仁智股份稱遭遇其他方合謀騙取 董事長(zhǎng)等違規(guī)開商業(yè)匯票1.5億

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

繼中南文化（002445，SZ）、ST冠福（002102，SZ）之后，又有上市公司曝出未走內(nèi)控程序而開具商業(yè)承兌匯票的案例。

根據(jù)仁智股份（002629，SZ）最新公告，現(xiàn)有以公司名義對(duì)外開具的1.5億元商業(yè)承兌匯票未履行正常審批決策程序。此批商票為公司董事長(zhǎng)陳昊旻、董事長(zhǎng)助理陳伯慈及相關(guān)人員為公司融資所開具。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其中5000萬元票據(jù)作為質(zhì)押擔(dān)保，通過一個(gè)理財(cái)平臺(tái)向社會(huì)公眾融資。仁智股份表示，目前已遞交了起訴書，欲起訴相關(guān)方通過欺詐手段合謀騙取票據(jù)。

1.5億票據(jù)未走內(nèi)部審批程序

仁智股份公告稱，公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)核實(shí)，現(xiàn)有以公司名義對(duì)外開具的1.5億元商業(yè)承兌匯票未履行正常審批決策程序。其中，5000萬元到期日為10月19日，9677.08萬元到期日為2019年1月30日。經(jīng)公司核查，此批商票為公司董事長(zhǎng)陳昊旻、董事長(zhǎng)助理陳伯慈及相關(guān)人員為公司融資的目的，未經(jīng)授權(quán)、未履行內(nèi)部正常審批決策程序開具的。

經(jīng)上述人員講述，仁智股份對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了初步核查。根據(jù)仁智股份公告，廣東中經(jīng)通達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中經(jīng)公司”）通過金佩芹向公司董事長(zhǎng)助理陳伯慈稱，中經(jīng)公司有合法的商業(yè)匯票融資渠道，可以幫助仁智股份通過開具商業(yè)承兌匯票的方式進(jìn)行合法融資。

陳伯慈與對(duì)方多次溝通，并確定商業(yè)匯票融資方案后，遂向公司董事長(zhǎng)陳昊旻建議開具商業(yè)匯票進(jìn)行融資活動(dòng)。公司董事長(zhǎng)陳昊旻基于對(duì)陳伯慈的信任，將商業(yè)匯票融資事項(xiàng)交由陳伯慈負(fù)責(zé)操作，并于2018年1月30日、2018年4月19日，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳昊旻同意，由陳伯慈及相關(guān)人員未經(jīng)公司授權(quán)、未履行內(nèi)部審批程序以公司名義向中經(jīng)公司開具了上述商業(yè)承兌匯票。

中經(jīng)公司以上述票據(jù)中的5000萬元票據(jù)作為質(zhì)押擔(dān)保，獲得無錫金融資產(chǎn)交易中心定向融資工具備案后，通過江蘇盈時(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盈時(shí)公司”）經(jīng)營(yíng)的“金票理財(cái)”平臺(tái)，將上述票據(jù)質(zhì)押給盈時(shí)公司，向不特定公眾融資4639.5萬元。

獲得融資款后，中經(jīng)公司又以借款的方式，將其中3800萬元直接支付給了盈時(shí)公司的100%控股股東杭州為星新能源投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱杭州為星），剩余款項(xiàng)839.5萬元?jiǎng)t據(jù)為己有。

截至目前，仁智股份未曾收到任何融資款項(xiàng)。

金票理財(cái)多個(gè)融資項(xiàng)目?jī)陡队馄?/h2>

根據(jù)金票理財(cái)?shù)慕榻B，其是以優(yōu)質(zhì)的票據(jù)資產(chǎn)作為切入點(diǎn)，基于P2B商業(yè)模式下的互聯(lián)網(wǎng)金融信息中介服務(wù)平臺(tái)。其官網(wǎng)首頁顯示，交易金額是57.9億元，已還款金額為55億元，安全運(yùn)營(yíng)了1487天。
但記者注意到，今年9月~10月，“金票理財(cái)”平臺(tái)發(fā)布了多個(gè)融資項(xiàng)目的兌付逾期公告，這其中涉及*ST天業(yè)、銀河生物、ST冠福這幾家上市公司。

事實(shí)上，杭州為星于今年4月27日成為盈時(shí)公司唯一股東。杭州為星成立于2015年11月，其從事新能源的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理等工作。

在金票理財(cái)5月14日的官方通告中，曾經(jīng)對(duì)杭州為星的股東方進(jìn)行了細(xì)致介紹。胡志堅(jiān)、俞凌、浙江古田山實(shí)業(yè)有限公司分別持有杭州為星的50%、40%、10%股權(quán)。其中，胡志堅(jiān)有二十余年的國(guó)有銀行從業(yè)經(jīng)歷及管理經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)。俞凌則是安控科技（300370,SZ）的控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)。浙江古田山實(shí)業(yè)有限公司是一家集飲用水、飲料水、飲料、農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的實(shí)業(yè)企業(yè)。

10月21日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電“金票理財(cái)”平臺(tái)官方客服電話，“現(xiàn)在是非工作日時(shí)間。”非人工客服如此反饋。

將向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告

記者注意到，杭州為星的官網(wǎng)網(wǎng)頁目前已無法打開。

天眼查查到杭州為星留下的一手機(jī)號(hào)碼，記者詢問公司是否和仁智股份公告一事有關(guān)，對(duì)方一男性表示“沒關(guān)系。”其隨后說道：“聽他瞎扯，就這樣了啊，沒什么事。”在如此回應(yīng)后便匆匆掛掉了電話。記者再次撥打該電話時(shí)顯示尚在通話中。

仁智股份表示，中經(jīng)公司、盈時(shí)公司、杭州為星及金佩芹以非法占有為目的，通過欺詐手段合謀騙取仁智股份票據(jù)，嚴(yán)重侵犯了公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)成侵權(quán)。公司已委托律師，就上述票據(jù)債務(wù)一案向無錫中院提起訴訟。同時(shí)，公司對(duì)上述5000萬元票據(jù)作出了財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，無錫中院已裁定公司暫時(shí)停止支付5000萬元匯票項(xiàng)下票款。上述四被告以相同手段騙取了公司金額9677.08萬元的票據(jù)，至今亦未歸還，就該等金額的票據(jù)，公司保留增加訴訟請(qǐng)求的權(quán)利。此外，對(duì)于四被告的違法行為，公司將向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告。