北京再曝地下炒金案 客戶數(shù)千萬(wàn)資金“蒸發(fā)”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京

沉寂了一段時(shí)日的地下炒金又有卷土重來(lái)之勢(shì)。繼此前上海、洛陽(yáng)等地曝出多起地下炒金案后，北京一家名為 “金澤大道”的炒金平臺(tái)（又稱 “大道金”）也于近日東窗事發(fā)。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查了解，該公司目前董事長(zhǎng)黃炳華被南寧警方抓獲，涉案金額已經(jīng)超過(guò)4000多萬(wàn)元。

公司人去樓空

山東的李艷（化名）最近急得像熱鍋上的螞蟻。作為“地下炒金”平臺(tái)的一個(gè)代理，她經(jīng)手了30多位客戶的資金，而她所代理的這家名為“金澤大道”的公司最近出了事，她成為客戶“討賬”的目標(biāo)。

“我是去年2月份在朋友的介紹下到金澤大道炒黃金的，后來(lái)在山東當(dāng)?shù)乩恍┛蛻暨M(jìn)平臺(tái)炒金，也就是所謂的代理。5個(gè)月時(shí)間，手中一共有客戶31位，資金量超過(guò)140萬(wàn)元。”李艷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這些投資人很多關(guān)系都不錯(cuò)，將資金交給自己也是出于信任。

李艷表示，當(dāng)初剛接觸“金澤大道”這家公司的時(shí)候，感覺(jué)一切都很正規(guī)。“地處北京繁華的地帶，也運(yùn)作了將近2年多時(shí)間，我應(yīng)公司邀請(qǐng)還去過(guò)兩次。當(dāng)時(shí)，公司拿出了營(yíng)業(yè)執(zhí)照等一系列的證照，也給我們展示了公司的實(shí)力，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到最終事情鬧成這樣。”

其實(shí)，李艷起初在“炒金”的過(guò)程中，一切都很正常。從去年2月份到今年4月份，賬戶資金都還能順利的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。直到今年4月份，情況出現(xiàn)了變化。

“今年4月份，賬戶突然不能正常的出金了，我們?nèi)フ夜矩?fù)責(zé)人，公司的回應(yīng)是在做平臺(tái)調(diào)整?？墒牵院笪覀兙驮僖矝](méi)能從賬戶中轉(zhuǎn)出來(lái)錢(qián)了。一直到聽(tīng)說(shuō)老板被抓，公司被抄了。”李艷說(shuō)。

據(jù)客戶提供的 “金澤大道”相關(guān)文件，該公司全名為“北京金澤大道投資管理有限公司”，且文件上印有該名稱公章。有客戶稱，該公司地址在北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路28號(hào)以恒大廈610室。該公司的地下炒金業(yè)務(wù)運(yùn)作了近3年，代理遍及全國(guó)，目前的不完全統(tǒng)計(jì)就超過(guò)了200位。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者趕赴金澤大道在北京的辦公地發(fā)現(xiàn)，該公司的大門(mén)緊鎖，早已人去樓空。

不過(guò)，記者查詢工商相關(guān)信息顯示，北京金澤大道投資管理有限公司法定代表人為黃炳仁，注冊(cè)時(shí)間為2010年2月，注冊(cè)地址在北京市東城區(qū)花園胡同26號(hào)，目前是開(kāi)業(yè)狀態(tài)。經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、委托加工、銷(xiāo)售金銀制品。

同時(shí)，該公司有一家分公司名為“北京金澤大道投資管理有限公司朝陽(yáng)分公司”，法定代表人黃炳華，注冊(cè)時(shí)間為2010年4月，注冊(cè)地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路28號(hào)六層，與上述客戶所提供地址相符。該分公司已于今年2月份注銷(xiāo)。

資金去向不明

“金澤大道”的事發(fā)源于公司高層被抓，且董事長(zhǎng)黃炳華目前身處南寧的拘留所。有趣的是，李艷告訴記者，公司的原董事長(zhǎng)并不是黃，而是一個(gè)叫蔡朝峰的人。“公司被賣(mài)一事，大多數(shù)代理人都不知情，直到公司出事之后才知道。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢相關(guān)工商信息，名稱含“金澤大道”的北京公司，還有一家叫“金澤大道（北京）投資有限公司”，其法定代表人為蔡朝峰。成立于2009年2月，比上述兩家都早，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)B座B806號(hào)，仍為開(kāi)業(yè)狀態(tài)。

相關(guān)知情人也透露，“金澤大道”成立于2009年，公司董事長(zhǎng)原來(lái)確實(shí)是蔡朝峰，總部在北京。但是，黃炳華今年從蔡手中將公司盤(pán)下，之后就出事被警方逮捕了，而蔡朝峰則杳無(wú)音信。不過(guò)工商信息顯示，成立最早的名字含“金澤大道”的公司法定代表人仍為蔡朝峰。

目前，“金澤大道”的傳聞四起。很多投資人認(rèn)為蔡在轉(zhuǎn)讓公司時(shí)帶走了資金?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從南寧警方證實(shí)，在黃炳華被抓之后，公司賬戶凍結(jié)，但賬戶中并無(wú)資金。據(jù)相關(guān)人士透露，黃炳華被捕的罪名為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，目前整個(gè)案子也還在調(diào)查。但資金去向尚不清楚。

記者在采訪中拿到了一份代理人資料，列出了山東、河南、河北部分炒金代理的客戶資金。該資料顯示，41家代理公司的客戶資金已近1700萬(wàn)元，而這僅僅還只是其中一部分。

據(jù)廣州一位代理透露，如今全國(guó)各地的代理通過(guò)聯(lián)系，統(tǒng)計(jì)出的資金有4000多萬(wàn)元，但記者并沒(méi)有見(jiàn)到詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

“案件比較復(fù)雜，涉及了全國(guó)各地?，F(xiàn)在只能說(shuō)處在調(diào)查階段，資金的去向還不清楚。”南寧經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)人士表示。

相關(guān)監(jiān)管人士表示，地下炒金就是一種違法行為，肯定是要嚴(yán)厲打擊。但同時(shí)，這些地下行為具有很高的隱蔽性，也需要投資者的配合查處。

受騙者總是“前仆后繼”

李艷只是眾多金澤大道地下炒金和代理之一，而金澤大道可以說(shuō)是眼下地下炒金的一則典型案例。事實(shí)上，在短暫的沉寂之后，地下炒金目前又有了抬頭之勢(shì)。涉及的范圍更廣，單個(gè)案例往往涉及全國(guó)多地。

與之相應(yīng)，各地的警方對(duì)地下炒金的打擊也沒(méi)有手軟。據(jù)記者了解，近期洛陽(yáng)、上海兩地警方協(xié)作摧毀了一家利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙在全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個(gè)、客戶5000余人，經(jīng)營(yíng)的非法期貨交易平臺(tái)涉案總金額達(dá)3822.32億元。

“地下炒金一般就是一張網(wǎng)，一旦公司出事，牽涉的人員和資金都會(huì)非常大。此外，大多數(shù)的地下炒金里面都隱藏了貓膩，賬戶多是虛擬的，說(shuō)到底就是騙局。投資人往往會(huì)受其誘惑掉進(jìn)陷阱。毫無(wú)疑問(wèn)，地下炒金就是利用了投資人的貪心。其實(shí)，國(guó)內(nèi)黃金投資的渠道越來(lái)越多，投資也都有保障，社會(huì)應(yīng)該多鼓勵(lì)一下正規(guī)的渠道。”一家期貨公司負(fù)責(zé)人表示，很多炒金騙局都有雷同，但受騙者卻“前仆后繼”。