廣東搗毀特大地下錢莊：涉案人數(shù)過(guò)萬(wàn) 涉案金額200多億

廣東韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)11月22日通報(bào)，該局近日成功偵破一宗特大地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)200多億元。

根據(jù)中國(guó)人民銀行韶關(guān)中心支行移送的一條可疑交易線索，韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在今年8月16日組成專案組，對(duì)該起非法經(jīng)營(yíng)案開(kāi)展偵查。經(jīng)查證，該賬戶開(kāi)戶至今，專用接收一名叫彭某的男子前往澳門涉賭資金轉(zhuǎn)賬。自2016年起，彭某每次攜人民幣前往澳門賭博，先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開(kāi)立的轉(zhuǎn)賬賬戶，再由犯罪團(tuán)伙多名成員通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬將彭某的賭資（人民幣）兌換成港幣，在澳門交付給彭某，共計(jì)近5000萬(wàn)元。

該地下錢莊規(guī)模龐大，涉案人數(shù)高達(dá)1萬(wàn)余名，該犯罪團(tuán)伙控制了非法虛假賬戶148個(gè)，遍及全國(guó)20多個(gè)省份，涉案金額200多億元。他們通過(guò)調(diào)動(dòng)港幣和人民幣的匯率變化，從中獲取暴利，其私自進(jìn)行資金結(jié)算的行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

11月9日，專案組在韶關(guān)、珠海、茂名統(tǒng)一收網(wǎng)，共搗毀地下錢莊2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。

來(lái)源：央視新聞客戶端

記者：歐陽(yáng)軍