多地地下錢(qián)莊被查 涉操縱股市資金借其出境

危害日益嚴(yán)重　多部門(mén)將聯(lián)手加大打擊力度

日前，遼寧丹東破獲“11·06”特大地下錢(qián)莊案，涉案金額超過(guò)400億元；廣東佛山破獲嚴(yán)某等人地下錢(qián)莊案，涉案金額達(dá)200億元；浙江溫州破獲李某等人跨境地下錢(qián)莊案，涉案金額達(dá)數(shù)億美元……近期查處的地下錢(qián)莊案件中，涉案金額動(dòng)輒數(shù)十億、數(shù)百億元，資金規(guī)模驚人。

公安部經(jīng)偵局反洗錢(qián)處處長(zhǎng)李明照、國(guó)家外匯管理局管理檢查司處長(zhǎng)歐陽(yáng)雄等人士表示，目前地下錢(qián)莊案件在全國(guó)所有省份均有發(fā)生，涉及外貿(mào)進(jìn)出口、房地產(chǎn)、建筑、體育文化等各行各業(yè)，其危害全面加深加重——

一方面，地下錢(qián)莊日益成為各種違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道。金融、證券、涉稅、商貿(mào)、侵權(quán)偽劣、涉眾等幾乎所有經(jīng)濟(jì)犯罪案件均涉及地下錢(qián)莊，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動(dòng)中，地下錢(qián)莊也屢屢出現(xiàn)。

另一方面，地下錢(qián)莊還直接危及國(guó)家安全。有的成為暴力恐怖組織轉(zhuǎn)移資金的“幫兇”；有的被貪污腐敗分子所利用，成為其向境外轉(zhuǎn)移贓款的工具。

“需要強(qiáng)調(diào)的是，地下錢(qián)莊活動(dòng)比較隱蔽，其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金‘黑洞’，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序和宏觀調(diào)控政策的落實(shí)，危及國(guó)家金融安全。”歐陽(yáng)雄說(shuō)，要警惕一些“灰色資金”通過(guò)地下錢(qián)莊跨境流動(dòng)，對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成不利影響和沖擊。

“當(dāng)前地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的猖獗，實(shí)際上反映了上游犯罪的猖獗。換句話說(shuō)，旺盛的市場(chǎng)需求，也是地下錢(qián)莊屢打不絕的一大原因。”束劍平說(shuō)。

“地下錢(qián)莊對(duì)國(guó)際社會(huì)來(lái)說(shuō)也是一大‘毒瘤’。”李明照說(shuō)，地下錢(qián)莊絕非中國(guó)獨(dú)有，也不是現(xiàn)階段才出現(xiàn)的，在其他國(guó)家和地區(qū)可能表現(xiàn)為“地下哈瓦拉”“地下匯款機(jī)制”等，但無(wú)論是什么形態(tài)，國(guó)際社會(huì)都始終對(duì)其“零容忍”。

據(jù)介紹，當(dāng)前我國(guó)多個(gè)部門(mén)聯(lián)手強(qiáng)化對(duì)地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的打擊治理工作。下一步，公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)將繼續(xù)深化合作，強(qiáng)化線索核查、資源共享、協(xié)同打擊，爭(zhēng)取再破獲一批重大地下錢(qián)莊案件。廣東省公安機(jī)關(guān)正在加緊偵辦的5起案件中，有2起涉及中紀(jì)委發(fā)布的100名“紅通”人員的轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)。

同時(shí)，打擊工作中也反映出了一些監(jiān)管漏洞，如：一些銀行對(duì)交易主體調(diào)查不夠認(rèn)真、對(duì)交易真實(shí)性審核不夠細(xì)致、對(duì)一些企業(yè)個(gè)人的外匯收支背離真實(shí)情況報(bào)告不夠及時(shí)等，甚至有銀行員工利用單位資源參與地下錢(qián)莊的非法交易。歐陽(yáng)雄表示，有關(guān)部門(mén)將進(jìn)一步加大監(jiān)管和檢查力度。

李明照指出，當(dāng)前我國(guó)各地司法機(jī)關(guān)掌握的相關(guān)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一，對(duì)犯罪嫌疑人非法經(jīng)營(yíng)的認(rèn)定金額一般較低，最終在量刑時(shí)對(duì)被告人輕判，對(duì)地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)的刑事處罰力度弱，對(duì)犯罪分子缺乏震懾力，導(dǎo)致重新犯罪率較高。

記者了解到，針對(duì)這一問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)正在抓緊研究制定相關(guān)司法解釋。

“個(gè)人轉(zhuǎn)移資金出境的一般性需求，如旅游、留學(xué)等，都是可以走正規(guī)渠道完成的。通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金不僅風(fēng)險(xiǎn)高，也屬違法行為。”歐陽(yáng)雄呼吁，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾的宣傳提醒和警示教育，強(qiáng)化上述認(rèn)知。