央行通報比特幣平臺檢查結果：部分違規(guī)開展融資融幣業(yè)務

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每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)實習編輯 李晃

2017年1月18日，人民銀行營業(yè)管理部相關負責人就比特幣交易平臺現(xiàn)場檢查工作答記者問。

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，聯(lián)合檢查組進駐“幣行”、“火幣網(wǎng)”后，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺違規(guī)開展融資融幣業(yè)務。

1月11日，人民銀行營業(yè)管理部等相關單位組成聯(lián)合檢查組對比特幣交易平臺開展現(xiàn)場檢查。18日，人民銀行營業(yè)管理部相關負責人表示，聯(lián)合檢查組進駐“幣行”、“火幣網(wǎng)”后，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺違規(guī)開展融資融幣業(yè)務，導致市場異常波動。同時，檢查也發(fā)現(xiàn)，這些平臺均未按規(guī)定建立健全相關反洗錢內控制度。同日，人民銀行上?？偛恳步榻B了“比特幣中國”現(xiàn)場檢查的有關情況。

央行上?？偛肯嚓P負責人表示， 1月11日，中國人民銀行上?？偛?、上海市金融辦等單位組成聯(lián)合檢查組對“比特幣中國”進行現(xiàn)場檢查，主要是為了防范化解比特幣、萊特幣等市場風險，摸清“比特幣中國”交易平臺的風險隱患。重點檢查該企業(yè)是否超范圍經(jīng)營，是否違規(guī)開展信貸、支付、匯兌等相關業(yè)務，是否有涉市場操縱行為，反洗錢制度落實情況及資金安全隱患等。

據(jù)悉，初步檢查發(fā)現(xiàn)，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務、投資者資金未實行第三方存管等問題。人民銀行上?？偛刻嵝眩瑱C構及個人投資者應高度重視該平臺存在的風險隱患，維護好自身財產安全。