從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱：“托兒”演戲 官網(wǎng)、項(xiàng)目白皮書(shū)有貓膩

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 盧九安    

日前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者收到一封實(shí)名舉報(bào)信，信內(nèi)揭露了數(shù)位投資者從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱，一次次進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，投資額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)的事情。然而，他們所投資的“即將上市（指進(jìn)入數(shù)字貨幣交易所交易）的幣種”卻并沒(méi)有如期上市，所謂“老師”的QQ、微信均已聯(lián)系不上，不再回復(fù)信息。

記者了解到，這些老師在群內(nèi)演了一場(chǎng)“脫離股市”跟著他們玩“數(shù)字貨幣”能掙大錢(qián)的戲碼，更是對(duì)投資人作出參與數(shù)字貨幣交易兩周能達(dá)到50%收益的承諾，而上市數(shù)字貨幣交易所等幣圈常見(jiàn)騙局也是輪番上演。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，數(shù)字貨幣ACV白皮書(shū)的內(nèi)容出自其他文章，在配售時(shí)更是出現(xiàn)4天出售1.5億枚的“盛況”，更詭異的是，數(shù)字貨幣賣(mài)完還能增發(fā)。此外，幾家數(shù)字貨幣交易所的主頁(yè)出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，更是無(wú)法找到其運(yùn)營(yíng)公司。

一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的局

如果有人無(wú)償帶你玩股票玩數(shù)字貨幣還承諾會(huì)掙大錢(qián)，你愿意嗎？如果這是一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的局，只為引你上鉤，你還愿意嗎？2019年4月初，投資人小華通過(guò)微信被所謂的“老師”拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群，剛開(kāi)始老師分享股票技巧，講的非常細(xì)致專業(yè)。后來(lái)，老師們向群內(nèi)的投資人提供了一個(gè)直播鏈接，直播間內(nèi)有數(shù)位老師輪流講股票投資。

起初，小華通過(guò)老師們推薦的股票得到一些收益，但是，逐漸地虧損大于收益。老師解釋稱，趕上大盤(pán)不好，虧損實(shí)屬正常。接著，他們讓投資人把虧損的情況如實(shí)報(bào)給助理，并承諾，虧損的資金一定會(huì)加倍帶投資人賺回來(lái)。

建立信任后，一位小劉老師講股票時(shí)有意無(wú)意的在直播間操作數(shù)字幣EQR賬戶，賬戶上有百萬(wàn)美元，還說(shuō)去年入金100萬(wàn)元今年就翻番到300萬(wàn)元，準(zhǔn)備買(mǎi)豪車(chē)。

另外一位小張老師自稱是基金經(jīng)理，去香港募集資金十億，并以“不知數(shù)字幣安全與否”勸投資人不要參與，等他們調(diào)研后確認(rèn)安全，再讓投資人參與。小張老師假裝自己專門(mén)跑去香港調(diào)研，表示EQR的確存在，而且數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字貨幣火爆，升值空間大，賺錢(qián)速度快。此后，小張老師在直播間里故意透露其已經(jīng)投了資金在EQR平臺(tái)，并表示他目前操作的數(shù)字資產(chǎn)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)。

在投資人表示想要跟著操作時(shí)，老師們先是假意推脫，然后同意，并將報(bào)名的投資人分別拉進(jìn)有幾十個(gè)“托兒”的小群，開(kāi)始在唯一的投資人面前演戲。

投資人小華被拉進(jìn)群后，老師們?cè)谌豪锎笏凉拇禂?shù)字資產(chǎn)的火爆，誘之以高額收益。并表示正在布局新的交易計(jì)劃，同時(shí)介紹新幣ACV，稱新幣ACV一旦上市，利潤(rùn)會(huì)翻倍。期間，群里的“托兒”偽裝成投資者，進(jìn)行各種表演。后來(lái)，投資人發(fā)現(xiàn)，根據(jù)大家不同群的聊天記錄，這些話所有群里都有，一字不差，托兒們?cè)谌豪锏陌l(fā)言也相同。

然而此時(shí)已經(jīng)晚了，不少投資人已經(jīng)入局，投入了大筆資金在新幣ACV里，并期待著ACV上交易所后大賺一筆?？墒鞘聦?shí)卻讓投資人傻了眼，原本定于5月22號(hào)上市的ACV卻發(fā)公告說(shuō)，延期至6月22號(hào)上市。幾位投資人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者出示的付款憑證顯示，其投資金額近900萬(wàn)元。

白皮書(shū)內(nèi)容出自其他文章

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，數(shù)字貨幣ACV是一個(gè)名為EQR的數(shù)字資產(chǎn)交易所官網(wǎng)所列項(xiàng)目，在EQR內(nèi)，記者找到了ACV的白皮書(shū)。

EQR官網(wǎng)稱，AVailable Cryptograph Value(簡(jiǎn)稱ACV價(jià)值鏈)是開(kāi)發(fā)在比特幣和以太坊之外的第三種區(qū)塊鏈底層生態(tài)系統(tǒng)，致力于拓展區(qū)塊鏈技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用邊界和技術(shù)邊界。在ACV系統(tǒng)中，可以通過(guò)價(jià)值傳輸協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的價(jià)值轉(zhuǎn)移，高性能、高吞吐量、快速安全的特性，從而用底層構(gòu)建出一個(gè)支持多個(gè)業(yè)領(lǐng)域（金融、物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈、社交、游戲、電商、溯源、交易等）的去中心化的場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)平臺(tái)。

同時(shí)記者注意到，ACV白皮書(shū)的版面較為混亂，且存在許多來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)的圖片。記者把ACV白皮書(shū)某一張圖片在百度進(jìn)行搜索，結(jié)果顯示此張圖片發(fā)布于2018年5月16日的其他網(wǎng)站。而ACV白皮書(shū)顯示其發(fā)布日期為2019年5月3日。記者再次檢索另一張ACV白皮書(shū)上的圖片，結(jié)果仍顯示為該同一文章的某圖片。

記者再次檢索第三張圖片，這次終于和前兩張不是同一個(gè)網(wǎng)站了，結(jié)果顯示這張圖片是另外一個(gè)網(wǎng)站于2015年8月4日發(fā)布的文章內(nèi)的一張圖片。除了白皮書(shū)外，EQR官網(wǎng)公告內(nèi)，業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)一欄是各國(guó)關(guān)于區(qū)塊鏈或者數(shù)字貨幣的報(bào)道。

4天出售1.5億枚ACV

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，EQR公告欄內(nèi)關(guān)于數(shù)字貨幣延遲上線的公告就有兩個(gè)。先是4月29日發(fā)公告表示推遲數(shù)字貨幣WOS上市，記者并沒(méi)有找到WOS后續(xù)如何處理的公告。在WOS無(wú)處理公告的情況下，緊接著EQR就發(fā)公告稱ACV重磅上線。接著，EQR又發(fā)公告稱，原定于5月22日上市的ACV，將延期上市至6月22日18:00。2019年5月3日打新申購(gòu)公告顯示，ACV的發(fā)行總量為1.5億枚，掛牌參考價(jià)為1.2USDT，開(kāi)始申購(gòu)日期為5月6日，截止申購(gòu)日期為5月21日。

2019年5月10日02：30的公告顯示，經(jīng)EQR數(shù)字資產(chǎn)交易所監(jiān)督和核實(shí)，ACV于2019年5月6日開(kāi)始申購(gòu)、2019年5月7日開(kāi)始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30，全部售罄，中簽號(hào)碼已陸續(xù)全部劃轉(zhuǎn)到賬。

4天賣(mài)了1.5億枚。2019年5月10日22:05的公告顯示，應(yīng)投資者的強(qiáng)烈反響，ACV再發(fā)1.5億枚，掛牌參考價(jià)為1.2USDT，開(kāi)始申購(gòu)日期為5月10日，截止申購(gòu)日期為5月21日。20個(gè)小時(shí)不到，EQR就決定再賣(mài)1.5億枚ACV價(jià)值鏈幣。眾所周知，比特幣等數(shù)字貨幣的總量是固定不變的。

這次沒(méi)有賣(mài)完，5月19日ACV第二輪配售公告顯示，剩余69.8萬(wàn)枚。但是，到了本該上市的5月21日，公告稱ACV上市要延期至6月22日。

我國(guó)禁止成立數(shù)字幣交易所

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)投資人提供的資料發(fā)現(xiàn)，除了EQR數(shù)字資產(chǎn)交易所外，還有BAT數(shù)字資產(chǎn)交易所以及BCC數(shù)字資產(chǎn)交易所，記者通過(guò)區(qū)塊鏈APP非小號(hào)對(duì)這三家交易所進(jìn)行查詢，無(wú)一例外搜索不到。而這三家交易所的官網(wǎng)，頁(yè)面布局嚴(yán)重雷同，甚至連主頁(yè)相關(guān)介紹的文字都差不多。記者在其中一家名為BAT交易所的5月26日公告中發(fā)現(xiàn)，其宣稱6月1號(hào)將關(guān)閉所有中國(guó)地區(qū)的賬戶，在這之前用戶可以登錄賬戶提取余款。BAT公司介紹里沒(méi)有出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)公司名稱，僅僅列了幾張非漢字圖片，這種情況同樣出現(xiàn)在EQR和BCC的介紹里。

中國(guó)銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：2017年9月4日央行等部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》后，國(guó)內(nèi)的交易所外移或關(guān)閉。目前，在我國(guó)境內(nèi)是不允許成立數(shù)字貨幣交易所的。如果我國(guó)國(guó)內(nèi)的投資人想?yún)⑴c投資設(shè)立交易所，可行的辦法還是到海外參與投資?，F(xiàn)今各國(guó)政府對(duì)數(shù)字資產(chǎn)交易的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，對(duì)設(shè)立交易所的管理也越來(lái)越嚴(yán)格，所以參與海外的投資，還要注意是否符合當(dāng)?shù)氐姆?。另外，無(wú)論在哪里參與設(shè)立交易所，都要注意交易所的業(yè)務(wù)對(duì)象，絕對(duì)不能面向中國(guó)人，否則會(huì)有刑事風(fēng)險(xiǎn)。