冒充白富美，話術(shù)本有7箱！上海又見大型非法薦股團(tuán)伙

非法薦股屢禁不止，被騙的投資者中，不乏有經(jīng)驗(yàn)的股民、甚至是精英白領(lǐng)等人群。

最新的這一起是：

2016年10月至2018年7月，戴某伙同舒某等人注冊(cè)成立公司并設(shè)立“股軒堂”網(wǎng)站，采用隨機(jī)添加好友以及發(fā)展下級(jí)代理商等方式，以承諾推薦個(gè)股可獲月收益6%至45%為餌，招攬客戶加入公司會(huì)員。截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述方式共計(jì)發(fā)展會(huì)員客戶3200余人，非法經(jīng)營(yíng)額4130萬(wàn)余元。

值得注意的是，上海公安局通報(bào)顯示，此次繳獲作案話術(shù)本7箱。

根據(jù)公開報(bào)道，據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)3個(gè)月時(shí)間里，警方打掉了至少9起詐騙團(tuán)伙（或者今年曝光的），抓獲薦股騙子670人，涉及資金量達(dá)數(shù)億元。

其中，浙江省破獲的一起特大網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)詐騙案，團(tuán)伙42人獲刑，其中一人最高判刑十三年零二個(gè)月，還有四人獲刑超10年。位于河南某分公司的團(tuán)伙100余名犯罪嫌疑人則因涉嫌詐騙罪被起訴，目前案件正在進(jìn)一步審理之中。

此外，在非法薦股套路上，使用制定好的“話術(shù)”及所謂的“內(nèi)幕”消息，或者通過(guò)偽裝成“白富美”、“高富帥”等引誘受害人投資不在少數(shù)。就在今年，福建南平市公安局摧毀一個(gè)涉案金額高達(dá)上億元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙分別設(shè)立了“中港投資”和“普瑞斯”兩個(gè)平臺(tái)，其中“中港投資”平臺(tái)主要是針對(duì)內(nèi)地具體投資需求的群眾，而“普瑞斯”平臺(tái)則是專門針對(duì)港澳臺(tái)及海外的高知識(shí)華人階層。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

上海薦股團(tuán)伙被搗毀，話術(shù)本達(dá)7箱

“說(shuō)是教你怎么看k線，但我們都是沖著講師每節(jié)課都會(huì)推薦個(gè)股才交的錢。”有2年炒股經(jīng)驗(yàn)的股民嚴(yán)先生一度覺(jué)得自己“穩(wěn)賺了”，但半年下來(lái)不僅沒(méi)盈利，還搭進(jìn)去了近2萬(wàn)元會(huì)費(fèi)。

但直到今年初，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的偵查員聯(lián)系到他時(shí)，他才得知交了半年網(wǎng)絡(luò)課程費(fèi)用的“元慧公司”沒(méi)有從事證券投資咨詢服務(wù)的資質(zhì)，該公司從事的推薦個(gè)股、收取會(huì)費(fèi)的行為屬于非法經(jīng)營(yíng)。

有炒股經(jīng)驗(yàn)的嚴(yán)先生不太相信“技術(shù)流”，他認(rèn)為要想在股市賺錢，最好是有“內(nèi)部消息”。而這家公司的講師，給他的感覺(jué)就是“知道消息的人”。

“元慧公司”搭設(shè)了一個(gè)名叫“股軒堂”的網(wǎng)站，交了會(huì)費(fèi)的會(huì)員每周可以在網(wǎng)站上參加兩次講師直播課，課程的主要內(nèi)容是分析k線、預(yù)測(cè)大盤走勢(shì)，最關(guān)鍵的是，講師會(huì)在課上推薦兩支“重點(diǎn)關(guān)注的股票”。嚴(yán)先生賺不到錢，并未意識(shí)到這家公司有什么不對(duì)勁，只覺(jué)得遇上了股市低迷自己運(yùn)氣不好。

今年1月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同屬地松江公安局對(duì)“元慧公司”展開調(diào)查。2016年10月至2018年7月期間，該公司負(fù)責(zé)人戴某伙同舒某等人注冊(cè)成立“元慧公司”，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立了在線投資者教育平臺(tái)——“股軒堂”網(wǎng)站。其后，該公司業(yè)務(wù)員通過(guò)隨機(jī)撥打電話，QQ、微信隨即添加好友，以及發(fā)展下級(jí)代理商等方式，以承諾推薦個(gè)股可獲月收益6%-45%為誘餌，招攬投資者成為公司會(huì)員。起先會(huì)有免費(fèi)體驗(yàn)課，如果投資者想要得到更高端、更深入的指導(dǎo)，則需購(gòu)買998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度會(huì)員課程。

截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述方式共計(jì)發(fā)展會(huì)員客戶3200余人，非法經(jīng)營(yíng)額4130萬(wàn)余元。抓獲戴某、舒某等9名犯罪嫌疑人，繳獲作案用手機(jī)卡200余張、電腦20余臺(tái)、話術(shù)本7箱。目前，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被依法執(zhí)行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

群里全是“演員”，被抓時(shí)準(zhǔn)備由炒“倫敦金”轉(zhuǎn)為炒“人參”

構(gòu)建虛假平臺(tái)、以投資期貨為幌子誘騙微信好友，團(tuán)伙成員分別扮演老師、分析師、第三方等不同角色…

1月，吉林省吉林市公安局打掉特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

據(jù)警方介紹，2017年4月，該詐騙團(tuán)伙注冊(cè)了一家網(wǎng)絡(luò)科技公司。該團(tuán)伙實(shí)行公司化管理，一切和正規(guī)公司相似。經(jīng)過(guò)洗腦，職員們都認(rèn)為自己所從事的工作只是在打“法律擦邊球”，并不是違法行為；行騙時(shí)，職員們以小組為單位，內(nèi)部分工明確，行騙手段較為復(fù)雜、環(huán)環(huán)相扣，逐步誘騙被害人上當(dāng)；公司經(jīng)常變更辦公地點(diǎn)，平臺(tái)軟件不斷更新升級(jí)，行騙用的“產(chǎn)品”也不斷更迭換代。

在詐騙過(guò)程中，該團(tuán)伙主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件來(lái)吸引有投資意向的網(wǎng)民，然后設(shè)法將這些網(wǎng)民拉進(jìn)他們組建的QQ、微信群中；通過(guò)哄騙、套近乎等方式贏得被害人的信任后，再告知“有一個(gè)賺錢的項(xiàng)目”。被害人一旦動(dòng)心，就會(huì)被拉進(jìn)新的微信群中，群中大多數(shù)成員都是詐騙團(tuán)伙成員，每人都有多個(gè)QQ、微信號(hào)，分別扮演老師、分析師等角色。為了使角色更加豐滿、真實(shí)，每個(gè)角色都設(shè)置了成長(zhǎng)經(jīng)歷、親屬關(guān)系、社會(huì)關(guān)系等，令人難分真假。。

該詐騙團(tuán)伙還會(huì)對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的成功、失敗案例進(jìn)行分析，提高詐騙成功率。就在警方實(shí)施抓捕時(shí)，該公司正在轉(zhuǎn)型，準(zhǔn)備由炒“倫敦金”轉(zhuǎn)為炒“人參”，平臺(tái)軟件名稱也在進(jìn)行更換。

經(jīng)初步核查，自2018年8月以來(lái)，該團(tuán)伙已詐騙90余人，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)元。

冒充“白富美”通過(guò)后臺(tái)操縱交易盈虧，涉案上億元

福建南平市公安局摧毀一個(gè)涉案金額高達(dá)上億元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，

股民沙女士，在去年5月被一個(gè)名為“全國(guó)股友之家”微信群里的“老師”鼓動(dòng)加入了一個(gè)叫做“陸港資本”的股票交易平臺(tái)。按照“老師”的指示，沙女士操作了一段時(shí)間后，賬面上顯示賺了一些錢。后來(lái)，“老師”又鼓動(dòng)沙女士參加一個(gè)操作股票的戰(zhàn)隊(duì)，但要30萬(wàn)元才能加入。這時(shí)，群里平常和沙女士聊天的幾個(gè)好友（這些就是托兒）也聲稱加了個(gè)這個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，并賺了很多錢。沙女士便跟著注入36萬(wàn)元，按照“老師”的指示進(jìn)行操作。但僅過(guò)了四周，沙女士的36萬(wàn)元就虧得只剩下3萬(wàn)。

經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙分別設(shè)立了“中港投資”和“普瑞斯”兩個(gè)平臺(tái)，其中“中港投資”平臺(tái)主要是針對(duì)內(nèi)地具體投資需求的群眾，而“普瑞斯”平臺(tái)則是專門針對(duì)港澳臺(tái)及海外的高知識(shí)華人階層。

該詐騙團(tuán)伙制作統(tǒng)一的劇本，大量雇傭青年男女，組織培訓(xùn)，利用微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，在網(wǎng)上冒充“白富美”或成功白領(lǐng)人士，向受害人宣傳虛假的投資賺錢經(jīng)驗(yàn)，拋出高額利潤(rùn)引誘受害人投資。再使用制定好的“話術(shù)”及所謂的“內(nèi)幕”消息，逐步誘導(dǎo)對(duì)方在虛假的投資平臺(tái)上進(jìn)行買賣黃金、操作股票等交易，并最終以各項(xiàng)傭金、手續(xù)費(fèi)、虧損等騙取受害人的錢款。

最終，警方搗毀福州、泉州以及黑龍江哈爾濱、湖南常德、廣東茂名等地15個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲300余名涉案嫌疑人，繳獲740余部涉案手機(jī)、500余臺(tái)涉案電腦，10余輛涉案車輛，查獲銀行卡1000余張，凍結(jié)涉案銀行卡內(nèi)資金1700余萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

花3個(gè)月引人入套，設(shè)立190個(gè)微信群每群拉40人

2月，山東省濟(jì)南市公安局歷下分局打掉一個(gè)以期貨投資為名，構(gòu)建假平臺(tái)，詐騙微信好友的團(tuán)伙。

為了誘人上當(dāng)受騙，該騙子團(tuán)伙處心積慮，花3個(gè)月時(shí)間引人入套。他們?cè)O(shè)立了190多個(gè)微信群，每個(gè)群拉40人，從中篩取可能會(huì)上當(dāng)?shù)某垂烧撸缓髥为?dú)拉入一個(gè)微信群，通過(guò)講課、洗腦等方法，誘騙他們炒期貨。

所謂平臺(tái)，經(jīng)過(guò)歷下公安分局查實(shí)，實(shí)際是在境外設(shè)立、可以人為操控的平臺(tái)。一旦投資者進(jìn)入該平臺(tái)，詐騙犯罪團(tuán)伙會(huì)操控平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)，偽造交易記錄，通過(guò)對(duì)期貨平臺(tái)的數(shù)據(jù)修改，以達(dá)到詐騙受害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/span>

據(jù)了解，該案件涉及全國(guó)15個(gè)省份，涉案價(jià)值190余萬(wàn)元。共查獲作案電腦14臺(tái)，手機(jī)70多部，電話卡80多張，下載受害人數(shù)據(jù)3000多條，查扣奔馳汽車一輛。

42人獲刑，5人被判超10年

“穩(wěn)賺錢、有行情、專業(yè)分析師，這么好的現(xiàn)貨投資平臺(tái)，交流群里的群友都賺錢了！”不明真相的投資者也想跟著大賺一筆，不想?yún)s一步步陷入犯罪團(tuán)伙的騙局，血本無(wú)歸。

2月，隨著李某等21名被告人的一審宣判，由浙江省諸暨市檢察院提起公訴的這起特大網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)詐騙案浮出水面。

2015年，被告人張某、江某成立某商貿(mào)公司，通過(guò)和平臺(tái)公司簽約后獲得涉案平臺(tái)內(nèi)銻錠、低碳錳鐵等貴金屬產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，雇用操盤手操縱產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，招募袁某等10余家代理商，并約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商。

代理商以行情準(zhǔn)確、帶領(lǐng)操作、保證賺錢為誘餌，在全國(guó)范圍內(nèi)通過(guò)QQ、微信、電話誘騙被害人到平臺(tái)開戶。被害人黃某加入的股票群里其實(shí)大部分是“托兒”，冒充普通投資者把在平臺(tái)交易的虛假盈利圖發(fā)到群里，烘托群主的“神操作”，騙取黃某這種人的信任。一開始黃某他們投入少量資金一般都能賺到錢，“專業(yè)分析師”就慫恿他們加大投資，之后便聯(lián)合平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行反向操作，造成被害人虧損。

2017年6月，公安機(jī)關(guān)分批將該案移送至諸暨市檢察院審查起訴。據(jù)悉，42名被告人均被提起公訴并獲法院有罪判決。目前，依法監(jiān)督立案的平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者張某已被一審判處有期徒刑十三年零二個(gè)月；依法追訴的平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者江某被一審判處有期徒刑十三年，代理商李某被判處有期徒刑十年零六個(gè)月，代理商龍某、鄔某被判處有期徒刑十年。此案另有部分涉案人員尚在繼續(xù)偵查或?qū)彶槠鹪V中。

來(lái)源：券商中國(guó) 記者：王璐璐 

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