渣打銀行陷入洗錢指控 涉及金額超2500億美元

紐約州金融局8月6日發(fā)布聲明，稱英國(guó)渣打銀行與伊朗當(dāng)局“合謀”，在近10年間隱藏與伊朗關(guān)聯(lián)的金融交易，總額達(dá)2500億美元。聲明認(rèn)為，此舉嚴(yán)重違反了美國(guó)反洗錢相關(guān)法規(guī)。

盡管渣打銀行很快發(fā)布公告強(qiáng)烈否認(rèn)所有指控，但同時(shí)在倫敦和香港兩地上市的該股股價(jià)仍然遭遇重挫。渣打在倫敦市場(chǎng)的股票價(jià)格6日大跌6.2％。7日，渣打（02888.HK）在香港市場(chǎng)的股價(jià)一度暴跌20%以上，最終收盤于每股160港幣，跌幅為14.8%。

美國(guó)紐約州金融局的聲明指出，渣打銀行在2001至2010年9年間曾通過(guò)其紐約分支機(jī)構(gòu)，配合伊朗政府隱藏約6萬(wàn)宗秘密交易，交易金額超過(guò)2500億美元，渣打銀行從中賺取數(shù)以億美元計(jì)的收費(fèi)。若被定罪，渣打銀行可能因此失去紐約州的經(jīng)營(yíng)拍照。這份聲明還措辭強(qiáng)烈地譴責(zé)渣打銀行有計(jì)劃地參與欺詐行為，包括偽造商業(yè)記錄、向監(jiān)管機(jī)關(guān)提交文件時(shí)提供錯(cuò)誤文書、未將所有交易準(zhǔn)確入賬及記錄、阻礙當(dāng)局監(jiān)管、未及時(shí)報(bào)告問(wèn)題行為等。

渣打銀行7日發(fā)出公告，強(qiáng)烈否定紐約州金融局的指控，并指渣打銀行逾99.9%涉及伊朗的交易均符合規(guī)定，不符合規(guī)定的交易總量低于1400萬(wàn)美元。“本集團(tuán)在對(duì)有關(guān)伊朗支付的復(fù)核過(guò)程中并未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國(guó)政府認(rèn)定的恐怖組織或機(jī)構(gòu)支付的交易。”