透視"賢成系"160億元債務(wù)"黑洞":上市公司為何爆出驚人騙案?

新華網(wǎng)北京9月5日電　青海省有關(guān)部門日前證實(shí)，涉及兩家上市公司的“賢成系”實(shí)際控制人黃賢優(yōu)，留下了160億元左右的債務(wù)逃之夭夭，而能夠確認(rèn)的債權(quán)只有8億多元，不能確認(rèn)的債權(quán)達(dá)104億多元。

近年來，上市公司違法案件增多，從業(yè)績(jī)?cè)旒俚江h(huán)境違法，從轉(zhuǎn)移募股資金用途到集資詐騙。投資者血本支持的上市公司，為何不斷爆出驚天大案？

上市公司信譽(yù)成為詐騙籌碼

據(jù)了解，“賢成系”包括賢成集團(tuán)、西寧國新公司，上市公司＊ST賢成、香港上市公司中國金石以及眾多的子孫公司，其實(shí)際控制人均為黃賢優(yōu)。

今年6月，18名廣東興寧人到廣州市公安局報(bào)案，稱上市公司賢成礦業(yè)的黃賢優(yōu)以“上市公司公司增發(fā)”為名，幾年來向他們借下3．8億多元，月息8％或更高，目前黃賢優(yōu)已經(jīng)聯(lián)系不上。

報(bào)案人黃國華說，黃賢優(yōu)通過老鄉(xiāng)關(guān)系找到一些投資人，利用高利率吸引他們借款，自己也被黃“借”走了9800萬元，黃在支付數(shù)月利息后，就失蹤了。

記者從興寧了解到，黃賢優(yōu)在當(dāng)?shù)?ldquo;吸金”利率為月息7％至20％，掮客也從中獲利，涉案人數(shù)眾多。＊ST賢成一名高管接待過來自興寧的債權(quán)人，他說：“最多來了25個(gè)代表，集資總額3億多元。”

被黃賢優(yōu)“上市公司”的光環(huán)迷惑，債權(quán)人的經(jīng)歷大同小異。廣東債權(quán)人楊啟夫等人報(bào)案材料說：黃賢優(yōu)、鐘文波等人制造上市公司募集資金收購礦山、建設(shè)水泥廠等借口，在2009年至2011年向他們累計(jì)非法集資3．8億元。

分析人士指出，在經(jīng)營(yíng)效益下降、贏利困難的情況下，黃賢優(yōu)等人利用其上市公司的信譽(yù)，進(jìn)行高息借款，直至欠下驚人的債務(wù)。

9月3日，西寧市中級(jí)法院舉行的＊ST賢成第一次債權(quán)人大會(huì)透露，＊ST賢成管理人確認(rèn)其中債權(quán)金額僅為8．52億元，暫緩確認(rèn)債權(quán)金額為18．45億元，104．79億元債權(quán)則未予確認(rèn)。

這意味著，黃賢優(yōu)“跑路”香港后，“賢成系”有關(guān)負(fù)責(zé)人以＊ST賢成擔(dān)保的百億多元借款，追討前景十分渺茫。

控制人黃賢優(yōu)隱匿操縱犯罪

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在管理制度相對(duì)完善的A股上市公司，民營(yíng)老板、實(shí)際控制人仍是絕對(duì)的靈魂。這種人操縱犯罪，具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。

“黃賢優(yōu)出來，總是帶著上市公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，這些人都是為他打工的，黃說的話自然頂天了。”被“賢成系”騙去近億元的四川債權(quán)人李學(xué)和如是說。

黃賢優(yōu)是實(shí)際控制人，但在臺(tái)面上，皆由上市公司董事長(zhǎng)和高管出面、簽字，這樣一來給債權(quán)人很大的迷惑。

黃賢優(yōu)的“難兄難弟”－－原西寧國新、賢成集團(tuán)法人代表鐘文波，一直承擔(dān)“賢成系”民間借貸的主要任務(wù)，他在每年的工作總結(jié)會(huì)上，總是公開表示當(dāng)年融資規(guī)模為20億元等。

黃賢優(yōu)還利用下屬愛面子的個(gè)性，例如＊ST賢成董事長(zhǎng)臧靜濤一股也沒有，但他比較愛面子，于是黃賢優(yōu)就讓他當(dāng)董事長(zhǎng)。一位“賢成系”人士表示，“黃給了臧一個(gè)名頭，而臧對(duì)于黃，不管什么借款、擔(dān)保都敢簽字。”

眼下，鐘文波因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和私刻公章罪名，被廣州市公安局正式逮捕。臧靜濤因涉嫌挪用資金、背信罪被西寧市公安局收押，而實(shí)際控制人黃賢優(yōu)至今逍遙法外。

百億多元爛賬，監(jiān)管一無所知？

根據(jù)＊ST賢成的公告，2012年6月27日公告“因可能存在違反證券法律法規(guī)現(xiàn)象”被青海證監(jiān)局調(diào)查，此后公司股權(quán)和募集資金相繼被凍結(jié)，“賢成案”由此爆發(fā)。

許多債權(quán)人表示疑惑，“賢成系”幾年來大量違法違規(guī)，累計(jì)形成百億多元債務(wù)余額，監(jiān)管部門難道一無所知嗎？為何此后的增發(fā)重組一路綠燈，暢通無阻？

一名＊ST賢成高管透露，黃賢優(yōu)等人利用上市公司擔(dān)保借款，逃避公告，具有較強(qiáng)的隱蔽性。

然而，個(gè)別上市公司高管早有耳聞。“黃賢優(yōu)大量借款以及＊ST賢成對(duì)外擔(dān)保的事情，這個(gè)我們肯定是知道一些，但我們端了黃賢優(yōu)的飯碗，你讓我們說什么呢？”

可見，這家上市公司的內(nèi)控制度形同虛設(shè)，知情的高管裝聾作啞，是＊ST賢成債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚的一個(gè)重要原因。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，至少在黃賢優(yōu)“借”走＊ST賢成下屬企業(yè)創(chuàng)新礦業(yè)募集資金5億元一案中，監(jiān)管部門對(duì)信息披露不實(shí)問題難辭其咎。

2012年1月黃賢優(yōu)“借”走創(chuàng)新礦業(yè)5億元募集資金，聲明借期2個(gè)月，到期后這一資金并未歸還。

2012年6月，青海省主管金融副省長(zhǎng)高云龍帶領(lǐng)證監(jiān)局、銀監(jiān)局等部門人員前往創(chuàng)新礦業(yè)調(diào)研。在匯報(bào)會(huì)上，創(chuàng)新礦業(yè)總經(jīng)理陳高琪提出募集資金挪用不還問題，高副省長(zhǎng)要求陳高琪報(bào)案，青海證監(jiān)局隨后對(duì)賢成礦業(yè)立案稽查。按照有關(guān)規(guī)定，該案應(yīng)該隨即公開披露，但相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，資本市場(chǎng)并不知道這一公司信息。

當(dāng)年8月，青海證監(jiān)局上市處召集＊ST賢成高管與創(chuàng)新礦業(yè)的陳高琪開會(huì)，溝通5億元資金問題。但是，直至2012年12月12日，賢成礦業(yè)才公告承認(rèn)5億元款項(xiàng)被劃轉(zhuǎn)一事。

一名“賢成系”債權(quán)人表示，＊ST賢成該公開的信息不公開，一步步在將投資者引入圈套。如果能及時(shí)披露信息，就不會(huì)有這么多人受騙。