警方通報“投之家”、“利民網(wǎng)”、“零錢罐”等9家P2P平臺案件情況

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)實習(xí)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

日前，深圳和廣州警方分別通過微信號“深圳南山公安”、“廣州公安“通報9家P2P平臺的案件情況。其中，深圳市公安局南山分局通報了“利民網(wǎng)”“牛牛通寶”“零錢罐”“發(fā)財豬”“錢富寶”“投之家”等平臺的案件情況；廣州天河警方通報“健康貓”“禮德財富”“新聯(lián)在線”等平臺案件的偵辦進展情況。

“利民網(wǎng)”

通報顯示，新增回款474萬元，共計追回資金7562萬元；安排警力出差河南，對相關(guān)涉案賬號進行調(diào)查取證，繼續(xù)追查涉案資金走向；南山警方將繼續(xù)加大對利民網(wǎng)實際控制人孫某的追捕力度，盡早將其追捕歸案。

“牛牛通寶”

通報顯示，2018年9月25日，深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司股東馬某、公司財務(wù)負責(zé)人拜某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被南山區(qū)人民檢察院批準逮捕，并由深圳市公安局南山分局依法執(zhí)行逮捕；對于“牛牛通寶“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在傳銷活動中起到關(guān)鍵作用的人員，深圳市公安局南山分局已加大力度追究其刑事責(zé)任；對“牛牛通寶”平臺的后臺數(shù)據(jù)進行司法鑒定，對于達到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追訴標(biāo)準的傳銷參與者，南山分局將進一步依法追究其刑事責(zé)任。

“零錢罐”

通報顯示，新增回款240萬元，共計追回資金1866萬元；安排警力出差廣州調(diào)取4家涉案銀行賬戶，追查資金去向；對兩家借款企業(yè)進行約談，敦促其加快還款進度；南山警方將繼續(xù)加大對涉案人員打擊力度。

“發(fā)財豬”

通報顯示，歸集資金監(jiān)管賬戶新增回款7萬元、凍結(jié)228萬元，目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結(jié)涉案賬戶資金595萬元，共計追回資金603萬元；南山警方依法進一步對發(fā)財豬平臺現(xiàn)股東與前股東之間股權(quán)變更事宜涉及的相關(guān)人員進行核查，對各方應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任進行調(diào)查；南山警方繼續(xù)對涉案銀行賬戶資金流水進行調(diào)取分析，追查資金去向并完善審計數(shù)據(jù)。

“錢富寶”

通報顯示，新增回款15萬元歸集至資金監(jiān)管賬戶，凍結(jié)151萬元，共計追回資金166萬元；南山警方將繼續(xù)加大對錢富寶實際控制人何某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案；錢富寶欠款企業(yè)湖南鳳璽投資管理有限公司向警方遞交還款計劃，從2018年9月開始，分8期將欠款全部還清。

“投之家”

通報顯示，新增回款130萬元，資金監(jiān)管賬戶余額共計1.19億元；南山警方本周對盧某推送資產(chǎn)的另一擔(dān)保方江西東海藍玉光電科技有限公司的資產(chǎn)采取查封措施，查封設(shè)備177件，原價8400萬元，合計查封設(shè)備價值共計1.8億元；對采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提請南山區(qū)人民檢察院批準逮捕；梳理投之家公司預(yù)付款數(shù)據(jù)，對有預(yù)付款的20多家公司責(zé)令清退組進行追回。

“健康貓”

通報顯示，該平臺高管楊某力等7名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪，已于9月30日被天河區(qū)人民檢察院批準逮捕。警方現(xiàn)已凍結(jié)涉案賬號23個，凍結(jié)涉案資金220余萬元，查封汽車1輛，扣押汽車1輛。 

“禮德財富”

通報顯示，該平臺法定代表人鄭某森已于9月14日被警方抓獲，高管諸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河區(qū)人民檢察院批準逮捕。警方現(xiàn)已掌握涉案賬號1000余個，凍結(jié)涉案資金1460余萬元，查封房產(chǎn)1套。 

“新聯(lián)在線”

通報顯示，該平臺高管呂某川等3名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪、高管鄭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已于9月30日被天河區(qū)人民檢察院批準逮捕，警方現(xiàn)已凍結(jié)涉案賬號18個，凍結(jié)涉案資金1291余萬元。