外匯局再曝打擊“熱錢”案例 結匯資金違規(guī)流向股市和樓市

每經(jīng)記者  田文會  發(fā)自北京

        12月10日，外管局再次通報打擊“熱錢”跨境流動中對第二批企業(yè)、個人違規(guī)辦理外匯業(yè)務處罰情況。

        據(jù)上述通報，企業(yè)和個人違規(guī)情況包括結匯后投資于股票、基金和房地產(chǎn)等多種。主要違反了資本金結匯管理有關規(guī)定等。

        通報案例中，結匯后投資股市的有3例。

        2009年9月，廣東省增城市大鼎手袋有限公司共有兩筆、合計105萬美元的進料加工項下收匯，超過6個月未辦理核銷手續(xù)。同時，該公司利用進料加工項下多收匯，且部分結匯人民幣用于股票證券投資。

        2007年2月至6月期間，贏時通科技（深圳）有限公司憑借與深圳市創(chuàng)投電子信息技術有限公司簽訂的虛假GPS終端購銷合同將3筆、共計1064.95萬港元結匯，結匯所得中的990萬元人民幣輾轉(zhuǎn)流入股市。

        2006年12月，廣東中科智擔保有限公司辦理兩筆、合計750萬美元資本金結匯后，將結匯所得5863.65萬元人民幣購買基金。

        投資樓市及與房產(chǎn)有關的有兩例。

        2008年2月至5月，山東省萬榮（聊城）園林工程有限公司以支付項目工程款名義將外商投資資本金6332萬美元結匯，結匯所得人民幣資金中，輾轉(zhuǎn)劃入該公司下屬全資房地產(chǎn)企業(yè)14789萬元，購買外地房產(chǎn)1500萬元，借給境內(nèi)其他企業(yè)27950萬元。

        2007年8月13日，福建省沙縣青懋紙業(yè)有限公司憑借與福建長發(fā)貿(mào)易有限公司簽訂的  《機器設備購銷合同》，將資本金1407.5萬港元結匯。隨后，該公司以項目不能馬上動工為名，要求福建長發(fā)貿(mào)易有限公司將資本金結匯所得人民幣1360萬元匯往福州匯誠房地產(chǎn)有限公司。

        還有一例案情是企業(yè)簽訂虛假購銷合同，資金結匯后劃入了個人賬戶。

        2009年5月，江蘇省海門市飛華紡織品有限公司憑借與海門市梅丹建材貿(mào)易有限公司簽訂的虛假購銷合同將共計11筆、306.79萬美元的外商投資資本金結匯，結匯所得資金合計2091.03萬元人民幣，最終由海門市梅丹建材貿(mào)易有限公司通過網(wǎng)上銀行劃入個人借記卡。



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