7.3折油卡引發(fā)億元詐騙案 中石油監(jiān)管存疑

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張靜 實習(xí)記者 王健發(fā)自西安    

每經(jīng)記者 張靜 實習(xí)記者 王健 發(fā)自西安

中石油發(fā)行的加油卡，在普遍折扣為9.9折的情形下，出現(xiàn)了最低7.3折的銷售渠道，這種好事情，你信嗎？

在西安，有人信了，紛紛投入巨額資金，從一位名為陳靜媛的女士處，購買了大量低折扣的加油卡。他們一直認(rèn)為，陳靜媛就是中石油員工，因為她可隨意在中國石油陜西西安銷售分公司 （以下簡稱中石油西安分公司）柜臺的后臺出卡和出發(fā)票。但好景不長，部分加油卡出現(xiàn)了被鎖定而無法消費的情形。

中石油西安分公司一位中層人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“絕對是沒有折扣的，陳靜媛不是中石油西安分公司的員工，只是我們的客戶，她購的是單位卡，她是以單位的名義從我們這里購卡。”

購卡者獲取到的銀行電子回單顯示，陳靜媛曾在2012年5月至7月間，將至少1.0727億元資金，匯入中石油西安分公司賬戶，但并未向她的購卡人提供相應(yīng)金額的加油卡。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w消息，西安市公安局蓮湖分局刑偵大隊相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，陳靜媛因懷孕被取保候?qū)?，案件正在偵破中，此案涉嫌詐騙，涉案金額約上億元，“但我們查詢陳某賬戶根本沒錢，錢去了哪里還在調(diào)查。”

誘人的打折加油卡/

中石油加油卡常見折扣為9.9折，陳靜媛卻能拿到最低7.3折的加油卡，這的確是一件很誘惑人的事。

“2011年11月27日，我愛人給陳靜媛8400元，買了一張面值1萬元的加油卡。去加油站查驗過，是可以使用的。”5月26日，購卡者劉興向《每日經(jīng)濟新聞》記者回憶了當(dāng)時購卡的情形。

此后半年時間內(nèi)，劉興和陳靜媛有1000多萬元的業(yè)務(wù)往來。劉興說，“有些卡是自己用，還有一些是幫朋友買的。一般都是我們把錢打到陳靜媛的個人賬戶，然后陳靜媛把錢取出，再存入中石油西安分公司的對公賬戶。大約22個工作日后，便能拿到加油卡。”

記者采訪了多位從陳靜媛處購卡的人士，他們也證實了上述劉興的說法。同時，根據(jù)購卡者的表述，陳靜媛是在中石油西安分公司的1號柜臺出卡，偶爾在4號柜臺出發(fā)票。

“所以我們一直認(rèn)為，陳靜媛就是中石油西安分公司員工，不然她怎么能在柜臺后面辦公？”購卡者徐磊表示。

由購卡者提供的受害人名單顯示，超過50人從陳靜媛處購買過上述低折扣加油卡。

那么，陳靜媛究竟是不是中石油西安分公司的員工呢？記者采訪了上述中石油西安分公司中層人士，對方表示否認(rèn)，稱“她只是我們的客戶”。

購卡者們還告訴記者，陳靜媛所售出的加油卡，與其他中石油加油卡并無不同，只是折扣遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常的銷售價格，陳靜媛的加油卡折扣從7.3折到9.5折不等，而且，這些加油卡不僅能在中石油加油站加油，亦可在加油站的超市刷卡購物。

但上述中石油西安分公司中層人士稱，該分公司銷售的卡是絕對沒有折扣的，陳靜媛購的是單位卡，她是以單位的名義從該分公司購卡。

1億元入中石油賬戶

從2012年5月開始，事情出現(xiàn)微妙變化，陳靜媛開始拖欠加油卡。從2012年7月5日開始，購買的部分加油卡被鎖，在加油機上會顯示余額，但無法加油。

一些購卡者與中石油西安分公司進(jìn)行了多次交涉。今年4月9日，該分公司的負(fù)責(zé)人、法律顧問出面，與部分購卡者進(jìn)行座談。

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲得的座談會錄音顯示，該分公司的法律顧問稱，陳靜媛辦的是單位卡。

“我們按照她的要求，發(fā)的是司機卡。單位卡只能甲方使用，也就是只能陳靜媛的這個單位使用，不得出租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借。”上述法律顧問在錄音中表示。

按此說法，陳靜媛售給購卡者的加油卡，正是“茶言蜜語”飲品店管理卡下的司機卡。

如果單位卡只能在 “茶言蜜語”飲品店使用，這樣一家飲品店怎么可能用上億元的油？中石油西安分公司在簽合同的時候，難道不覺得很蹊蹺么？對于購卡者的這一質(zhì)疑，該分公司未回復(fù)。

據(jù)多位購卡者介紹，“茶言蜜語”飲品店不過是個十余平方米的小店，經(jīng)營者是吳賓，“吳賓是陳靜媛的老公，而且在2012年7月5日，吳賓給中石油西安分公司交了一份銷戶申請。”

購卡者向記者提供的工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單顯示，從2012年5月3日到2012年7月4日，陳靜媛將84筆合計1.0727億元資金，匯入了中石油西安分公司的對公賬戶。

這些電子回單是怎么拿到的？購卡者徐磊稱，“從2012年5月開始，陳靜媛就開始拖欠加油卡，所以我們就懷疑是不是她沒把錢給中石油。為了自證清白，陳靜媛以對賬為名，從中石油西安分公司要到了電子回單給我們。”

中石油：沒賣過打折卡

上述座談會上，還談到了加油卡被鎖定的原因。中石油西安分公司給購卡者的解釋是，吳賓申請注銷其在該分公司開設(shè)的賬戶，所以進(jìn)行了鎖定。

該分公司還出示了銷戶時的4份手續(xù)，即“茶言蜜語”飲品店的營業(yè)執(zhí)照，吳賓的身份證，經(jīng)辦人汪婷的身份證，以及吳賓的銷戶申請。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從該分公司票卡中心營業(yè)廳拿到的加油卡宣介資料顯示，單位卡銷戶除需持單位及經(jīng)辦人有效證件外，還需提供充值發(fā)票原件（發(fā)票金額應(yīng)大于賬戶余額）。受理銷戶申請20個工作日內(nèi)辦理退款，方式原則上按照充值方式返還退款。也就是說，原則上銷戶并不能退現(xiàn)。

上述座談會錄音顯示，亦有購卡者問及被鎖卡上的資金去向，以及陳靜媛先后給中石油西安分公司的交款數(shù)額，以及具體的辦卡數(shù)額。然而，對方的答復(fù)均為“正在查”。

購卡者向記者提供的上述銷戶申請的照片顯示，吳賓提出銷戶的原因是經(jīng)營情況發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時吳賓要求 “將我單位中油卡中的余額退給我們”，在這份蓋有“茶言蜜語”飲品店公章的銷戶申請上，還附有其管理卡卡號。

《中國石油昆侖加油卡章程》規(guī)定，單位卡是針對單位客戶發(fā)的儲值消費卡，由一張管理卡和若干張司機卡組成，可掛失補辦、銷戶，管理卡對司機卡進(jìn)行管理，也具備儲值消費功能；司機卡可加油，其他功能由管理卡設(shè)置。

5月29日，記者前往中石油西安銷售分公司就上述情形進(jìn)行核實，上述中層人士表示，陳靜媛購的是單位卡，她也不是該分公司的員工，只是一個客戶，她是以單位的名義從該分公司購的卡。

一個小小的飲品店，如何能半年購油數(shù)億元？該人士回答稱：“那這個只能問陳靜媛了。”

（本報記者 母光斌 對本文亦有貢獻(xiàn)）