買來的公司，147萬元剛到賬就被盜走！原來是UKEY沒交接完

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 易啟江    

147萬元剛到公司對公賬戶就被盜走了！公司是沈先生用7500元買的。他趕緊向深圳福田香蜜湖派出所報案。民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人出售公司時，手中留了兩個U盾，并用U盾將款轉(zhuǎn)走。警方已追回21.99萬元，其余資金仍在追查。某銀行工作人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司過戶時，若變更UKEY就能發(fā)現(xiàn)存在多少操作員。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

剛確認完客戶資金到賬 錢就被盜走了

沈先生是一個做建材生意的商人，因為業(yè)務(wù)發(fā)展需要，急需注冊一家新公司。但注冊新公司時間較長，沈先生就想收購一家證件齊全的公司。他通過朋友蔡某聯(lián)系上中介公司，花費7500元受讓了一家公司，并取得了該公司的全部資料。沈先生想著找到辦公地址后，再將公司過戶實際經(jīng)營。

今年5月份，沈先生因業(yè)務(wù)往來需要收款147萬元，他就讓客戶將轉(zhuǎn)款打入他收購的對公賬戶，沈先生也通過U盾網(wǎng)銀查詢確認了資金到賬。就在確認完資金，準備用U盾網(wǎng)銀操作時，發(fā)現(xiàn)到賬的錢被分成兩筆轉(zhuǎn)走了。沈先生頓時覺得奇怪，趕緊到銀行查詢，被告知的確有147萬到賬，但是錢被分成兩筆轉(zhuǎn)走并被取出。

沈先生馬上聯(lián)系朋友蔡某和中介公司溝通，幾經(jīng)溝通協(xié)商也沒有結(jié)果。著急的沈先生便趕緊到香蜜湖派出所報警。因為涉案金額巨大，為盡快查明案情，香蜜湖派出所和刑警大隊聯(lián)合辦案，立刻圍繞線索展開調(diào)查。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)該公司的對公賬戶一共注冊過4個網(wǎng)銀U盾，但是公司轉(zhuǎn)讓時只將其中的兩個U盾移交出去。同時發(fā)現(xiàn)有兩名嫌疑女子將到賬款取走。民警憑借多年的辦案經(jīng)驗，初步判定這是團伙作案。

轉(zhuǎn)讓公司時變更UKEY 可發(fā)現(xiàn)操作員人數(shù)

最終，民警鎖定了這個盜竊團伙的組織架構(gòu)和人員身份。并兵分兩路同時抓捕，在福田某小區(qū)將主犯涂某南在內(nèi)的犯罪團伙3人抓獲；此外，于同一天抓獲該團伙另外4名成員。犯罪團伙成員悉數(shù)到案后，主犯涂某南心理防線被迅速攻破。

原來，涂某南用其妻子的身份注冊公司后，開通銀行賬戶及網(wǎng)銀，抱著“小心思”的涂某南又用他人的身份多注冊了兩個網(wǎng)銀U盾，在轉(zhuǎn)讓公司的時候悄悄留下了之后辦理的網(wǎng)銀U盾，才有了之前沈先生賬戶里的錢被莫名轉(zhuǎn)走的情況。涂某南為了逃避打擊，策劃了一系列的違法犯罪行為。

目前，涂某南、涂某全、余某蘭已被公安機關(guān)依法刑事拘留，追回贓款21.99萬元，其余贓款正在追查，案件正在進一步辦理中。

某股份制銀行工作人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對公賬戶可以開通多個UKEY。以其所在行為例，可以開通多個用戶，而且可以選擇業(yè)務(wù)流程，比如轉(zhuǎn)賬100萬以下是需要A和B兩個UKEY來轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)賬100萬以上用C和D來轉(zhuǎn)。部分小公司進行過戶時，都說自己剛接的公司，什么都不清楚，導(dǎo)致UKEY等沒有交接。

上述工作人員表示，這起案件中，有可能收購公司一方圖省事兒，在銀行變更時只變更了一下法人、財務(wù)人員信息，以為UKEY能正常用，就沒有變更。如果進行變更的話，應(yīng)該就會發(fā)現(xiàn)操作員存在多個人。這種現(xiàn)象并不是個例，好多單位因為圖省事，操作員已經(jīng)離職了，但是uk還是那個離職的人的名字。