重大突破！善林金融主犯等53人被起訴 禮德財(cái)富法人落網(wǎng)

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

日前，兩起曾引起業(yè)界轟動(dòng)的非法集資案件迎來了新進(jìn)展，所涉及的公司分別是善林金融和禮德財(cái)富，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也曾經(jīng)對(duì)此率先進(jìn)行過相關(guān)報(bào)道。

9月21日，上海市公安局浦東分局發(fā)布公告，通報(bào)了關(guān)于“善林金融集資詐騙、非法吸收公眾存款案”的案件偵辦情況。

通報(bào)內(nèi)容顯示，2018年9月20日，警方已將善林金融法定代表人周某某，執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送上海市浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。

截至目前，警方已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財(cái)產(chǎn)。經(jīng)全力追贓，目前初步追繳現(xiàn)金15億余元，現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，最終清退將依法進(jìn)行。

警方表示，已獲取善林金融各平臺(tái)電子數(shù)據(jù)和第三方支付數(shù)據(jù)，同時(shí)聘請(qǐng)有資質(zhì)的司法審計(jì)公司對(duì)涉案資金正在進(jìn)行司法審計(jì)中，確認(rèn)每位投資人出借數(shù)額，追查資金去向。警方還強(qiáng)調(diào)，對(duì)善林金融平臺(tái)的一系列集資行為開展徹查，對(duì)所有涉嫌犯罪的行為將依法追究法律責(zé)任。

在廣州，另一個(gè)業(yè)界大案也迎來了重要進(jìn)展。廣州市公安局9月20日通報(bào)稱，經(jīng)過“獵狐行動(dòng)”工作組的全力追捕，近日，潛逃境外近兩個(gè)月的廣州禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息科技有限公司法定代表人鄭某某（男，39歲，廣東揭陽人）在海外落網(wǎng)。

此前在2018年7月27日，根據(jù)群眾報(bào)案，廣州市公安局天河區(qū)分局對(duì)禮德財(cái)富平臺(tái)以涉嫌集資詐騙罪立案?jìng)刹?，刑事拘留?名犯罪嫌疑人，對(duì)涉案的相關(guān)賬戶和涉案抵押物進(jìn)行了凍結(jié)、扣押。在偵查工作中發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)公司法定代表人鄭某某已經(jīng)潛逃至境外。

為此，廣州市公安局成立了以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)和天河、南沙區(qū)公安分局為主要力量的“獵狐”工作組，全方位開展對(duì)犯罪嫌疑人鄭某某的追逃行動(dòng)。在公安部“獵狐辦”和廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，在中國(guó)駐柬埔寨使館的全力支持下，9月14日晚，“獵狐”工作組配合柬埔寨執(zhí)法部門成功將鄭某某抓獲。