被指“虛擬交易”恒信貴金屬曾遭內(nèi)地經(jīng)偵曝光

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張明 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張明 發(fā)自北京

繼昨日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》對恒信貴金屬拒不兌付客戶資金報道后，全國各地相繼有投資者與本報聯(lián)系，質(zhì)疑恒信貴金屬凍結(jié)客戶賬戶的行為。有投資者向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，早在去年9月，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊就曾向社會發(fā)出警示，認(rèn)為恒信貴金屬涉嫌詐騙，并對其官方網(wǎng)站進(jìn)行了曝光?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者證實，如今恒信貴金屬官網(wǎng)網(wǎng)址已經(jīng)變更，但是公司各種運作模式照舊。

多平臺推廣

作為一家香港公司，恒信貴金屬的推廣主要通過網(wǎng)絡(luò)。在百度網(wǎng)頁搜索上，香港恒信位列“貴金屬”搜索結(jié)果前列，而其網(wǎng)址http:/www.hx9999.com/cn/也非常醒目。

然而，有投資者對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，以前恒信貴金屬的官方網(wǎng)站網(wǎng)址并非是如今的http:/www.hx9999.com/cn/，而是http:/www.hx8889.com，兩個網(wǎng)址都是恒信貴金屬所有。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在對比兩個網(wǎng)址的網(wǎng)頁內(nèi)容之后發(fā)現(xiàn)，其咨詢及公司聯(lián)系方式均一樣。

恒信貴金屬的工作人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，http:/www.hx8889.com確實為恒信貴金屬所有，但不是官方網(wǎng)站，而是另一個推廣平臺。“http:/www.hx8889.com這個網(wǎng)址也能夠開戶和交易，沒有什么不同，但是公司還是希望客戶凡事在官網(wǎng)上溝通。”

公安曾發(fā)出警示

2011年9月，由于黃金價格的大幅波動，內(nèi)蒙古阿盟經(jīng)偵支隊情報信息大隊對炒金可能引發(fā)的經(jīng)濟(jì)案件發(fā)出了警示，矛頭直指恒信貴金屬。該警示表示，阿盟經(jīng)偵支隊工作人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)，前綴為HTTP網(wǎng)址為www.hx8889.com名為恒信貴金屬交易網(wǎng)的網(wǎng)站，有涉嫌網(wǎng)絡(luò)集資詐騙之重大嫌疑，其網(wǎng)頁內(nèi)容顯示，“恒信貴金屬公司”大肆宣傳、鼓吹自己是在國際市場上進(jìn)行黃金投資業(yè)務(wù)的大集團(tuán)，只需用戶在電腦上安裝該公司提供的交易軟件，不但可以進(jìn)行黃金期貨交易，還可以提供各類期貨商品的行情報價、圖表和各類分析工具。投資者只需交納1000美元的保證金，就可以買賣價值13萬美元的黃金期貨產(chǎn)品。同時，該不法分子更是拋出了號稱零傭金無手續(xù)費的服務(wù)宗旨，區(qū)別于正規(guī)期貨交易機(jī)構(gòu)的手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)，以此吸引炒金人的投資。”

該警示認(rèn)為，經(jīng)比對、碰撞、分析類似犯罪手段發(fā)現(xiàn)，該“恒信”貴金屬交易公司的所謂期貨交易根本沒有與期貨交易所聯(lián)網(wǎng)，投資人進(jìn)行的期貨交易完全是在該公司控制的“虛擬市場”進(jìn)行交易，交易的賠與賺完全由該公司在后臺控制。

內(nèi)蒙古阿盟經(jīng)偵支隊情報信息大隊一位姓黑的負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，發(fā)出該警示的原因是，當(dāng)時黃金價格大漲，而涉及的經(jīng)濟(jì)案件有可能增加。該情報信息大隊對宣傳聲勢較大，較為可疑的公司進(jìn)行了資料收集，對比了同類案件，最后才發(fā)出這個警示。

可能對沖？

恒信貴金屬工作人員表示，恒信貴金屬價格與國際行情有差別是正常情況，國際上任何一家公司在價格上都不可能完全準(zhǔn)確。恒信貴金屬的市場價格是受香港金銀業(yè)貿(mào)易場監(jiān)管的，不受公司控制。而企業(yè)資質(zhì)就是其信譽(yù)的保證。 “恒信貴金屬有限公司是香港金銀業(yè)貿(mào)易場AA類會員第210號行員，是被認(rèn)可的倫敦金電子交易商。所有客戶的交易都受到香港金銀業(yè)貿(mào)易場的認(rèn)可及監(jiān)管，所有的交易均獲得香港金銀業(yè)貿(mào)易場派發(fā)獨有的交易編碼，以證明有關(guān)交易是透過合法的電子交易商進(jìn)行交易的。”

多位投資者也向記者證實，恒信貴金屬確實會向投資者發(fā)出一個“交易編碼”，而這個編碼也能在香港金銀業(yè)貿(mào)易場查到。“按照道理來說，我們在3月9日的下單也是成立的。如果恒信貴金屬確實下單，那么客戶的個人盈利也與恒信貴金屬無關(guān)。目前，恒信貴金屬凍結(jié)客戶賬戶，變相強(qiáng)迫客戶銷戶，有可能是想占有客戶的投資利潤。”

但一位多年炒金的投資者認(rèn)為，現(xiàn)在炒金公司跟投資者做對賭可能更加隱蔽。恒信貴金屬也有可能是在市場上以自有資金和客戶的下單做了“對沖”。3月9日，大多數(shù)的客戶賺了一大筆，相應(yīng)的恒信貴金屬可能就想通過這種方式來彌補(bǔ)損失。

“3月10日，原本打算取出1000美金，結(jié)果恒信貴金屬根本不管客戶愿意或者不愿意，直接凍結(jié)了賬戶。什么都是他們公司來定，太過于霸道了。”黑龍江一位投資者向記者說道。