2011年外匯局共查辦外匯違規(guī)案件3488起

記者從國家外匯管理局獲悉，2011年外匯局共查辦3488起外匯違規(guī)案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番，取得打擊“熱錢”階段性成效。

據(jù)悉，去年外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。

此外，去年外匯局還嚴(yán)厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動。截至2011年11月底，外匯局聯(lián)合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起，涉案金額合計717億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

另外，外匯局以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點(diǎn)，開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項檢查，對違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。

今年國家外匯管理局將進(jìn)一步完善外匯檢查方式和方法，嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為，防范異常外匯資金流動風(fēng)險，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。