簽訂三方共管協(xié)議。 

潯興股份稱，截至問(wèn)詢函回復(fù)日，（泉州銀行龍湖支行的）共管賬戶1.6億元對(duì)應(yīng)的1.29億元存款、212.6萬(wàn)股潯興股份股票仍處于有效的凍結(jié)、保全狀態(tài)。 

而另外一個(gè)共管賬戶，就沒(méi)有這么幸運(yùn)了。 

潯興股份披露稱，為實(shí)現(xiàn)2.6億元（存放于共管賬戶的1.6億元和尚未支付的1億元）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所對(duì)應(yīng)的稅款5327.4萬(wàn)元納稅申報(bào)，經(jīng)時(shí)任公司董事長(zhǎng)王立軍審批簽字后，分別于2017年11月15日、11月17日將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至甘情操在平安銀行平湖支行開(kāi)立的個(gè)人銀行賬戶，并對(duì)該賬戶以預(yù)留雙印鑒模式共管（一個(gè)印鑒為甘情操印章、另一個(gè)印鑒為公司時(shí)任董事、副總裁曾德雄印鑒）。 

而潯興股份表示，平安銀行深圳平湖支行共管賬戶中的資金已被甘情操不法侵占。

有內(nèi)部人士配合甘情操？ 

此次潯興股份在《回復(fù)公告》中還披露了一個(gè)細(xì)節(jié)，那就是甘情操之所以能夠?qū)补苜~戶資金不法侵占，系有公司內(nèi)部人士配合。 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，按照潯興股份的《回復(fù)公告》，甘情操通過(guò)“三步走”實(shí)現(xiàn)對(duì)平安銀行深圳平湖支行共管賬戶中資金的不法侵占。 

第一步，2017年11月22日，共管人曾德雄（時(shí)任潯興股份董事、副總裁）違反公司章程規(guī)定，擅自配合甘情操將平安銀行深圳平湖支行共管賬戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)定期存單，價(jià)之鏈與平安銀行深圳平湖支行簽訂了最高額質(zhì)押擔(dān)保合同，以存單質(zhì)押為價(jià)之鏈貸款提供擔(dān)保。 

第二步，2018年1月，甘情操、曾德雄與銀行簽訂三方共管協(xié)議。 

第三步，2018年9月6日，在未經(jīng)共管人曾德雄同意，甘情操擅自掛失該賬戶，并安排價(jià)之鏈提前歸還銀行貸款，解除質(zhì)押擔(dān)保，轉(zhuǎn)移該筆共管資金。 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就“請(qǐng)問(wèn)曾德雄為何會(huì)做出這樣的行為？曾德雄與甘情操在貴司收購(gòu)價(jià)值鏈之前是否相識(shí)？是否有親屬、同學(xué)、同事或朋友關(guān)系？為何不是甘情操、潯興股份與銀行簽訂三方共管協(xié)議？公司內(nèi)控管理上是如何允許曾德雄代表公司行為的？是否有相應(yīng)的授權(quán)？”向潯興股份發(fā)去了《采訪函》，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

2017年1月，潯興股份第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議同意提名曾德雄為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。而在今年1月潯興股份《關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉的公告》中已經(jīng)不見(jiàn)了曾德雄的名字。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者嘗試撥打曾德雄的電話，手機(jī)未接通，座機(jī)號(hào)碼已成空號(hào)。