揭秘區(qū)塊鏈資金盤套路：發(fā)項(xiàng)目 做推廣 炒幣價(jià) 跑路收網(wǎng)

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

無(wú)論是宣稱零投入就能獲得極高收益的各類“區(qū)塊鏈”平臺(tái)，還是以“搬磚掙差價(jià)”的各類智能套利工具，以及打著“公開公平公正”幌子的區(qū)塊鏈交易所……掀開資金盤的外衣你會(huì)看見模式化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制：一個(gè)小游戲+擊鼓傳花式玩法，最終目的是讓后來(lái)者高價(jià)接盤再跑路收網(wǎng)。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)處于“深熊”區(qū)間，很多“區(qū)塊鏈”“加密貨幣”成為有心人炒作的對(duì)象，不但沒有真正應(yīng)用落地，實(shí)踐中還出現(xiàn)以此為旗幟進(jìn)行欺詐的行為。記者梳理此類騙局的運(yùn)作模式，揭開區(qū)塊鏈資金盤的神秘面紗：發(fā)項(xiàng)目、做推廣、炒幣價(jià)、跑路收網(wǎng)。

吸引投資者“入局”

有業(yè)內(nèi)人士給記者講了大多數(shù)打著區(qū)塊鏈幌子的平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式：以“XX能賺錢”為旗號(hào)，吸引大量投資者入局，并制定一系列“游戲機(jī)制”使參加游戲的人能夠獲得免費(fèi)的虛擬幣（可以兌換成該平臺(tái)的平臺(tái)幣），這些人進(jìn)行項(xiàng)目推廣還可以獲得額外的虛擬幣。同時(shí)，利用一種簡(jiǎn)單兌換機(jī)制，達(dá)到平臺(tái)幣與法定貨幣兌換的目的。入局者越多活躍度越高，越容易吸引更多的接盤者，不投資的用戶可以出力拉人頭獲得收益，投資的人通過(guò)低買高賣獲得收益。

為了達(dá)到活躍社群的目的，項(xiàng)目方會(huì)雇傭?qū)I(yè)人士運(yùn)營(yíng)其社群，社群內(nèi)用戶的極高比例都是項(xiàng)目方的“自己人”，用戶一旦入局，就會(huì)被一步步引導(dǎo)投資。此外，所有的平臺(tái)幣都掌握在項(xiàng)目方的手中，在項(xiàng)目一開始，他們手中就握有一定數(shù)量的平臺(tái)幣，這些平臺(tái)幣是為了在后期賣給接盤者。

同時(shí)，項(xiàng)目方不僅可以隨時(shí)終止買賣，甚至平臺(tái)幣“固定數(shù)量”的真實(shí)性也受質(zhì)疑，項(xiàng)目能運(yùn)營(yíng)多久？市場(chǎng)能夠活躍多久皆是未知數(shù)?！坝惺找婢陀酗L(fēng)險(xiǎn)”更成其為“跑路收網(wǎng)”借口。記者發(fā)現(xiàn)，近期跑路的項(xiàng)目，基本都是打著“游戲、搬磚掙差價(jià)”等幌子的資金盤。以Moretoken為例，其貼吧內(nèi)有數(shù)條關(guān)于“停止運(yùn)營(yíng)、無(wú)法打開APP”的帖子，至今錢包無(wú)法打開。Moretoken號(hào)稱智能搬磚套利，只要將有價(jià)值的數(shù)字貨幣存入就可以每天坐享高額分紅。此外，通過(guò)邀請(qǐng)他人進(jìn)入也能獲得高額獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)層層設(shè)計(jì)，把用戶的錢給騙進(jìn)來(lái)，最后跑路，并謊稱遭遇黑客攻擊導(dǎo)致APP數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，數(shù)字資產(chǎn)被盜。

資金盤的套路

幣圈項(xiàng)目繁多，眾多虛擬幣社群每隔一段時(shí)間就要經(jīng)歷一次易名，雖然改了名稱，但是群主和管理員并沒有變，依舊是那一群人。然而，項(xiàng)目卻換了一個(gè)又一個(gè)，韭菜割了一茬又一茬。

在記者“臥底”的幾個(gè)月時(shí)間里，現(xiàn)名為“財(cái)富”的項(xiàng)目已經(jīng)經(jīng)過(guò)至少兩次更名，從“守幣者聯(lián)盟”到“ATC”再到“財(cái)富”，邀請(qǐng)記者入群的管理人員之一的“風(fēng)箏”一直都在群內(nèi)。同樣的套路出現(xiàn)在“財(cái)富”項(xiàng)目?jī)?nèi)：先是一番諸如“日賺幾百元、月入數(shù)萬(wàn)元”等吹破天的夸贊，并輔之以復(fù)制來(lái)的收益率表格；然后是對(duì)項(xiàng)目的吹捧，從站臺(tái)人到依托高科技，入眼皆是高大上的宣傳資料；接著，有人開始大肆喊價(jià)收幣，從幾毛錢到幾元錢，喊價(jià)者多售賣者少；再下去，就是一輪對(duì)項(xiàng)目看好的討論。

這時(shí)，慎重觀望的韭菜可能依舊持有戒心，偶爾發(fā)出的一個(gè)提問，就會(huì)引來(lái)數(shù)人的回答，而他們的回答套路是：讓你先去某平臺(tái)注冊(cè)拿免費(fèi)的收益（即平臺(tái)幣），然后告訴你可以通過(guò)完成一系列的任務(wù)/玩游戲來(lái)獲得更多的平臺(tái)幣（此過(guò)程的目的是增加該項(xiàng)目的活躍度，引誘更多的人入局），并且表示也可以向其他用戶買/賣平臺(tái)幣，接著會(huì)向你表示該平臺(tái)幣價(jià)格處于上漲階段建議囤幣，等有足夠的接盤者入局，就實(shí)施“跑路收網(wǎng)割韭菜”的行為。

業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，所有資金盤都有共性特征，大肆宣傳零投入掙錢、可以分紅，平臺(tái)幣數(shù)量固定等，并要求成員進(jìn)行推廣達(dá)到發(fā)展下線尋找接盤者的目的。此外，這些項(xiàng)目的壽命也非常短暫，有運(yùn)營(yíng)幾天就跑路的，也存在運(yùn)營(yíng)幾個(gè)月才收網(wǎng)的，而“擊鼓傳花式”玩法最終的一棒都是落在投資者手中。

2017年9月，央行等部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，其中指出：代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用；任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

目前，中國(guó)的法律法規(guī)尚未允許Security Token在中國(guó)發(fā)行。日前，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”、“ICO”、“STO”、“穩(wěn)定幣”及其他變種名義進(jìn)行非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出，部分媒體、社交平臺(tái)、研究團(tuán)體以“金融創(chuàng)新”為噱頭，發(fā)幣攬財(cái)為目的，交易炒作升值為利誘，利用“研究”“論壇”之名，宣傳“ICO”“IEO”“STO”“穩(wěn)定幣”“積分幣”“數(shù)字貨幣”等，以此進(jìn)行培訓(xùn)、項(xiàng)目推介、融資交易等不同形式的線上、線下活動(dòng)。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是借機(jī)炒作區(qū)塊鏈概念，嚴(yán)重?cái)_亂正常的金融經(jīng)濟(jì)秩序，帶來(lái)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隱患。