杭州警方對可溯金融不予立案 未發(fā)現(xiàn)建立資金池產(chǎn)生資金沉淀

每經(jīng)記者 肖樂    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

10月31日，杭州市公安局上城區(qū)分局通報(bào)了杭州滿溢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（來存吧）和國鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（可溯金融）涉嫌非法吸收公眾存款案件進(jìn)展。

警方通報(bào)顯示，公安機(jī)關(guān)在10月16日對來存吧以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案，已對公司實(shí)際控制人張某某等4人采取刑事強(qiáng)制措施，成立專案組進(jìn)行深入調(diào)查，對涉案公司及個(gè)人相關(guān)資產(chǎn)依法采取追查措施。此外，公安機(jī)關(guān)已向全國各地公安機(jī)關(guān)發(fā)出報(bào)案協(xié)作函，出借人可就近向戶籍地公安派出所或經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，也可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺登記報(bào)案。

對于可溯金融，警方通報(bào)表示，經(jīng)調(diào)查，國鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司采用點(diǎn)對點(diǎn)模式開展網(wǎng)絡(luò)借貸中介業(yè)務(wù)。未發(fā)現(xiàn)公司有建立資金池產(chǎn)生資金沉淀和大額資金非常規(guī)進(jìn)入個(gè)人賬戶情況，對于國鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案不予立案。

警方同時(shí)表示，在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)國鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司四川加盟商李某某在經(jīng)營過程中，存在隱匿事實(shí)、編造謊言、私下截留公司放款及借款人還款的行為，涉嫌合同詐騙罪。9月10日，檢查機(jī)關(guān)已正式批準(zhǔn)逮捕李某某。

警方進(jìn)一步表示，將繼續(xù)對國鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司后續(xù)催收、回款等事宜保持密切關(guān)注，如發(fā)現(xiàn)公司或加盟商將回款占為己有、不用于兌付行為，涉嫌犯罪的，必將嚴(yán)肅查處。

可溯金融于7月16日公布了兌付方案，并陸續(xù)在官網(wǎng)公告了首期兌付名單。根據(jù)可溯金融10月30日發(fā)布的最新公告，平臺通過在線投票的方式選出了新的兌付方式，新兌付方式的資金兌付工作將于2018年10月31日正式開展。