流水超百億！首個(gè)比特幣賭球特大案告破，涉及33萬人

近期幣圈“事故”頻發(fā)，除了割韭菜手段被公開、大佬互撕外，一樁利用數(shù)字貨幣從事賭博這一非法交易的案件浮出水面。

廣東省公安廳11日晚通報(bào)稱，茂名警方近日破獲一個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球的特大案件，流水資金超百億元。該網(wǎng)絡(luò)賭球并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國家同步工作”，吸引球迷下注賭球。

警方專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外，是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運(yùn)營于一體的賭球集團(tuán)。該集團(tuán)利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。

實(shí)際上，利用數(shù)字貨幣從事黃賭毒等非法交易已不是新鮮事，這一游離于監(jiān)管之外的領(lǐng)域，除了從事不法交易外，也為洗錢行為提供了便利手段，甚至成為暗網(wǎng)交易的“通貨”。

針對(duì)上述規(guī)避監(jiān)管的措施，央行等監(jiān)管部門實(shí)際已有所察覺并予以了警示，近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝再次強(qiáng)調(diào)禁止ICO及數(shù)字貨幣交易活動(dòng)。

比特幣賭球，流水資金超百億

今年以來，廣東警方深入開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)。近日，在公安部協(xié)調(diào)指揮下，省公安廳組織全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)同步開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號(hào)”打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉20余個(gè)涉案團(tuán)伙，抓獲溫某等犯罪嫌疑人540余名，搗毀賭博APP、網(wǎng)站70余個(gè)，關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)聊天群250余個(gè)，凍結(jié)涉案金額2.6億余元。

其中，世界杯期間，茂名警方破獲首個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件，該案流水資金超百億元。

茂名警方發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng)，并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國家同步工作”吸引大批球迷下注賭球，同時(shí)各地警方也分別發(fā)現(xiàn)多個(gè)賭博團(tuán)伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)推廣賭球平臺(tái)。

相關(guān)線索上報(bào)后，廣東警方迅速成立專案組，將網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪列為“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號(hào)”專案部署開展偵查。

經(jīng)查，除茂名比特幣賭球平臺(tái)是在暗網(wǎng)操作外，其余賭球平臺(tái)主要分為網(wǎng)站和APP兩大類。網(wǎng)站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網(wǎng)站，賭徒通過瀏覽網(wǎng)站，注冊(cè)登錄，即可進(jìn)行下注操作；APP類則需下載安裝到手機(jī)，在APP內(nèi)操作下注，背后對(duì)應(yīng)相同的賭博網(wǎng)站團(tuán)伙。

圖片來源：廣東省公安廳

據(jù)專案組介紹，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣稱“全球首創(chuàng)反波膽+福利場(chǎng)+級(jí)差別代理傭金模式，后臺(tái)中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國家同步工作，目前已穩(wěn)定運(yùn)行231天！”吸引大批球迷下注賭球。

該涉案團(tuán)伙主要以“穩(wěn)賺不賠、無風(fēng)險(xiǎn)高收益”為誘餌，通過吸引會(huì)員后抽取傭金模式鼓勵(lì)參賭人員成為代理，以最高層級(jí)代理團(tuán)隊(duì)、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團(tuán)隊(duì)及會(huì)員三級(jí)模式運(yùn)行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。

賭博平臺(tái)上線運(yùn)營8個(gè)多月，就發(fā)展兩級(jí)代理8000余人，會(huì)員33萬人，涉及多個(gè)國家和地區(qū)。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)必須有推薦人代為注冊(cè)賬號(hào)才能登陸，注冊(cè)時(shí)需要提供銀行賬號(hào)、手機(jī)號(hào)等公民資料，注冊(cè)成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號(hào)。

由于該平臺(tái)充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會(huì)員不會(huì)操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對(duì)沖群，代理資金流水十分頻繁，流水資金超百億元。

加密貨幣成洗錢工具

由于數(shù)字貨幣的投機(jī)和暴利屬性，相關(guān)交易平臺(tái)采用“出海”等手段規(guī)避監(jiān)管，成為數(shù)字貨幣洗錢的重要環(huán)節(jié)。

比特幣等數(shù)字貨幣相較法幣，以下幾個(gè)特征比較重要：匿名，跨國交易，避險(xiǎn)貨幣，總量恒定抗通脹，炒作升值潛力。其中匿名性和跨國交易相互配合極易誘發(fā)洗錢行為。

從流程上看，利用數(shù)字貨幣洗錢極為簡便，可以有以下幾種方法。如果所涉金額較大，可通過場(chǎng)外交易將法幣換為數(shù)字貨幣，繼而再通過場(chǎng)外交易的流通將較大數(shù)額的幣分散換回法幣，也可以直接充值到交易平臺(tái)進(jìn)行買賣或者和法幣的兌換。如果金額較小，直接通過交易平臺(tái)的充提即可實(shí)現(xiàn)“黑錢洗白”。

除了洗錢外，由于交易平臺(tái)在全球都有分布，而數(shù)字貨幣的轉(zhuǎn)賬通過其本身的錢包即可完成，所謂的賬戶只是一行代碼，并不受傳統(tǒng)銀行或者證券交易的管制，現(xiàn)有的反洗錢法律也不適用于數(shù)字貨幣，通過數(shù)字貨幣進(jìn)行換匯，成為資本外逃的一種手段，這也是現(xiàn)有監(jiān)管體系下的一個(gè)盲點(diǎn)。

（某數(shù)字錢包）

“暗網(wǎng)”交易中的流通貨幣

除了賭博、洗錢外，比特幣還有一項(xiàng)更為恐怖的用途，即成為“暗網(wǎng)”交易中的流通貨幣。

暗網(wǎng)，是一個(gè)無法被搜索引擎找到的神秘網(wǎng)絡(luò)世界。我們?nèi)粘Ｋ玫木W(wǎng)絡(luò)服務(wù)，只占整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的不到10%，剩下的90%是普通人無法涉及的網(wǎng)絡(luò)世界，其訪問需要特殊的瀏覽器和服務(wù)器，這些網(wǎng)站通常提供武器、毒品、色情等非法交易服務(wù)。暗網(wǎng)幾乎是使用各國不同的文字進(jìn)行交流，訪問者不會(huì)留下任何訪問痕跡，而幾乎所有的交易都通過比特幣實(shí)現(xiàn)。

目前知名度最高的暗網(wǎng)是2013年被美國當(dāng)局搗毀的“絲綢之路”，該網(wǎng)站使用比特幣作為交易主要手段，曾一度被稱為“亞馬遜黑市”，通過隱藏服務(wù)允許用戶注冊(cè)后可以秘密交易毒品、假文件、槍支、甚至是兒童色情。被關(guān)閉后一度引發(fā)比特幣的價(jià)格大幅下跌。

據(jù)維基百科資料，絲綢之路曾流通超過950萬枚比特幣，占據(jù)了當(dāng)時(shí)比特幣流通量的80%。比特幣耶穌Roger Ver投資的交易所Bitinstant在2014年被FBI調(diào)查出和“絲綢之路”有關(guān)，為犯罪分子提供洗錢場(chǎng)所。

數(shù)字貨幣監(jiān)管持續(xù)加碼

針對(duì)比特幣等數(shù)字貨幣帶來的洗錢、換匯、資本外逃等風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門其實(shí)早已有所注意并采取了相關(guān)措施。

近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝稱，部分機(jī)構(gòu)跑到國外仍對(duì)中國居民開展業(yè)務(wù)“是明確為非法并禁止的”。ICO以及各類變相的ICO，比特幣等數(shù)字貨幣交易活動(dòng)，以及互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺(tái)，涉及非法集資和非法發(fā)行證券，“是不讓干的”。他著重強(qiáng)調(diào)了要遏制增量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)一些新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，在現(xiàn)有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露頭”就打。

2017年1月11日，央行北京營業(yè)部和央行上?？偛吭瑫r(shí)發(fā)布消息，宣布聯(lián)合地方金融部門進(jìn)駐火幣網(wǎng)、幣行、比特幣中國等平臺(tái)，就交易平臺(tái)執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場(chǎng)所管理相關(guān)規(guī)定等情況開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

去年2月，央行對(duì)9家在京的比特幣交易平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，并劃下“四不準(zhǔn)”的行業(yè)監(jiān)管紅線，要求交易平臺(tái)不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動(dòng)，不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。并對(duì)9家較小的比特幣交易平臺(tái)表示，將關(guān)閉違反外匯管理、反洗錢和支付結(jié)算等法律法規(guī)的交易。

雖然監(jiān)管頻頻喊話，但因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)去年的暴漲及ICO等加劇了其投機(jī)屬性，在2017年9月4日央行進(jìn)行了“一刀切”的監(jiān)管后，ICO這一非法集資活動(dòng)被轉(zhuǎn)移至地下和海外。去年9月，為進(jìn)一步整頓數(shù)字貨幣市場(chǎng)，央行禁止了國內(nèi)交易平臺(tái)提供法幣與數(shù)字貨幣的兌換，一時(shí)間國內(nèi)部分交易平臺(tái)紛紛關(guān)閉。

但由于數(shù)字貨幣還存在場(chǎng)外交易，交易平臺(tái)在關(guān)閉了自己的法幣充提業(yè)務(wù)后，又開通了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易（場(chǎng)外交易）業(yè)務(wù)，操作仍舊便捷。此外，一些規(guī)模較大的交易平臺(tái)如火幣、okcoin等將注冊(cè)地遷至國外，但仍有大量國內(nèi)用戶。

針對(duì)上述規(guī)避監(jiān)管的措施，央行等監(jiān)管部門實(shí)際已有所察覺并予以了警示，近日，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝再次強(qiáng)調(diào)禁止ICO及數(shù)字貨幣交易活動(dòng)。

券商中國（ID：quanshangcn） 王君暉