國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案開(kāi)庭 涉案企業(yè)曾稱將赴美上市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 徐超 發(fā)自浙江金華    

每經(jīng)記者 徐超 發(fā)自浙江金華

昨日（6月18日），迄今為止國(guó)內(nèi)涉案金額最大的金華 “萬(wàn)家購(gòu)物”返利網(wǎng)站涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案，在浙江金華一審開(kāi)庭。該案與今年4月在溫州開(kāi)庭審理的中國(guó)百業(yè)聯(lián)盟涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案頗為相似，中國(guó)百業(yè)聯(lián)盟涉案金額超過(guò)37億元，全國(guó)有近5萬(wàn)人受騙。

金華官方提供的數(shù)據(jù)顯示，截至萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)站2012年6月11日被查封時(shí)，會(huì)員商家已遍布全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）2300多個(gè)縣市，涉案人員（會(huì)員）近200萬(wàn)人，應(yīng)償付會(huì)員的債務(wù)為7.73億元，最終形成對(duì)會(huì)員的待分配分紅返利債務(wù)為240.45億元。

該案主要犯罪嫌疑人、萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)站董事長(zhǎng)應(yīng)建成并不承認(rèn)對(duì)其涉嫌傳銷的指控，他當(dāng)庭表示，網(wǎng)站的營(yíng)業(yè)額2012年一季度就已超過(guò)京東商城?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者去年在案發(fā)前采訪“萬(wàn)家購(gòu)物”時(shí)，管理層還自豪地聲稱，公司發(fā)展勢(shì)頭迅猛，準(zhǔn)備去納斯達(dá)克上市。

“零成本消費(fèi)”使網(wǎng)站迅速膨脹/

總部位于金華的“萬(wàn)家購(gòu)物”網(wǎng)站，成立于2010年5月，由浙江億家電子商務(wù)有限公司建立。

金華官方向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提供的案情介紹顯示，“萬(wàn)家購(gòu)物”網(wǎng)站成立之初只是一家年?duì)I業(yè)額為165萬(wàn)元的第三方導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)，網(wǎng)站業(yè)務(wù)也只限于浙江金華地區(qū)。隨后公司打著“你消費(fèi)、我返錢(qián)、零成本購(gòu)物”、“滿500返500”等幌子，開(kāi)展“消費(fèi)=存錢(qián)=免費(fèi)”、“一元返利”等誘惑性極強(qiáng)的返利模式，吸引了眾多人員和加盟商成為“萬(wàn)家購(gòu)物”會(huì)員。

按照“萬(wàn)家購(gòu)物”的返利模式，加盟商每銷售500元產(chǎn)品，需上繳16%的傭金給“萬(wàn)家購(gòu)物”，這16%就是其返利來(lái)源。

對(duì)消費(fèi)者而言，“萬(wàn)家購(gòu)物”以每500元?jiǎng)澐譃?個(gè)分紅權(quán)，每個(gè)分紅權(quán)每天最多可返利1元，賬戶累計(jì)100元后可以取現(xiàn)。因此從理論上分析，500天后，消費(fèi)者便可以收回全部消費(fèi)款，最終成為“零成本消費(fèi)”。“萬(wàn)家購(gòu)物”要求參與者購(gòu)買商品、發(fā)展會(huì)員、發(fā)展加盟商，并按入會(huì)資格和條件，分為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商、公司管理層等級(jí)，按其注冊(cè)加入的時(shí)間順序形成上下層級(jí)關(guān)系并實(shí)行 “六代計(jì)酬”和“區(qū)域計(jì)酬”。

從2010年7月到2012年6月11日，“萬(wàn)家購(gòu)物”利用這種經(jīng)營(yíng)模式在全國(guó)發(fā)展會(huì)員總數(shù)近200萬(wàn)，其中普通會(huì)員110余萬(wàn)，VIP會(huì)員超75萬(wàn)，金牌代理5000多人，金牌代理商6000多人，區(qū)域代理商2000多人，發(fā)展百業(yè)聯(lián)盟商戶10萬(wàn)余家。

網(wǎng)站董事長(zhǎng)稱營(yíng)業(yè)額已超京東/

在“萬(wàn)家購(gòu)物”涉嫌傳銷案中，原股東、法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理應(yīng)建成無(wú)疑是此案最受關(guān)注的人物。

在庭審現(xiàn)場(chǎng)，檢方主要針對(duì)“應(yīng)建成是否認(rèn)為該公司的模式為網(wǎng)絡(luò)傳銷”、“是否存在修改交易數(shù)據(jù)”和“是否存在虛假交易”等問(wèn)題進(jìn)行了法庭詢問(wèn)。“金華工商部門(mén)曾經(jīng)提出公司的‘六代計(jì)酬’模式可能涉嫌傳銷，后面我們對(duì)這個(gè)規(guī)定進(jìn)行了更改，已享受這個(gè)政策的（會(huì)員）繼續(xù)執(zhí)行，新進(jìn)的人員就不享受這個(gè)政策了。”應(yīng)建成爭(zhēng)辯稱，對(duì)于交易數(shù)據(jù)的修改，是他讓手下的人去改的。“因?yàn)楫?dāng)時(shí)取消 ‘1元返利’和政府介入，銷售額下降得比較快，我們這樣做的目的是讓會(huì)員保持消費(fèi)的信心。至于虛假交易的確存在，但是從公司層面是絕對(duì)不允許的，為此我們開(kāi)除了幾個(gè)公司人員，與2000多家問(wèn)題商戶解除了合作關(guān)系。”應(yīng)建成辯稱。

在庭審現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)建成也不忘對(duì)網(wǎng)站的“昔日輝煌”再次“贊譽(yù)”。他說(shuō)：“在2012年一季度時(shí)，網(wǎng)站每天的營(yíng)業(yè)額基本都是上億元的，當(dāng)時(shí)從這個(gè)數(shù)據(jù)上來(lái)看已經(jīng)超過(guò)了京東商城，不過(guò)與阿里巴巴相比還是有些差距的”。

管理混亂修改數(shù)據(jù)吸引會(huì)員/

“萬(wàn)家購(gòu)物”的股東們也并非沒(méi)有懷疑過(guò)網(wǎng)站的運(yùn)作模式。應(yīng)建成在庭上坦承，他曾咨詢過(guò)相關(guān)專家，專家表示這個(gè)是法律空白地帶，但同時(shí)被告誡不要使用“六代計(jì)酬”模式，可能會(huì)有麻煩。

應(yīng)建成之前也向檢方承認(rèn)，相關(guān)部門(mén)曾要求網(wǎng)站就此進(jìn)行整改。但應(yīng)建成反而用技術(shù)手段隱藏 “六代計(jì)酬”模式，并在2012年2月15日恢復(fù)“一元返利”超高回報(bào)政策，加盟商和會(huì)員數(shù)至此急劇擴(kuò)張，眾多會(huì)員更是只繳納16%的傭金，不進(jìn)行線下實(shí)際的商品交易。“消費(fèi)返利”變成了“投資返利”，網(wǎng)站也從“返利促銷”逐漸變成了“返利投機(jī)”的金融游戲，卷入這個(gè)金融黑洞的金額急速膨脹。

事實(shí)上，網(wǎng)站的不少股東并不贊成“一元返利”計(jì)劃，因?yàn)檫@是明顯的虧本生意，不是正常的發(fā)展模式，但股東間的分歧沒(méi)有達(dá)成一致，也從來(lái)沒(méi)在股東大會(huì)上討論過(guò)，網(wǎng)站以一種混沌的管理模式在運(yùn)行，直至泡沫破滅。應(yīng)建成在庭上表示，公司由其一人說(shuō)了算，財(cái)務(wù)報(bào)表也只有少數(shù)人能看到。

此外，應(yīng)建成還在公司資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，修改公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，通過(guò)提高營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)的方式，將返利虛假提高，以此吸引更多消費(fèi)者加入網(wǎng)站成為會(huì)員。有一段時(shí)間《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾接到一些消費(fèi)者反映，稱會(huì)員可以在網(wǎng)站上看到自己的返利金額在不斷增長(zhǎng)，但是無(wú)法取現(xiàn)。

“萬(wàn)家購(gòu)物”被查處時(shí)，實(shí)際資產(chǎn)不到2億元，而需要支付的返利金額卻高達(dá)7.73億元，最終形成對(duì)會(huì)員的待分配分紅返利債務(wù)高達(dá)240.45億元。公司股東葉飛林、肖中認(rèn)為，導(dǎo)致巨額虧損的主要原因就是網(wǎng)站推出的“一元返利”計(jì)劃。

曾宣稱將上市/

金華官方的調(diào)查顯示，到網(wǎng)站被警方打掉之前，應(yīng)建成獲得股東分紅120萬(wàn)元，公司獎(jiǎng)金100萬(wàn)元，同時(shí)還享受“六代計(jì)酬”，其六代內(nèi)會(huì)員總數(shù)為33341人，享受返傭積分獎(jiǎng)勵(lì)1545300元。

另一股東葉飛林，獲取股東分紅28萬(wàn)元，公司獎(jiǎng)金100萬(wàn)元；另因其系浙江遂昌縣區(qū)域代理，區(qū)域內(nèi)商家總數(shù)107家，區(qū)域內(nèi)營(yíng)業(yè)總額2500多萬(wàn)元，因此獲取區(qū)域代理商傭金23萬(wàn)元；同時(shí)葉飛林作為享受六代計(jì)酬金牌代理商，六代內(nèi)會(huì)員總數(shù)26447人，返傭積分獎(jiǎng)勵(lì)98萬(wàn)多元。股東肖中的分紅、獎(jiǎng)金所得，償還了在上海一套住房的房貸。

以上這些數(shù)據(jù)，只是停留在賬面上的數(shù)字。

此外，“萬(wàn)家購(gòu)物”通過(guò)花錢(qián)購(gòu)買、贊助、提供支持等手段獲取了一些所謂的政府、機(jī)構(gòu)榮譽(yù)，整個(gè)“萬(wàn)家購(gòu)物”網(wǎng)站呈現(xiàn)出一幅欣欣向榮的景象?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者去年曾前往萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)站總部采訪，前臺(tái)應(yīng)聘的人員絡(luò)繹不絕，厚厚一本應(yīng)聘登記冊(cè)密密麻麻填滿了姓名。當(dāng)時(shí)管理層還自豪地向記者表示，公司運(yùn)作良好，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，下一步準(zhǔn)備去納斯達(dá)克上市，最終的目標(biāo)是超過(guò)阿里巴巴成為最大的電子商務(wù)公司。

金華官方相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“萬(wàn)家購(gòu)物”模式具有新型、蒙蔽、欺騙和漸進(jìn)的特點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)最終組織數(shù)千警力打掉了這一特大涉嫌傳銷犯罪團(tuán)伙。

值得注意的是，今年6月3日，國(guó)家工商總局、公安部、最高法院、商務(wù)部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、央行和銀監(jiān)會(huì)等部門(mén)發(fā)出聯(lián)合通知，在全國(guó)范圍開(kāi)展為期3個(gè)月的打擊傳銷執(zhí)法活動(dòng)。