浙江溫州一公司以1:100倍杠桿非法經(jīng)營(yíng)期貨 7人被批捕

浙江溫州一公司安裝虛擬交易系統(tǒng)，以1：100倍的杠桿吸引社會(huì)公眾投資，非法經(jīng)營(yíng)期貨金額共計(jì)人民幣(6.2096, 0.0000, 0.00%)32億元，7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被批準(zhǔn)逮捕。

犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益，于2012年注冊(cè)成立溫州國(guó)鼎投資有限公司，并租用寫(xiě)字樓作為辦公地點(diǎn)，開(kāi)展非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

經(jīng)查，國(guó)鼎投資未經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]等國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，租用第三方服務(wù)器，代理某某商品交易平臺(tái)、某某國(guó)際平臺(tái)，公司后仿照此二平臺(tái)自行開(kāi)發(fā)美帝銀行期貨交易平臺(tái)，由技術(shù)人員擅自安裝相似的交易平臺(tái)及賬戶交易系統(tǒng)，作為公司的期貨交易系統(tǒng)，并組織員工招攬社會(huì)公眾，采用集中交易的方式，開(kāi)展無(wú)實(shí)物交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。

在實(shí)際交易過(guò)程中，國(guó)鼎投資使用統(tǒng)一的格式合同，采取保證金制度、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度和雙向交易、對(duì)沖交易等交易機(jī)制，以1：100倍的杠桿吸引投資者，非法從事期貨交易。

從2014年年底至2015年6月被查獲為止，國(guó)鼎投資非法經(jīng)營(yíng)期貨金額共計(jì)人民幣32億元。據(jù)介紹，該公司使用的期貨交易平臺(tái)不與外部系統(tǒng)對(duì)接，系統(tǒng)內(nèi)所發(fā)生的交易為內(nèi)部交易，交易資金未流入國(guó)家正規(guī)資本市場(chǎng)。案件正在進(jìn)一步辦理中。

經(jīng)辦檢察官認(rèn)為，投資者應(yīng)堅(jiān)持理性投資，不要盲目追求所謂“高收益、高回報(bào)”，遠(yuǎn)離非法渠道。