假投資真詐騙！瞄準中年“白富美”，這伙騙子不足5個月就騙了1700余萬元

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

在線聊天聊出感情，然后發(fā)展成情侶……按照編劇的“套路”，這已經(jīng)足夠腦補一部20集的浪漫連續(xù)劇。然而，現(xiàn)實總是不按“套路”出牌，通過網(wǎng)絡結識的，可能不是白馬王子，而是黑心騙子！

日前，東莞市公安局就通報了一宗特大電信網(wǎng)絡詐騙案，犯罪嫌疑人利用QQ、微信等聊天工具在一些婚戀交友網(wǎng)上物色有一定資金能力的、35~40歲的中年“白富美”為朋友，通過聊天發(fā)展成情侶、師徒等親密關系。此后，再利用虛假平臺誘騙被害人投資，實施詐騙行為。并通過重倉、全倉頻繁操作，致使被害人大量虧損手續(xù)費和本金，涉案金額達1700多萬元。

瞄準35~40歲中年女子

2018年8月20日，被害人賀某花到東莞市長安派出所報案稱，被人以網(wǎng)絡投資的形式詐騙34萬元。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人朱某林等人以長安鎮(zhèn)萬科廣場一寫字樓為窩點，以掛名新某鑫實業(yè)投資有限公司作為掩護從事電信網(wǎng)絡詐騙活動。

經(jīng)過調(diào)查，警方先后抓獲犯罪嫌疑人10人，該團伙瞄準中年“白富美”進行詐騙的套路也被揭開。

辦案民警介紹，該團伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚戀交友網(wǎng)上物色一些有一定資金能力的陌生人（以35~40歲的中年女子為主），加為朋友，然后與被害人聊天，發(fā)展成情侶、師徒等親密關系，通過低調(diào)炫富以及灌輸投資理念等手段取得被害人的信任，誘騙被害人根據(jù)他們的“指導”在其團伙使用的“英凱”、“安實”等平臺進行“投資”，制造被害人在美國MT4平臺炒黃金、白銀、原油的假象（實際上被害人的資金并沒有進入美國MT4平臺投資相關產(chǎn)品），誘騙被害人重倉、全倉頻繁操作，致使被害人大量虧損手續(xù)費和本金，從而達到騙取財物的目的。

警方進一步深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙先后開設多個窩點，包括虎門、厚街、長安、南城，整個團伙各層級涉案人員近60余人。他們分工明確，并根據(jù)不同的層級，瓜分騙來的被害人資金。

據(jù)悉，該團伙管理十分嚴格，制定了嚴格的考勤制度、處罰措施和保密制度，并要求所有成員不允許用自己的微信、QQ聯(lián)系被害人，必須使用作案專用的非實名認證的微信和QQ號，不允許向外透露自己具體的工作地點、離職必須保密并且收回作案微信、QQ等，還要檢查手機，要求刪除所有相關詐騙的資料等等。此外，該團伙還建立了微信群，每天通報各窩點各業(yè)務員詐騙入金情況、如何應對公安機關檢查、如何處理被害人投訴以及其他相關詐騙信息。

不足5個月詐騙1700余萬

經(jīng)辦案民警調(diào)查，張某維被詐騙案中，其通過網(wǎng)銀將資金轉入“投資”平臺賬戶，經(jīng)調(diào)取銀行流水發(fā)現(xiàn)其資金通過多個第三方支付平臺進入“恩施海某商貿(mào)有限責任公司”、“棗莊郎某信息科技有限公司”、“深圳優(yōu)某倉科技股份有限公司”、“濮陽市天某互動計算機技術服務有限公司”、“定州亞某商貿(mào)有限公司”等公司賬戶，然后再不等額不定向轉入眾多分散的私人賬戶，資金由此被打亂，整個過程被害人資金完全由非法平臺方和資金通道方進行流轉，并沒有進入真正的MT4市場投資。

經(jīng)辦案人員查詢，“安實”和“英凱”等平臺已經(jīng)無法登陸，經(jīng)到證監(jiān)局等部門核實，“安實”、“英凱”等非法平臺不具有經(jīng)營期貨、證券的資質(zhì)，進而證明該平臺就是虛假的、用來詐騙的作案工具。

經(jīng)調(diào)查，該團伙自2014年初至今先后在虎門、南城、厚街、長安一帶設立窩點，從事詐騙活動時間長、窩點多，涉案人員前后一共超過60余人，其中絕大部分都已經(jīng)對被害人實施了詐騙且數(shù)額特別巨大。

經(jīng)對犯罪嫌疑人朱某林等人的手機進行鑒定，其微信中“新某鑫管理群”、“新某鑫實業(yè)管理群”、“金乾戰(zhàn)隊”、“火箭戰(zhàn)隊”等群聊以及其他個人對話中涉及大量有關的犯罪聊天記錄內(nèi)容。內(nèi)容顯示了2018年4月1日至2018年8月19日期間整個團伙的詐騙總額（1728.35萬元）、各個團隊的詐騙金額、各業(yè)務員的業(yè)績和工資提成、被害人的信息等，還記載了對部分被害人實施詐騙的整個聊天過程等。

目前，公安機關已依法凍結涉案犯罪嫌疑人賬號16個，凍結總金額95萬余元。

下一步，警方表示，將對于涉案的資金通道方予以嚴厲打擊，進一步追查“安實”、“英凱”等非法平臺的實際控制人并依法處置。

“交友詐騙”的套路三部曲

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，打著“交友”名號行詐騙之實的案例并不在少數(shù)，這種詐騙手法主要是詐騙分子依托交友平臺，把自己包裝成優(yōu)質(zhì)男、女求偶者，在獲取異性芳心后引其入套，隨后實施各類詐騙行為。

濟南公安曾經(jīng)通報一起以進行彩票投注等能掙大錢為由實施詐騙的案件，受害人因“信任”騙子，先后在某行彩票投注網(wǎng)站投入幾十萬，此后平臺無法登陸、騙子失聯(lián)。

據(jù)了解，這類詐騙共同特點就是三部曲：第一步，騙子通過交友平臺，以交友談戀愛等名義與受害人進行交流（這個階段一般為10天到20天左右，騙子以各種方式與受害人交流，從噓寒問暖到無話不談，騙取受害人信任）；

第二步，在獲取受害人信任后，介紹各類投資方式，讓受害人感覺有利可圖；

第三步，當受害人進行相應投資后，騙子收網(wǎng)，以達到騙取受害人錢財?shù)哪康摹?/p>