“自由儲(chǔ)備”曝巨額洗錢 比特幣或受牽連

據(jù)海外媒體報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦檢察官28日指控總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的數(shù)字貨幣交易所“自由儲(chǔ)備”（Liberty Reserve）在經(jīng)營(yíng)一個(gè)遍及全球的洗錢網(wǎng)絡(luò)，幫助全球罪犯洗錢60億美元，或?qū)⒊墒飞献畲笠?guī)模的國(guó)際洗錢訴訟案。

美國(guó)檢察官表示，“自由儲(chǔ)備”為至少100萬(wàn)使用者處理至少5500萬(wàn)筆非法交易，并運(yùn)營(yíng)著一個(gè)遍及全球的數(shù)字犯罪金融網(wǎng)絡(luò)，資助了各種類型的在線犯罪活動(dòng)。美國(guó)檢方已經(jīng)逮捕了5名遭洗錢指控的嫌疑人，其中包括“自由儲(chǔ)備”創(chuàng)始人布多夫斯基。此外，與“自由儲(chǔ)備”有關(guān)的銀行賬戶和網(wǎng)絡(luò)域名也被查扣。

據(jù)悉，“自由儲(chǔ)備”的貨幣單位為“LR”，要在“自由儲(chǔ)備”開設(shè)賬戶使用數(shù)字匯兌功能，用戶需要提供姓名、地址和出生日期，但美國(guó)檢方稱“自由儲(chǔ)備”永遠(yuǎn)不會(huì)驗(yàn)證信息。此外，“自由儲(chǔ)備”對(duì)每筆轉(zhuǎn)賬抽取1%的傭金，并額外收取75美分的“保密費(fèi)”，讓交易無(wú)法追蹤。與此同時(shí)，通過(guò)“自由儲(chǔ)備”轉(zhuǎn)賬的黑錢已經(jīng)流向全球各地。美國(guó)檢方稱已經(jīng)控制了在哥斯達(dá)黎加、美國(guó)、塞浦路斯、俄羅斯、摩洛哥、澳大利亞等國(guó)的45個(gè)非法賬戶。

美國(guó)執(zhí)法部門目前正在加強(qiáng)對(duì)數(shù)字金融網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管。美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局日前發(fā)出指引，強(qiáng)調(diào)數(shù)字貨幣公司屬于貨幣匯兌業(yè)務(wù)，從而強(qiáng)制他們遵守反洗黑錢規(guī)則并向當(dāng)局注冊(cè)。全球最大的比特幣交易所Mt.Gox由于未能及時(shí)向美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局注冊(cè)，被美國(guó)國(guó)土安全局查封交易賬戶。

有分析人士表示，美國(guó)政府打擊“自由儲(chǔ)備”的舉措將引起比特幣使用者的關(guān)注，表明美國(guó)政府正密切關(guān)注虛擬貨幣的使用方式，或?qū)⑹褂孟嗤霓k法來(lái)監(jiān)管比特幣。

原文：http://news.hexun.com/2013-05-30/154662298.html