流水超百億！首個比特幣賭球特大案告破，涉及33萬人

近期幣圈“事故”頻發(fā)，除了割韭菜手段被公開、大佬互撕外，一樁利用數(shù)字貨幣從事賭博這一非法交易的案件浮出水面。

廣東省公安廳11日晚通報稱，茂名警方近日破獲一個利用比特幣進行網(wǎng)絡(luò)賭球的特大案件，流水資金超百億元。該網(wǎng)絡(luò)賭球并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作”，吸引球迷下注賭球。

警方專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器搭建在境外，是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團。該集團利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。

實際上，利用數(shù)字貨幣從事黃賭毒等非法交易已不是新鮮事，這一游離于監(jiān)管之外的領(lǐng)域，除了從事不法交易外，也為洗錢行為提供了便利手段，甚至成為暗網(wǎng)交易的“通貨”。

針對上述規(guī)避監(jiān)管的措施，央行等監(jiān)管部門實際已有所察覺并予以了警示，近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝再次強調(diào)禁止ICO及數(shù)字貨幣交易活動。

比特幣賭球，流水資金超百億

今年以來，廣東警方深入開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動。近日，在公安部協(xié)調(diào)指揮下，省公安廳組織全省21個地市公安機關(guān)同步開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號”打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動，成功打掉20余個涉案團伙，抓獲溫某等犯罪嫌疑人540余名，搗毀賭博APP、網(wǎng)站70余個，關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺聊天群250余個，凍結(jié)涉案金額2.6億余元。

其中，世界杯期間，茂名警方破獲首個利用比特幣進行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件，該案流水資金超百億元。

茂名警方發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場，并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作”吸引大批球迷下注賭球，同時各地警方也分別發(fā)現(xiàn)多個賭博團伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺推廣賭球平臺。

相關(guān)線索上報后，廣東警方迅速成立專案組，將網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪列為“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號”專案部署開展偵查。

經(jīng)查，除茂名比特幣賭球平臺是在暗網(wǎng)操作外，其余賭球平臺主要分為網(wǎng)站和APP兩大類。網(wǎng)站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網(wǎng)站，賭徒通過瀏覽網(wǎng)站，注冊登錄，即可進行下注操作；APP類則需下載安裝到手機，在APP內(nèi)操作下注，背后對應(yīng)相同的賭博網(wǎng)站團伙。

圖片來源：廣東省公安廳

據(jù)專案組介紹，該網(wǎng)絡(luò)平臺宣稱“全球首創(chuàng)反波膽+福利場+級差別代理傭金模式，后臺中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作，目前已穩(wěn)定運行231天！”吸引大批球迷下注賭球。

該涉案團伙主要以“穩(wěn)賺不賠、無風(fēng)險高收益”為誘餌，通過吸引會員后抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理，以最高層級代理團隊、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團隊及會員三級模式運行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。

賭博平臺上線運營8個多月，就發(fā)展兩級代理8000余人，會員33萬人，涉及多個國家和地區(qū)。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺必須有推薦人代為注冊賬號才能登陸，注冊時需要提供銀行賬號、手機號等公民資料，注冊成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號。

由于該平臺充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群，代理資金流水十分頻繁，流水資金超百億元。

加密貨幣成洗錢工具

由于數(shù)字貨幣的投機和暴利屬性，相關(guān)交易平臺采用“出海”等手段規(guī)避監(jiān)管，成為數(shù)字貨幣洗錢的重要環(huán)節(jié)。

比特幣等數(shù)字貨幣相較法幣，以下幾個特征比較重要：匿名，跨國交易，避險貨幣，總量恒定抗通脹，炒作升值潛力。其中匿名性和跨國交易相互配合極易誘發(fā)洗錢行為。

從流程上看，利用數(shù)字貨幣洗錢極為簡便，可以有以下幾種方法。如果所涉金額較大，可通過場外交易將法幣換為數(shù)字貨幣，繼而再通過場外交易的流通將較大數(shù)額的幣分散換回法幣，也可以直接充值到交易平臺進行買賣或者和法幣的兌換。如果金額較小，直接通過交易平臺的充提即可實現(xiàn)“黑錢洗白”。

除了洗錢外，由于交易平臺在全球都有分布，而數(shù)字貨幣的轉(zhuǎn)賬通過其本身的錢包即可完成，所謂的賬戶只是一行代碼，并不受傳統(tǒng)銀行或者證券交易的管制，現(xiàn)有的反洗錢法律也不適用于數(shù)字貨幣，通過數(shù)字貨幣進行換匯，成為資本外逃的一種手段，這也是現(xiàn)有監(jiān)管體系下的一個盲點。

（某數(shù)字錢包）

“暗網(wǎng)”交易中的流通貨幣

除了賭博、洗錢外，比特幣還有一項更為恐怖的用途，即成為“暗網(wǎng)”交易中的流通貨幣。

暗網(wǎng)，是一個無法被搜索引擎找到的神秘網(wǎng)絡(luò)世界。我們?nèi)粘Ｋ玫木W(wǎng)絡(luò)服務(wù)，只占整個互聯(lián)網(wǎng)的不到10%，剩下的90%是普通人無法涉及的網(wǎng)絡(luò)世界，其訪問需要特殊的瀏覽器和服務(wù)器，這些網(wǎng)站通常提供武器、毒品、色情等非法交易服務(wù)。暗網(wǎng)幾乎是使用各國不同的文字進行交流，訪問者不會留下任何訪問痕跡，而幾乎所有的交易都通過比特幣實現(xiàn)。

目前知名度最高的暗網(wǎng)是2013年被美國當(dāng)局搗毀的“絲綢之路”，該網(wǎng)站使用比特幣作為交易主要手段，曾一度被稱為“亞馬遜黑市”，通過隱藏服務(wù)允許用戶注冊后可以秘密交易毒品、假文件、槍支、甚至是兒童色情。被關(guān)閉后一度引發(fā)比特幣的價格大幅下跌。

據(jù)維基百科資料，絲綢之路曾流通超過950萬枚比特幣，占據(jù)了當(dāng)時比特幣流通量的80%。比特幣耶穌Roger Ver投資的交易所Bitinstant在2014年被FBI調(diào)查出和“絲綢之路”有關(guān)，為犯罪分子提供洗錢場所。

數(shù)字貨幣監(jiān)管持續(xù)加碼

針對比特幣等數(shù)字貨幣帶來的洗錢、換匯、資本外逃等風(fēng)險，監(jiān)管部門其實早已有所注意并采取了相關(guān)措施。

近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝稱，部分機構(gòu)跑到國外仍對中國居民開展業(yè)務(wù)“是明確為非法并禁止的”。ICO以及各類變相的ICO，比特幣等數(shù)字貨幣交易活動，以及互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺，涉及非法集資和非法發(fā)行證券，“是不讓干的”。他著重強調(diào)了要遏制增量風(fēng)險。對一些新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，在現(xiàn)有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露頭”就打。

2017年1月11日，央行北京營業(yè)部和央行上海總部曾同時發(fā)布消息，宣布聯(lián)合地方金融部門進駐火幣網(wǎng)、幣行、比特幣中國等平臺，就交易平臺執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場所管理相關(guān)規(guī)定等情況開展現(xiàn)場檢查。

去年2月，央行對9家在京的比特幣交易平臺主要負責(zé)人進行約談，并劃下“四不準(zhǔn)”的行業(yè)監(jiān)管紅線，要求交易平臺不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。并對9家較小的比特幣交易平臺表示，將關(guān)閉違反外匯管理、反洗錢和支付結(jié)算等法律法規(guī)的交易。

雖然監(jiān)管頻頻喊話，但因為數(shù)字貨幣市場去年的暴漲及ICO等加劇了其投機屬性，在2017年9月4日央行進行了“一刀切”的監(jiān)管后，ICO這一非法集資活動被轉(zhuǎn)移至地下和海外。去年9月，為進一步整頓數(shù)字貨幣市場，央行禁止了國內(nèi)交易平臺提供法幣與數(shù)字貨幣的兌換，一時間國內(nèi)部分交易平臺紛紛關(guān)閉。

但由于數(shù)字貨幣還存在場外交易，交易平臺在關(guān)閉了自己的法幣充提業(yè)務(wù)后，又開通了點對點交易（場外交易）業(yè)務(wù)，操作仍舊便捷。此外，一些規(guī)模較大的交易平臺如火幣、okcoin等將注冊地遷至國外，但仍有大量國內(nèi)用戶。

針對上述規(guī)避監(jiān)管的措施，央行等監(jiān)管部門實際已有所察覺并予以了警示，近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝再次強調(diào)禁止ICO及數(shù)字貨幣交易活動。

券商中國（ID：quanshangcn） 王君暉