一年騙了1.5億元！這家公司不簡單，團(tuán)伙成員大多是90后

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“首席分析師一對(duì)一指導(dǎo)”、“每日一牛股見證實(shí)力”、“重金布局，牛股建倉”、“真·內(nèi)幕消息只賺不賠”……我們的QQ、微信、短信、電話等通訊工具上，經(jīng)常會(huì)收到這樣的資訊，出于好奇，有的人會(huì)嘗試與他們交流，看看到底牛不牛。然而最終的結(jié)果，大多是血本無歸，這是為何？

中國裁判文書網(wǎng)近日公布的一份判決顯示，上海九坤金屬有限公司武漢分公司，通過招攬客戶到上海長江聯(lián)合交易平臺(tái)進(jìn)行原油、貴金屬的現(xiàn)貨交易，從中賺取交易手續(xù)費(fèi)和客戶虧損，短短1年多的時(shí)間里，獲利超過1.5億元，年輕的老板買賓利、豪華別墅、大手筆開餐飲等，瞬間走上人生巔峰。不過好景不長，最終這家公司被執(zhí)法部門一鍋端，大到公司老板，小到普通業(yè)務(wù)員，通通被處以刑罰。

故事始于2015年6月。譚某注冊(cè)成立上海九坤金屬有限公司后，于同年7月8日以九坤公司的名義，與上海長江聯(lián)合金屬交易中心（以下簡稱“長江聯(lián)合中心”）達(dá)成協(xié)議，成為該中心交易平臺(tái)的177號(hào)會(huì)員單位，在該平臺(tái)上從事“長江油”、“長江銀”等現(xiàn)貨交易。同年8月，在武漢成立了上海九坤金屬有限公司武漢分公司（以下簡稱“九坤公司”），隨后，以九坤公司的名義租賃辦公地點(diǎn)，招募上百名人員，利用該平臺(tái)誘騙客戶投資。

利用虛假信息招攬客戶

公司招聘大量無工作經(jīng)驗(yàn)的90后，進(jìn)行簡單培訓(xùn)后即上崗。培訓(xùn)主要是宣講平臺(tái)產(chǎn)品的基本知識(shí)，然后就讓業(yè)務(wù)員自己注冊(cè)和發(fā)放4、5個(gè)QQ號(hào)或多個(gè)微信號(hào)，釆取各種方式，如交朋友、展示虛假盈利截圖、冒充虛假身份、夸大宣傳等取得客戶信任，讓客戶進(jìn)到平臺(tái)進(jìn)行交易。

比如業(yè)務(wù)員用其中一個(gè)QQ號(hào)或微信號(hào)偽裝成投資者，尋找有投資意向的人員，宣揚(yáng)自己在所謂的指導(dǎo)老師的指引下，在長江聯(lián)合交易平臺(tái)投資盈利的虛假言論，并發(fā)布虛假的盈利截圖，誘騙被害人成為177會(huì)員單位下的客戶，進(jìn)行“長江油”、“長江銀”的交易操作，再用另外一個(gè)QQ號(hào)、微信號(hào)偽裝成指導(dǎo)老師、資深分析師或其助手的身份，指導(dǎo)客戶進(jìn)行操作。

“對(duì)新入職的業(yè)務(wù)員，讓他們找一些行情分析的文章發(fā)到各個(gè)論壇里，留下自己的QQ號(hào)，讓客戶主動(dòng)跟你聯(lián)系，然后發(fā)一些模擬盈利截圖，騙取客戶信任，讓其到長江聯(lián)合開戶。”某業(yè)務(wù)經(jīng)理供述稱。

客戶手續(xù)費(fèi)+虧損=公司利潤

客戶在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)發(fā)生什么事呢？

被害人馮某陳述證實(shí)，自稱長江聯(lián)合中心的人2015年9月底和其電話聯(lián)系，告知炒現(xiàn)貨原油風(fēng)險(xiǎn)小、收益大、與國際接軌并每天發(fā)客戶的盈利截圖誘惑。業(yè)務(wù)員幫助其在平臺(tái)申請(qǐng)了交易賬號(hào)和密碼，進(jìn)入實(shí)時(shí)喊單QQ群按照老師的指令放大杠桿高倍操作40筆，虧損了62000元。因?yàn)槠脚_(tái)存在50倍的杠桿率，盈虧及手續(xù)費(fèi)都被放大了50倍，而被告人引導(dǎo)反復(fù)交易、頻繁做單，這樣就可以收取高額的手續(xù)費(fèi)。

記者在網(wǎng)絡(luò)上找到了一段受害者的申訴：

我觀察了一段時(shí)間后，體驗(yàn)群喊的單子確實(shí)準(zhǔn)確率非常高，于是我開戶了，在我開戶入金完成后，群內(nèi)助理就提示我退出體驗(yàn)群，然后被拉進(jìn)實(shí)倉群，可是第二天實(shí)倉群內(nèi)老師喊單就連連出錯(cuò)，讓我接連虧損，于是就找體驗(yàn)群喊單老師問情況，他讓我嚴(yán)格跟單，結(jié)果還是虧損，最后他說讓他的上級(jí)來帶我，后來喊了幾單也是賺少損多，眼看著本金已所剩無幾了，我就沒有再做了。

多名涉案人員的供述也驗(yàn)證了上述說法。

業(yè)務(wù)經(jīng)理段某供述稱：在我2015年8月份當(dāng)經(jīng)理后，老板譚某召開經(jīng)理以上人員開會(huì)，譚某當(dāng)時(shí)跟我說我團(tuán)隊(duì)下所有客戶交易虧損的30%和交易手續(xù)費(fèi)的80%給我，要是有客戶賺錢離開了，就需要我自己賠償客戶所賺的錢給公司。

也就是說，客戶跟公司是對(duì)賭關(guān)系，公司賺的錢是客戶的手續(xù)費(fèi)和虧損，客戶贏錢離開平臺(tái)，九坤就要賠錢，客戶虧錢，九坤公司就賺錢。“我記得我們有一個(gè)叫隋某的業(yè)務(wù)經(jīng)理就因?yàn)槠鋱F(tuán)隊(duì)下的客戶賺錢離開，不但沒有工資，還賠錢給公司。”段某表示。但客戶并不知道這一點(diǎn)，他們以為自己賺取的是市場波動(dòng)的錢。

由于客戶和九坤公司之間的這種對(duì)賭關(guān)系，加上客戶在平臺(tái)每次交易中有50倍的交易杠桿，然后業(yè)務(wù)員會(huì)不斷誘導(dǎo)客戶頻繁操作交易，最后客戶交易虧損甚至爆倉的概率不斷加大，導(dǎo)致絕大多數(shù)客戶都虧損了?？蛻籼潛p的錢就會(huì)通過平臺(tái)進(jìn)到九坤公司的賬號(hào)，然后層層分成到個(gè)人的賬戶上。

96%的客戶虧損！九坤公司詐騙1.51億

據(jù)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)：

177號(hào)會(huì)員單位有2546個(gè)賬戶存在出入金差額，其中虧損賬戶2455個(gè)，虧損面96%；

長江聯(lián)合中心共計(jì)轉(zhuǎn)賬177號(hào)會(huì)員單位1.6億元，其中手續(xù)費(fèi)為3696萬元。

長江聯(lián)合中心怎么從這宗詐騙案件中獲利呢？九坤公司作為其177號(hào)經(jīng)紀(jì)類會(huì)員、977號(hào)綜合類會(huì)員，交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之十二，長江聯(lián)合中心收取該筆費(fèi)用的1/3作為市場管理費(fèi)，九坤公司則收取該筆費(fèi)用的2/3作為交易服務(wù)費(fèi)。

為了多收手續(xù)費(fèi)，九坤公司甚至規(guī)定新來的業(yè)務(wù)員只有兩個(gè)月1700元的底薪，之后就沒有底薪了，完全靠業(yè)務(wù)員手下客戶的交易手續(xù)費(fèi)提成，要是客戶沒有交易，那業(yè)務(wù)員可能就做不下去了，所以公司用這種方式迫使業(yè)務(wù)員不停地讓客戶進(jìn)行交易，獲取收入。

如果遇到客戶投訴怎么辦呢？有的客戶投訴公司詐騙要求退錢，九坤公司則按照一定比例進(jìn)行退款，但要和客戶簽訂不再繼續(xù)投訴的保密協(xié)議和承諾函。給客戶補(bǔ)償是因?yàn)楣纠硖?，怕投訴客戶繼續(xù)鬧下去，影響公司招攬其他客戶，也怕引起公安部門的注意，總共退賠了800多萬元。

最終司法鑒定認(rèn)為：九坤公司武漢分公司收到長江聯(lián)合中心轉(zhuǎn)入資金人民幣1.6億元，退賠金額共計(jì)843.83萬元，九坤公司武漢分公司詐騙金額為1.51億元。

而這些錢，大部分進(jìn)入了相關(guān)人員的荷包。譚某投案后供述：用詐騙的錢買了兩臺(tái)車花了500萬元，一棟別墅首付款100萬左右，投資300多萬開了一家餐廳，大概一千萬的存款被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了。