幣圈最大資金盤plustoken停止提現(xiàn)第4天 內(nèi)部錄音流出 創(chuàng)始人被警方控制

每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

6月的最后一周，一顆巨雷突然被引爆——6月27日，幣圈最大的資金盤plustoken停止提現(xiàn)了。截至當(dāng)前，這個(gè)涉案數(shù)百億、受害者達(dá)百萬的傳銷項(xiàng)目沖擊波仍在蔓延。

何謂plustoken？

相關(guān)資料顯示，plustoken宣稱自己是智能搬磚錢包，幣圈余額寶，團(tuán)隊(duì)來自韓國。投資者存入100萬元，復(fù)利一年就能賺到700萬元。用戶投資plustoken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%，二層到十層各獎(jiǎng)勵(lì)10%。

plustoken賬戶可分為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)始”四個(gè)等級(jí)，每一級(jí)可獲取額外返傭：大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創(chuàng)始之類獲得平臺(tái)額外的月度分紅和年底分紅。

借助區(qū)塊鏈的熱潮，plustoken錢包在這一年多中，席卷了全球100多個(gè)國家，用戶數(shù)量超過了300萬人。根據(jù)現(xiàn)有信息粗略估算，plustoken的涉案金額或在200億元。

據(jù)一位投資人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者講述，從6月27號(hào)起，plustoken錢包就不能提現(xiàn)了，一直顯示在審核中。

plustoken錢包提現(xiàn)頁面手機(jī)截圖

截至目前，已是plustoken錢包不能提現(xiàn)的第4天，整個(gè)plustoken社區(qū)人心惶惶，各路“創(chuàng)世”、“大神”也在不斷安撫“家人”，“提款延誤在過去一年中有過幾次經(jīng)歷，只是時(shí)間問題，平臺(tái)已經(jīng)發(fā)展起來了。這次的提款延誤也會(huì)很好地克服，復(fù)原只是時(shí)間問題，不是根本問題。一接到新消息，馬上通知您”。但這次不能提現(xiàn)，顯然不是延誤那么簡單。

6人因進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)詐騙被捕

6月29日，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報(bào)報(bào)道《6名中國人面臨放逐》，文章中稱，周四晚（6月27日）瓦努阿圖警察部隊(duì)逮捕了至少六名中國籍人士。

“中國執(zhí)法人員并沒有直接參與突襲行動(dòng)，而是通過確定人們居住的地點(diǎn)向警方提供協(xié)助。據(jù)報(bào)道，這些瓦努阿圖護(hù)照持有人被中國部門認(rèn)定是從維拉港的一處房產(chǎn)中對(duì)中國人進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)騙局。”

“一名高級(jí)內(nèi)政官員堅(jiān)稱，這是一次‘正常’的行動(dòng)，但據(jù)信，這是第一次根據(jù)海外逮捕令在瓦努阿圖逮捕這么多中國公民。六名中國執(zhí)法人員在行動(dòng)前不久抵達(dá)瓦努阿圖。據(jù)了解，瓦努阿圖的反洗錢部門參與了調(diào)查。”

報(bào)道雖沒有提及plustoken，但是案發(fā)的時(shí)間6月27日正是plustoken停止提現(xiàn)的第一天，“互聯(lián)網(wǎng)詐騙”關(guān)鍵字眼也透露出這里面的信息量非同一般。

今日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者得到一位plustoken投資人提供的“7.1號(hào)plustoken最新共識(shí)資訊”錄音，在其錄音中，plustoken項(xiàng)目方承認(rèn)創(chuàng)始人陳子涵已被警方控制。

今年初plustoken曾被長沙警方端掉窩點(diǎn)

早在今年2月底，長沙警方端掉了一個(gè)“plustoken區(qū)塊鏈錢包”宣傳窩點(diǎn)。

當(dāng)時(shí)，有市民群眾向長沙市天心區(qū)文源派出所反映：文源街道和莊A1棟1410房疑似以“plustoken區(qū)塊鏈錢包”為噱頭，開展非法金融宣傳活動(dòng)。

湖南地方金融監(jiān)管局網(wǎng)站 截圖

接到報(bào)警后，長沙警方有關(guān)部門立刻趕往現(xiàn)場展開調(diào)查，對(duì)該“plustoken區(qū)塊鏈錢包”宣傳窩點(diǎn)進(jìn)行了查處。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，宣傳窩點(diǎn)大門外墻上懸掛有“會(huì)賺錢的區(qū)塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領(lǐng)域、功能性強(qiáng)、幣圈剛需、范圍性廣”字樣的宣傳牌，房屋內(nèi)聚集了近30人，正在進(jìn)行有關(guān)“plustoken區(qū)塊鏈錢包”的宣講活動(dòng)，公安當(dāng)即控制宣講負(fù)責(zé)人，并依法對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行了檢查。

經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，該宣傳窩點(diǎn)無任何相關(guān)資質(zhì)，違反國家有關(guān)規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關(guān)宣傳培訓(xùn)，疑似通過此方式引誘群眾投。從今年2月底至今，已過去4個(gè)月有余。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)