渣打銀行陷入洗錢指控 涉及金額超2500億美元

紐約州金融局8月6日發(fā)布聲明，稱英國渣打銀行與伊朗當(dāng)局“合謀”，在近10年間隱藏與伊朗關(guān)聯(lián)的金融交易，總額達2500億美元。聲明認為，此舉嚴(yán)重違反了美國反洗錢相關(guān)法規(guī)。

盡管渣打銀行很快發(fā)布公告強烈否認所有指控，但同時在倫敦和香港兩地上市的該股股價仍然遭遇重挫。渣打在倫敦市場的股票價格6日大跌6.2％。7日，渣打（02888.HK）在香港市場的股價一度暴跌20%以上，最終收盤于每股160港幣，跌幅為14.8%。

美國紐約州金融局的聲明指出，渣打銀行在2001至2010年9年間曾通過其紐約分支機構(gòu)，配合伊朗政府隱藏約6萬宗秘密交易，交易金額超過2500億美元，渣打銀行從中賺取數(shù)以億美元計的收費。若被定罪，渣打銀行可能因此失去紐約州的經(jīng)營拍照。這份聲明還措辭強烈地譴責(zé)渣打銀行有計劃地參與欺詐行為，包括偽造商業(yè)記錄、向監(jiān)管機關(guān)提交文件時提供錯誤文書、未將所有交易準(zhǔn)確入賬及記錄、阻礙當(dāng)局監(jiān)管、未及時報告問題行為等。

渣打銀行7日發(fā)出公告，強烈否定紐約州金融局的指控，并指渣打銀行逾99.9%涉及伊朗的交易均符合規(guī)定，不符合規(guī)定的交易總量低于1400萬美元。“本集團在對有關(guān)伊朗支付的復(fù)核過程中并未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構(gòu)支付的交易。”